会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年10月28日召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于文灿集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案提交董事会前已通过审计委员会审议[4]

税务金额 - 墨西哥税务局针对不同财年进口申请表要求扣缴增值税等，金额从752.72万到1.24亿比索不等[2][3][5][6][7] - 第（3）、（4）项评税最终执行金额确定为1.06亿比索，已全额缴纳[9] - 截至2024年6月底，LBQ对2017 - 2018年增值税缴纳争议诉讼计提预计负债1.04亿比索[10] 税务判决 - 2017和2018财年部分终审判决撤销评税通知，部分驳回上诉[3][4][5][6] - 2019财年相关金额正在宪法法院审理中[7][8] 后续行动 - 公司与当地税务局沟通第（3）、（4）项评税增值税退税及抵扣事宜[9] - 公司继续应诉未结案件，与税务部门谈判降低评税罚金和利息[11]

可转债情况 - 2019年6月10日发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元[3] - 2019年7月5日起在上海证券交易所挂牌交易[4] - 2019年12月16日起可转股，初始转股价19.93元/股，最新19.50元/股[6] - 截至2024年9月30日，累计677,265,000元已转股，转股数34,536,197股，占比15.6983%[4][7] - 2024年7 - 9月，129,000元转股，转股数6,610股[4][7] - 截至2024年9月30日，未转股金额122,735,000元，占比15.3419%[4][7] 股份情况 - 2024年6月30日限售股0股，9月30日44,214,519股[8] - 2024年6月30日无限售股264,069,087股，9月30日264,075,697股[8] - 2024年6月30日总股本264,069,087股，9月30日308,290,216股[8] - 2024年7月12日完成特定对象发行股票新增股份登记及限售手续[8]

审计相关 - 公司2024年4月25日同意聘任安永华明为2024年度审计机构[2] - 原质量控制复核人吴旭龙由许心巧接替[2] - 许心巧2008年在安永华明执业，2012年成注册会计师[3] - 许心巧涉及零售及消费品等行业，无违规情形[3][4] - 本次变更对2024年审计工作无不利影响[5]

资金使用 - 2024年7月15日通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 公司及子公司可用不超6亿闲置募集资金投保本理财产品[2] - 资金使用期限12个月内有效且可滚动使用[2] 账户信息 - 全资子公司重庆文灿压铸开立募集资金理财定期账户[3] - 开户行是建行佛山里水支行，账号44050266724300000043[3] 后续安排 - 按规定办理业务并控风险，定期披露投资及损益情况[5] - 使用闲置资金可提高效率和增加收益[6]

可转债信息 - 2019年6月10日公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元[5] - 文灿转债存续时间为2019年6月10日至2025年6月9日[5] - 转股时间为2019年12月16日至2025年6月9日[5] 转股价格调整 - 调整前文灿转债转股价格为19.65元/股[5] - 调整实施日期为2024年9月27日[6] - 修正后转股价格为19.50元/股[6] 转股安排 - 2024年9月19日至26日停止转股，27日起恢复转股[3] 现金红利 - 2024年9月6日确定向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）[7] 调整公式 - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0 - D[8]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.15元[3] - 以308,289,090股为基数，共派发现金红利46,243,363.50元[6] - 方案经2024年第一次临时股东会审议通过[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/9/26，除权（息）日和发放日为2024/9/27[3] 税负情况 - 个人持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[11] - 限售股个人股东等解禁前税率10%，税后每股0.135元[11] - QFII、港资股东税率10%，税后每股0.135元[12] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派现0.15元[12]

权益分派 - 2024年半年度向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 2024年9月6日股东会审议通过半年度利润分配预案[5] 可转债 - 9月19日至股权登记日，“文灿转债”停止转股[3][7] - 欲享受权益分派可在9月18日（含）前转股[7] - 9月20日披露权益分派和转股价格调整公告[7] 公司信息 - 证券代码603348，简称文灿股份；转债代码113537，简称文灿转债[1] - 联系部门证券部，电话0757 - 85121488，邮箱securities@wencan.com[10]

公司概况 - 文灿集团股份有限公司(证券代码：603348)是一家上市公司[1] - 公司发行了可转换公司债券(转债代码：113537)[1] 投资者关系活动 - 公司将参加由中国证监会广东监管局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式进行,投资者可登录"全景路演"网站参与[2] - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流[2] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30[2] 公司信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性负责[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为259人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为158,739,581股，占比51.4911%[5] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[8] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案A股同意票数158,569,581，比例99.8929%[9] - 变更注册资本及修订《公司章程》A股同意票数158,534,481，比例99.8707%[9] - 修订《股东会议事规则》A股同意票数157,374,798，比例99.1402%[10] - 5%以下股东对利润分配预案同意票数26,269,581，比例99.3570%[14] - 议案2为特别决议事项，获有效表决权2/3以上通过[14] 律师见证情况 - 见证律所是北京海润天睿，律师为杨霞、于绍水[15] - 律师见证结论为股东会决议合法有效[16]