莱克电气股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律法规的规定，莱克电气股份有限公司(以下简称 "公司") 第六届董事会薪酬与考核委员会对公司2020年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个限售期解除限售条件成就事项进行了核查，现发表核查意见 如下： 董事会薪酬与考核委员会核查认为：根据《激励计划》的相关规定，公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解除限售条件已达成，本次符 合解除限售条件的243名激励对象主体资合法、有效，可解除限售的限制性股票 数量为2,247,840股。本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规的规定及《激励计划》的规定，不存在损害上市公司及全体 股东利益的情形。 (本 ,为 ) 8月 26日 (本 ,为 ) 因此，我们同意将《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限 售期解除限售条件成就的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议。 莱克电气股份 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议 通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限 售期解除限售条件成就的议案》 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法 ...

莱克电气股份有限公司监事会 关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律法规的规定，莱克电气股份有限公司(以下简称 "公司")监事会对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期 解除限售条件成就事项进行了核查，现发表核查意见如下： 监事会核查认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售 期解除限售条件已达成。根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定,本次可解除限售的激励对象人数为243 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,247,840股，占公司目前总股 本 573,707,440股的0.39%。公司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性 文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效， 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解除限售条件已成 就。监事会同意为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续。 莱克电气股份有限公司监事会 2024 年 8 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会对《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》进行了审 核，并发表了书面审核意见： （1） 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管 理和财务状况等事项； （2） 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （3）公司监事会成员保证公司 2024 年半年度报告所披露内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 莱克电气股 ...

股本变动 - 2020年9月18日首次授予1007.25万股限制性股票完成登记，总股本变为411,072,500股[6] - 2021年2月5日回购注销21万股，总股本变为410,862,500股[6] - 2021年6月18日回购注销13万股，总股本变为410,732,500股[7][8] - 2021年12月27日回购注销128,800股，总股本变为574,718,900股[10][11] - 2022年2月28日回购注销28,000股，总股本变为574,690,900股[11] - 2022年6月22日注销355,040股，总股本变为574,335,860股[12] - 2022年12月2日注销130,200股，总股本变为574,205,660股[13][14] - 2023年2月14日注销174,300股，总股本变为574,031,360股[14] - 2023年6月20日注销142,800股，总股本变为573,888,879股[15] - 2023年10月24日注销127,750股，总股本变为573,761,189股[16][17] - 2024年6月26日注销54,320股，总股本变为573,707,109股[18] 业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润9.83亿元，较2019年增长104.71%[21] - 2023年营业收入增长率不低于25%或净利润增长率不低于25%，或不低于同行业平均[21] 限制性股票 - 2021年7月首次授予限制性股票回购价由12.51元/股调为7.51元/股，数量由973.25万股调为1,362.55万股[8] - 2021年9月首次授予部分第一个限售期281名激励对象可解除限售2,592,100股，拟回购注销177,800股，回购价8.94元/股加利息[9] - 2022年8月29日264名激励对象可解除限售2,476,740股[13] - 2023年8月29日251名激励对象可解除限售2,418,290股[16] - 2024年符合条件激励对象243名，可解除限售2,247,840股，占总股本0.39%[4] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期于2024年9月17日届满，解除限售比例20%[19][20] - 204名激励对象考核得分S = 100，解除限售比例100%[22] - 28名激励对象考核得分100＞S≥85，解除限售比例75%[22] - 10名激励对象考核得分85＞S≥70，解除限售比例50%[22] - 1名激励对象考核得分70＞S≥60，解除限售比例25%[22] - 1名激励对象考核得分S＜60，解除限售比例0%[22] - 董事韩健本次可解除限售2.24万股，占已获授的20%；副总经理张玉清本次可解除限售8.40万股，占已获授的20%[25] 其他 - 公司发布《莱克电气第六届董事会第十二次会议决议》等多项备查文件[32] - 公司董事会公告时间为2024年8月30日[33]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第 六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1 1、2020 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司独 立董事徐宇舟先生于 2020 年 7 月 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额12亿元，净额11.92亿元，2022年10月20日到位[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专项账户余额1.65亿元，未使用余额4.80亿元[5] - 公司募集资金总额119182.69万元，本年度投入10419.07万元，累计投入72345.62万元[27] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用6.19亿元，含置换1.88亿元[5] - 2024年上半年，募投项目使用1.04亿元[5] - 公司使用闲置资金3.15亿元补充流动资金，占获批金额63%[12] - 公司及子公司获批使用不超5亿元闲置资金补充流动资金[12] - 公司及子公司获批使用不超1亿元闲置资金现金管理[14] - 2022年用1.90亿元募集资金置换自筹资金[11] - 截至2024年6月30日，用票据支付募投项目款1115.40万元并置换[19] 募投项目进度 - “年产8000万件关键零部件新建项目（一期）”投入进度55.69%[27] - “新增年产小家电扩建项目”投入进度62.71%，预定使用日期延至2024年12月[18][27] - “智能数字化工厂技术改造项目”投入进度33.56%[27] - “补充流动资金”投入进度100%[27] - 所有募投项目合计投入进度60.70%[27] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[27] - 公司制定《募集资金管理办法》，无管理违规情形[6][7][22]

上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解 除限售条件成就、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解除限 售条件成就、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票及调整回购价格的 法律意见书 致：莱克电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受莱克电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱克电气"）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《 上市公司股权激励管理办法（ ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 法定代表人：倪祖根 注册资本：57370.7079 万人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开了第 六届董事会第九次会议、2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》（详见公告编号： 2024-010 和 2024-026）。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第六届董事会第十一次会议、2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修 改<公司章程>的议案》（详见公告编号：2024-034 和 2024-039）。 近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-039 莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 470,641,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0351 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本次会议由董事长倪祖根先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会 议室 (三) ...