关联交易 - 2025年4月11日独立董事审议通过2025年度预计日常关联交易议案[3] - 2025年4月15日董事会和监事会审议通过2025年度预计日常关联交易议案[5][6] - 2024年度接受关联人提供劳务预计1360万元，实际发生900.68万元[6] - 2024年度向关联人销售产品预计7510万元，实际发生1774.48万元[6][7] - 2024年度向关联人提供劳务预计9060万元，实际发生2882.12万元[7] - 2025年度接受关联人提供劳务预计1260万元[7] - 2025年度向关联人销售产品预计8095万元[8] - 2025年度向关联人提供劳务预计9735万元[8] 公司信息 - 公司成立于2020年06月28日，住所为苏州高新区鹿山路98号8厂房[20] 子公司及关联方 - 太仓华美达塑料电器有限公司注册资本400万美元[9] - 苏州尼盛大酒店有限公司注册资本2200万美元[10] - 西曼帝克品牌管理有限公司注册资本5000万人民币[12] - 苏州尼盛地产有限公司注册资本5000万人民币[13] - 淮安尼盛物业管理有限公司注册资本100万人民币[14] - 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司注册资本10000万人民币，莱克电气投资集团有限公司持股60%[15][16] - 苏州尼盛广场有限公司注册资本8000万美元[16] - 苏州工业园区尼盛商业管理有限公司注册资本1000万人民币[17] - 苏州尼盛国际投资管理有限公司注册资本20000万人民币[19] - 苏州中科瑞龙科技有限公司注册资本1428.37万人民币[19] - 尼盛家居（苏州）有限公司、西曼帝克品牌管理有限公司、苏州尼盛广场有限公司由倪祖根100%间接控股[12][16] - 苏州尼盛地产有限公司实际控制人为倪祖根[14] - 公司董事长兼总经理倪祖根担任苏州中科瑞龙科技有限公司副董事长，该公司为关联方[20] 交易价格 - 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格[22] - 交易事项实行政府指导价的，在范围内合理确定价格[22] - 有可比独立第三方市场价格或收费标准的，以此确定交易价格[22] - 无可比独立第三方市场价格的，以关联方与独立第三方非关联交易价格确定[22] - 既无独立第三方市场价格，也无独立非关联交易价格的，以合理构成价格定价[23] 关联交易说明 - 关联方依法存续、资信良好，具备履约能力，不会使公司款项形成坏账[21] - 关联交易是公司正常生产经营必需，按市场公允价格开展[24] - 关联交易保证公司生产经营有序进行，遵循市场公允原则，无不利影响[25]

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额12亿元，净额11.92亿元，2022年10月20日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额1.57亿元，未使用余额3.57亿元，差异2亿元系补充流动资金[8] - 公司募集资金总额119,182.69万元，本年度投入22,711.97万元，累计投入84,638.52万元[31] 募投项目进展 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用6.19亿元，含置换1.88亿元[3] - 2024年度，募投项目使用2.27亿元[7] - “年产8,000万件新能源汽车等配套零部件新建项目（一期）”投入进度62.79%[31] - “新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”投入进度80.67%[31] - 智能数字化工厂技术改造项目进度69.57%，预计2025年12月完成[32] - 补充流动资金项目进度100%[32] - 募集资金实际投入进度71.02%[32] 资金使用管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对资金集中管理监督[10] - 2022年10月27日，公司及子公司与保荐、银行签监管协议[11] - 2022年10月28日，同意用1.90亿元置换自筹资金[16] - 2023年10月27日，同意用不超5亿闲置资金补流，实使用3.15亿，2024年10月25日归还[17] - 获批用不超3亿闲置资金补流，截至2024年12月31日使用2亿，占比66.67%[18] - 2023年和2024年获批用不超1亿闲置资金现金管理[19][20] - 报告期内无闲置资金现金管理投资情况[21] - 无超募资金相关使用情况[22][23][24] 项目调整情况 - 2024年1月9日，“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”延期至2024年12月[25] - 截至2024年12月31日，用银行承兑汇票等支付2077.25万元并置换[26] - 2024年10月28日，增加部分项目实施主体和地点，三项目延期至2025年12月[27] 审核意见 - 信永中和认为2024年度募集资金报告如实反映情况[38] - 保荐机构认为2024年度资金存放使用合规[40]

