利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.35元[2] - 以总股本560,783,805股为基数，派发现金红利196,274,331.75元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/4，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/5[2] - 方案于2024年5月29日股东大会审议通过[2] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[6][7][8] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0551 - 65371668[9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要为公路、桥梁、隧道及航道等基础设施提供综合解决方案,位列全国勘察设计企业50强和工程咨询企业100强[1] - 数字化业务是公司十四五发展战略的重要组成部分,包括大数据、云业务、智慧交通、数字化建造及信息化等[1][2] - 公司中标安徽省民航"十四五"发展规划,成为安徽省级低空经济技术支持单位,在手订单包括13个通用机场项目[1][2] - 公司2024年全年目标是实现净利润5亿元,以完成股权激励目标,净资产收益率需达到13.74%,净利润复合增长率为8.2%[2] - 公司已启动数字孪生研究,并在中标的交控集团大数据中心二期项目中包含数字孪生内容[3][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司数字化业务的商业模式是什么样的[3] **回答** 公司数字化业务主要基于十四五发展战略,对内推进主营业务的数字化转型,对外利用数字化技术拓展用户,涵盖大数据云业务、智慧交通、数字化建造等领域[3] 问题2 **提问** 公司在车路云一体化项目上的进展如何[3][4] **回答** 公司主要提供路端基础设施的集成解决方案,参与了前期场景的研发和整合,未来将根据国家和行业政策导向,积极参与相关业务[3][4] 问题3 **提问** 公司在低空经济方面有何最新进展[4][5] **回答** 公司中标了安徽省民航"十四五"发展规划,成为省级低空经济技术支持单位,为交通厅提供技术支持和行动方案,中标金额为296,000元[4][5]

新策略 - 制定2024年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 制定《股东回报规划（2024 - 2026）》[6] 市场扩张 - 业务布局综合交通，拓展桥梁检测业务[2] - 紧跟区域战略，拓展“一带一路”任务[2] 研发投入 - 加大科研投入，推动产学研合作[3] - 深化大数据、AI研发应用降本增效[3] 制度建设 - 梳理权责界面，修订完善议事规则及配套制度[5] 股东回报 - 每年累计分配股利不少于当年可分配利润20%[7] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务包括勘察设计、总承包和工程管理三大板块,其中勘察设计业务占比最高,约60%-70% [5][6] - 公司正在积极拓展新型业务,包括城市更新、智慧养护、通用机场设计等,未来将成为新的增长点 [7][8] - 公司数字化转型进展顺利,已建立自有云平台和数据中台,提高了设计效率和服务能力 [14][15] - 公司正在积极布局低空经济领域,已成立民航设计院,并与安徽省疾控委达成战略合作,未来有望获得更多相关项目 [22][23][24] - 公司对市值管理和分红政策也有相关规划和考虑,未来将进一步优化 [29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司二季度订单和收入情况如何,是否有明显好转? [9][10] **公司回答** 二季度订单和收入情况暂时与一季度持平,未见明显好转,主要受政府项目减少和PPP项目停工等因素影响,但下半年有望随着政策支持的加码而逐步改善 [10][11][12] 问题2 **投资者提问** 公司数字化和AI应用情况如何,是否有对外销售的业务? [14][17] **公司回答** 公司数字化转型进展顺利,已建立自有云平台和数据中台,提高了内部设计效率,未来也将向外部设计院提供相关服务,但目前规模较小,正在积极探索 [14][17] 问题3 **投资者提问** 公司在低空经济领域的布局和未来发展空间如何? [22][23][24] **公司回答** 公司已成立民航设计院,并与安徽省疾控委达成战略合作,未来将在通用机场设计、临时起降点建设等方面获得更多项目,预计未来几年内安徽省将新建20个通用机场和500个临时起降点,公司有望获得较大市场份额 [22][23][24][26][27]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-028 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "设计总院"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚 未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计 总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中有 2 人主 动离职，1 人已办理退休，1 人调动至其他单位，已不符合 被激励条件，公司拟对上述 4 人持有的股权激励计划尚未解 锁的相关限制性股票进行回购注销。安徽天禾律师事务所出 具了相应的法律意见书，公司独立董事对相关议案发表了独 立意见，监事会对相关议案发表了审查意见。 2024 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站 ...

激励计划进展 - 2022年1月27日审议通过限制性股票激励计划相关议案[8] - 2022年4月9日收到安徽省国资委批复同意实施[9] - 2022年4月26日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月11日部分激励对象放弃认购[13] - 2024年4月25日审议通过解除限售和回购注销相关议案[13] 业绩指标 - 2022年净资产收益率为14.3048%[18] - 2022年扣非后净利润复合增长率为11.9416%[18] - 2022年应收账款周转率为2.78次[18] 解除限售与回购 - 本次273人可解除限售5138039股[19] - 本次4人拟回购注销191640股[23] 分红与股本 - 2022年派发现金红利215085133.88元[24] - 2023年派发现金红利247764155.14元，转增93495907股[25] - 分配后总股本为560975445股[25] 其他 - 限制性股票回购价格调整为4.1583元/股[25] - 公司拟支付回购款项808026.7元[26]

