会议出席情况 - 出席会议股东和代理人99人[4] - 出席股东所持表决权股份82,310,870股，占比70.7046%[4] - 公司在任董事8人，列席7人，董事长缺席[6] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》A股同意票82,251,870，比例99.9283%[7] - 《关于2026年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》A股同意票82,252,770，比例99.9294%[7] - 《关于变更募集资金投资项目的议案》5%以下股东同意票251,870，比例81.0210%[8] - 《关于2026年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》5%以下股东同意票252,770，比例81.3105%[8] 其他信息 - 股东会于2025年12月15日在上海闵行召开[5] - 见证律所是浙江天册，律师为张诚毅、章昊[10] - 律师认为股东会程序合规，表决结果有效[10]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会通知于11月29日公告[7] - 现场会议12月15日14点在上海召开，网络投票为该日多个时段[8] - 股权登记日为2025年12月10日[10] 参会情况 - 现场5人持股82030000股，占总股本70.4634%[11] - 网络94人代表股份280870股，占总股本0.2412%[11] 议案审议 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》同意率99.9283%[13] - 《关于2026年度委托理财额度预计的议案》同意率99.9294%[15]

减持计划执行情况 - 股东宁波思辉创业投资合伙企业(有限合伙)原计划在2025年9月15日至2025年12月14日期间减持公司股份 [1] - 原计划减持股份数量不超过232.83万股，减持比例不超过公司总股本的2% [1] - 截至公告披露日，该减持计划时间已届满，但股东未实施任何减持 [1]

股东减持计划执行情况 - 公司股东宁波思辉创业投资合伙企业（有限合伙）原计划在2025年9月15日至2025年12月14日期间减持不超过232.83万股公司股份，减持比例不超过公司总股本的2.00% [1] - 截至公告披露日，原定的减持计划时间已届满，该股东未实施任何减持 [1]

减持计划执行情况 - 宁波思辉创业投资合伙企业（有限合伙）原定减持计划期间为2025年9月15日至2025年12月14日，拟减持不超过2,328,300股，即不超过公司总股本的2.00% [1] - 截至公告披露日，该股东在减持计划期间内未实施减持，实际减持数量为0股，减持比例为0.00% [1] - 该股东当前持股数量仍为10,000,000股，持股比例为8.59%，本次减持计划时间届满，未进行任何减持操作 [1]

公司治理 - 公司监事会于2025年9月取消[3] - 公司已建立健全完善的公司治理结构和内部控制制度[4] 经营状况 - 本持续督导期内公司经营模式和环境未发生重大不利变化，经营状况良好[10] 合规情况 - 公司信息披露内容真实、准确、完整，格式合规[5] - 公司资产完整，无关联方占用资金情况[6] - 公司募集资金使用合规，无违规使用情况[8] - 关联交易正常，担保均为向控股子公司提供，无重大对外投资事项[9] 检查与建议 - 中泰证券于2025年12月3 - 5日对公司进行现场检查[1] - 保荐人提请公司关注募集资金使用，完善法人治理结构[12] - 现场检查未发现需向监管机构报告的事项[14]

业绩与募资 - 2024年首次公开发行2900万股A股，发行价每股20.56元，募资总额59624.00万元，净额51368.48万元，6月28日到账[11] - 原募投项目计划投资37368.48万元，已投入9076.64万元，未使用余额28291.84万元[20] 项目变更 - 拟变更募资投资项目，涉及金额29565.72万元，占比57.56%[14] - 拟将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项，节余资金用于“安乃达智能制造项目”，变更“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”剩余资金投向[11] 股东会信息 - 2025年12月15日下午14:00在上海闵行区现场召开股东会，采用现场和网络投票结合方式[8] - 网络投票起止时间为2025年12月15日，交易系统投票时间分三段，互联网投票9:15至15:00[8] 项目规划 - 安乃达智能制造项目建于上海，计划投资52319.04万元，拟用募集资金29565.72万元[28] - 建设期24个月，从T1年1月至T2年12月[28] - 新增产能35万台，含减速轮毂电机15万台、中置电机10万台、控制器10万台[28] 市场数据 - 2024年E - bike全球市场规模350亿美元，2030年将达623亿美元，CAGR达10.08%[30] - 2024年全球核心E - bike市场实际规模约200亿美元，2030年有望达406亿美元[30] - 2023年欧美日E - bike销量约683万辆，非核心市场约100万辆，全球约780万辆；2030年欧美日有望达1436万辆，2023 - 2030年CAGR达11.2%，其他区域预计209万辆，全球将接近1645万辆[31] 产品与研发 - 2024年发布M5000中置电机、R900内三速轮毂电机、DF130仪表产品；申请专利16项，授权专利15项[32][33] 产能情况 - 越南和广东惠州生产基地达产后合计提供直驱轮毂电机300万台/年、减速轮毂电机15万台/年、中置电机15万台/年产能[24] 项目效益 - “安乃达智能制造项目”生产板块建成达产后，年均营业收入16650.00万元，年均净利润4450.37万元，税后财务内部收益率18.62%，税后静态投资回收期6.90年（含建设期）[40] 市场与风险 - 参加超15场国内外大型展会并举办骑行活动，加大社媒推广力度并与多国行业媒体合作[39] - 面临国际贸易、核心研发成果失密、管理、人才流失风险[44][45][46][47][48] 资金使用 - 及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为8亿元，期限12个月，资金可滚动使用[54]

公司财务操作 - 公司于2025年7月25日召开董事会及监事会，审议通过可使用不超过29,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 该现金管理额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，且在额度内可以滚动使用 [2] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回，本次到期赎回本金为3,000万元 [2] - 公司及子公司使用闲置募集资金购买的理财产品需满足安全性高、流动性好且有保本约定的条件 [2]

资金运作 - 本次到期赎回本金3000万元[2] - 2025年7月审议通过用不超29000万元闲置募资买保本理财议案[2] - 2025年9月4日和5日分别用1500万元买兴业和浦发定存，收益3.75万和4.13万[3][4] - 截至2025年12月5日，闲置募资买理财余额0万元[5]

公司现金管理操作 - 公司于2025年12月2日公告，已按期赎回一笔使用闲置募集资金购买的理财产品，收回本金8,000万元并获得收益35.04万元 [1][3] - 该理财产品为浦发银行企业金融人民币结构性存款，公司于2025年9月5日以8,000万元闲置募集资金购买，产品期限83天，起息日为2025年9月5日，到期日为2025年11月28日 [3] - 本次赎回的本金及收益已全部归还至公司的募集资金账户 [3] 公司现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2025年7月25日审议通过，同意公司及子公司在12个月内使用不超过29,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权购买的理财产品范围包括银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，额度内资金可以滚动使用 [2] 公司现金管理现状 - 截至2025年12月1日，公司使用募集资金进行委托理财且尚未到期的余额为3,000万元 [4] - 公司公告称，其使用闲置募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况 [4]