业务申请 - 公司拟开展金融衍生品业务，交易额度最高5亿美元（或等值外币）可循环使用[3][5][11] - 业务期限一般不超一年，授权期限自2024年至2025年股东大会决议日[5][11] 业务审议 - 2025年4月15日相关会议审议通过开展业务议案[11] 业务情况 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 交易对手为无关联金融机构[8] 业务风险与措施 - 业务存在市场、履约、操作风险[12] - 公司采取多项风控措施[13][14] 业务意义与支持 - 开展业务利于应对汇率风险，增强财务稳健性[15] - 监事会和独立董事同意开展业务[16][18]

独立董事评估 - 公司对顾建平、戚振东、张鹏2024年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 2024年度三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

人事变动 - 副董事长王平平因个人原因辞职，持有公司股票164,040股[4] - 提名副总经理张玉清为第六届董事会非独立董事候选人[4] 会议决议 - 2025年4月15日召开会议，通过增补非独立董事及调整委员会委员议案[5][6] 委员会信息 - 审计委员会主任戚振东，委员有戚振东、张鹏、倪祖根[6] - 薪酬与考核委员会主任张鹏，委员有张鹏、顾建平、倪翰韬[6] 候选人履历 - 张玉清1964年出生，曾在海尔、三星任职，2017年至今任公司执行总裁[9]

商誉资产情况 - 合并上海帕捷形成的商誉及相关资产组可回收金额不低于135,000万元[3] - 该资产组账面金额为28,285.87万元，分摊商誉原值为64,596.53万元[6] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为64,596.53万元[17] 业绩预测 - 预测期（2025 - 2029年）营收增长率 - 9.91%~1.0%，利润率11.65%~12.39%，净利润19,203.59至19,631.81万元[21] - 稳定期（2030年及以后）营收增长率0.00%，利润率11.65%，净利润19,203.59万元[21] 其他 - 该资产组不存在减值迹象，不计提减值[4] - 折现率为11.60%，预计未来现金净流量现值为135,000.00万元[21] - 整体商誉减值准备为0.00万元[24]

研发成果 - 2024年申请专利362项，发明专利100项；授权专利326项，发明专利91项[5] - 截止2024年末，已获授权有效专利2241项，发明专利485项[5] 产品情况 - 公司每年推出新品超100款，有设计研发工程师上千人[5] - 以高速电机为核心技术，主营多类产品[3] 分红情况 - 上市10年累计分红11次，派发现金红利41.53亿元[7] - 近三年累计现金分红14.34亿元，占三年年均可分配利润127.39%[7] - 2024年中期分红，每股派1.5元，派发8.6亿元[7] 增持情况 - 2016 - 2017年实控人倪祖根增持约500万股，金额约2.27亿元[7] - 2018和2023年时任董事王平平两次增持约16.4万股，金额约406万元[8] 公司战略 - “提质增效重回报”方案2025年4月通过审议[3] - 历经三次转型，提出“12345”战略[5]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 信永中和近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 公司决策 - 2024年4月29日、5月27日会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 2024年4月25日会议审议通过续聘审计机构等议案[8] - 2025年4月11日会议审议通过公司2024年年度报告等议案[8] 审计结果 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，2024年12月31日保持有效内控，出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和2024年年度审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3][4] - 2024年度公司审计费用178万元（不含税）[10] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[6] 决策事项 - 2025年4月相关会议审议通过续聘议案并提交2024年年度股东大会审议[11][13][14]

审计委员会情况 - 2024年度公司第六届董事会审计委员会由戚振东、张鹏和王平平组成[1] - 2024年度董事会审计委员会共召开五次会议[2] 会议审议事项 - 2024年1月9日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[2] - 2024年4月25日审议通过2023年度财务决算报告等多项议案[2] 财务相关 - 信永中和会计师事务所具备相关业务审计从业资格，审计中保持双重独立[4] - 公司财务报告真实、准确、完整，编制和披露符合规定[5] - 公司不存在重大会计差错调整等相关事项[5] 内控情况 - 公司已建立健全较为完善的内部控制制度和组织架构[8] 未来展望 - 2025年将监督外部审计，完善内部审计和内控体系[10]