分组1 - 公司成立于1960年,是安徽省交控集团的国有控股上市公司,是综合性的勘察设计企业 [1][2][3] - 公司拥有多项工程咨询、勘察设计、监理等资质,业务涉及交通、城乡、资源环境、智能信息化等领域 [3] - 公司近年来累计获得多项国家级和省级优秀工程奖项,拥有近500项专利 [4] - 公司未来将在"一群两翼加数字化加跨界"战略下,肩负创作精品工程,推动交通与城市可持续发展的企业使命 [4] 分组2 - 公司于2022年成立民航院,主要从事通用机场和运输机场的勘察设计,并逐步向低空经济领域的咨询策划等业务转型 [5][6] - 民航院目前的业务占比中,低空经济领域的合同额预计能达到20%-30% [5] - 民航院正在为省内各地市提供低空经济的顶层设计和发展规划,并积极参与国家试点城市空中交通管理改革 [6][7] - 公司认为未来低空经济发展将呈现蓬勃态势,公司将发挥自身在民航领域的技术和资源优势,为各地提供全过程服务 [8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司未来是否会向低空经济的上下游拓展,主要关注哪些方向,计划采取怎样的经营模式 [8] **回答** 公司不会直接进入低空经济的上下游经营,而是采取整合上下游资源的平台模式,发挥自身的全过程服务优势 [8][9] 公司将与制造商、运营商等建立合作,参与制定行业标准,并帮助运营商落地项目,发挥自身的技术和资源优势 [9][10] 问题2 **提问** 公司在全国范围内与其他设计院的竞争优势在哪里 [22][23] **回答** 公司在民航领域积累了丰富的经验和资源,具有较高的技术壁垒,在低空经济领域具有先发优势 [23][24] 公司还将发挥自身的全过程服务能力,为各地提供整体解决方案,帮助地方政府推动低空经济发展 [24][25] 问题3 **提问** 公司整体订单和回款情况如何,是否感受到基建业务的回升 [25][26] **回答** 公司整体订单和回款情况相对平稳,下半年有望有所回升,省内业务回款情况优于省外 [26][27][28] 公司认为下半年基建业务有望改善,主要得益于政府的资金投入和政策支持 [28][29]

关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下 称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司股东大会 规则》(下称《股东大会规则》)以及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公 司章程》(下称《公司章程》)等有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司(下称"设计总院"或"公司")委托,指派王炜、朱华 耀律师(下称"天禾律师")出席公司 2023年年度股东大会(下称"本次股东大会"), 对本次股东大会相关事项进行见证,并出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而做出的。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所 出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据有关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 ...

会议信息 - 2024年5月29日在安徽合肥召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人46人，持有表决权股份287,347,482股，占比51.2228%[2] 议案表决 - 2023年年度报告同意票数286,985,922，占比99.8741%[3] - 2024年度财务预算报告同意票数287,022,162，占比99.8867%[5] - 2023年度利润分配方案同意票数287,010,562，占比99.8827%[5] - 公司董事薪酬议案同意票数278,171,046，占比97.5122%[6] - 公司监事薪酬议案同意票数279,617,406，占比97.5248%[6] - 续聘2024年度审计机构同意票数286,322,106，占比99.6431%[6] - 选举非独立董事祝捷得票数286,336,850，占比99.6482%[10] - 选举非独立董事陈艾荣得票数286,336,850，占比99.6482%[10] - 议案9 - 13、15有具体同意、反对、弃权票数及比例[11] - 议案4、13为特别表决议案获2/3以上表决通过[12] - 议案4、7、8、9、10、11、12、13、15对中小投资者单独计票[12] - 公司控股股东对议案10、11回避表决，所持表决权股份265,238,400股[12] 见证结论 - 安徽天禾律师事务所见证本次股东大会，程序合法有效[13]

业绩总结 - 2023年营业收入338,801.33万元，较2022年增长21.08%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润48,829.14万元，较2022年增长10.26%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额27,331.90万元，较2022年减少43.57%[31] - 2023年总资产651,462.21万元，较2022年增长15.82%[31] - 2023年基本每股收益0.90元/股，较2022年增长10.26%[32] - 2024年营业收入同比增长10%-40%，归属于母公司股东的净利润同比增长10%-30%[47] 业务数据 - 勘察设计类业务新签合同金额22.68亿元，收入20.81亿元，同比增长16.54%[63] - 工程管理类业务新签合同金额2.25亿元，收入1.47亿元，同比增长10.06%[63] - 工程总承包等业务新签合同金额20.89亿元，收入11.48亿元，同比增长31.29%[63] - 城建、数智化、工程康养、民航、水利业务新签合同分别为2.04亿元、0.59亿元、1.98亿元、3400万元、2528.36万元[64] 研发情况 - 2023年研发费用16,982.45万元，较上年增长33.73%[39] - 全年研发投入1.69亿元，同比增长33.73%，占营收比重5.01%[67] - 获得专利及软著技术162项，荣获各类科技奖项20余项[67] 未来展望 - 2024年公司计划营业收入在2023年基础上增加10% - 40%，净利润增加10% - 30%[80] - 2024年公司将围绕国企改革深化提升行动及“双百企业”重点任务完善治理机制[82] - 2024年公司将加强财务管理、内部审计、风险管理等多方面管控[83] - 2024年公司将深化大数据、人工智能AI等研发应用推动产业转型[84] - 2024年公司业务领域将稳健布局综合交通领域，拓展桥梁检测等业务[85] - 2024年公司市场区域将紧跟区域发展战略，加强联动开发市场[85] - 2024年公司将加强员工内部培养制度建设，建强干部人才队伍[86] - 2024年公司将强化投资者关系管理和回报，开展市值管理[87] 关联交易 - 2023年公司与关联方各类服务新签合同额172,599.55万元，较预计关联合同额293,621.00万元减少121,021.45万元[155] - 预计2024年公司与关联方各类服务新签合同额不超230336.00万元，较2023年增加33%[170] - 预计2024年公司与关联方关联交易额不超119192.00万元，较2023年减少8%[177] - 2023年公司实际关联交易金额为129,155.45万元，2024年预计为119,192.00万元[185]