会议信息 - 2024年第二次临时股东会9月5日10:00召开[10] - 会议地点为公司会议室，主持人是董事长刘鸣鸣[10] - 见证律所是上海市方达律师事务所[10] 制度相关 - 公司制定3项制度、修订2项制度[12] 会议议程 - 审议《关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案》[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票48,884,872股，发行价116.08元/股，募集资金总额5,674,555,941.76元，净额5,634,574,077.18元[1] - 2022年2月22日，5,638,969,251.58元转入公司募集资金专户[2] - 截至2024年6月30日，累计已投入募投项目金额360,637.17万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金现金管理收益与利息收入净额16,357.16万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金期末余额219,177.40万元[4] 资金存放与使用 - 中国建设银行福州城东支行初始存放5,638,969,251.58元，截止日余额752,819,846.59元[7] - 华夏银行福州分行广东安井初始存放656,000,000.00元，截止日余额78,596,240.88元[7] - 2023年同意使用不超35亿闲置募集和不超25亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年拟使用不超24亿闲置募集和不超25亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[16] - 本报告期募投项目实际使用募集资金4.184187亿元[12] 投资收益情况 - 平安银行对公结构性存款2023年期产品，投资2500万元，收益53.75万元[18] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款，投资10000万元，收益230.63万元[18] - 2024年各类投资产品总投资312,589.86万元，半年度收益2,627.82万元[20] 项目资金调整 - 2022年12月，辽宁三期项目减资60378.55万元，洪湖安井项目增资[26] - 2024年3月，山东安井项目减资30000万元，厦门三厂项目增资[28] - 2024年4月，多项目减资，安井工业和四川三期项目增资[29] 项目投入进度 - 广东安井项目本期投入5289.35万元，累计投入49328.63万元，进度88.72%[37] - 山东安井项目本期投入11259.25万元，累计投入49072.66万元，进度81.25%[37] - 洪湖安井项目已投入36325.61万元，进度90.14%，进入试生产[30][37] - 辽宁三期项目调整后投入1878.86万元，累计投入1892.36万元，进度100.72%[37] 其他项目进度 - 辽宁安井技术升级改造项目截至2024年5月累计投入8932.41万元，进度49.62%[38] - 泰州安井技术升级改造项目截至2024年5月累计投入4177.94万元，进度51.58%[38] - 信息化建设项目预计2026年4月完成，截至目前累计投入5317.11万元，进度53.17%[38] - 品牌形象及配套营销服务体系建设项目截至2024年5月累计投入28363.60万元，进度94.55%[38] - 补充流动资金项目截至2023年5月累计投入115325.16万元，进度101.07%[38]

安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露公司《2024 年半度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 1-6 月份经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-063 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度 1-6 月 份经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 30 日上午 10:00-11:30 ...

安井食品集团股份有限公司 章程 （修订本） 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公司编号：临 2024-060 安井食品集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度及《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 董事会依照前款规定决定发行 股份导致公司注册资本、已发行股 | | --- | --- | --- | | | | 份数发生变化的，对公司章程该项 | | | | 记载事项的修改不需再由股东会表 | | | | 决。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下， | 第二十三条 公司在下列情况下， | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | 可以依照法律、行政法规、部门规 | | | 章和本章程的规定，收购本公司的 | 章和本章程的规定，收购本公司的 | | | 股份： | 股份： | | | … | … | | 5 | (四) 股东因对股东大会作 | (四) 股东因对股东会作出 | | | 出的公司合并、分立决议持异议， | 的公司合并、分立决议持异议，要 | | | 要求公司收购其股份的。 | 求公司收购其 ...

第三条 议题相关部门分管领导、部门或所属子公司负责人及相关工作人员可根 据需要列席会议。经董事长同意，其他指定人员可以列席会议。 第四条 在董事会闭会期间，董事长办公会行使如下职权： （一）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情况 的汇报，听取对公司股东会、董事会决议执行情况的汇报： （二）公司《经营投资管理办法》第二章规定的决策范围（第六条第（2）款"(2) 委托理财、对合并报表范围内的子公司进行投资"除外）事项达到以下标准之一 时，需经公司董事长办公会批准后实施： 安井食品集团股份有限公司 董事长办公会议事规则 安井食品集团股份有限公司董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会在闭 会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职权，完善公司董事会的办公会议机制， 充分发挥董事会的经营决策作用，本着守法合规、高效灵活的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》以及其他有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二章 人员组成与职责 第二条 董事长办公会全体 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-056 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十一次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《安井食品 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布 的《安井食品 2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《安井食品 2024 年半年度利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），公司 2024 ...

安井食品集团股份有限公司 经营投资管理办法 安井食品集团股份有限公司 经营投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及投资决 策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《安井食品集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")并参照上海证券交易所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （1）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （2）符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （3）合理配置企业资源，投入产业效益化； （4）控制风险，加强监管。 第三条 公司股东会、董事会、董事长办公会、总经理为公司重大经营事项的决策机 构，公司股东会、董事会、董事长办公会为公司对外投资事项的决策机构，分别依据《公 司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》及《总经 理工作细则》所确定的权限范围，对公司重大经营及对外投资进行决策。 第 ...

（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为健全安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，规范总 经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）等有关法律法规，以及《安井食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 人选及任期 安井食品集团股份有限公司 总经理工作细则 安井食品集团股份有限公司总经理工作细则 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助 理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事 总数的二分之一。 第三条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘。 第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除 外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳 动合同规定。 安井食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第四章 总经理的职责及权限划分 2 第七条 有下列情形之一，不得担任公司总经 ...

安井食品集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-058 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购 专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 1 2024年中期利润分配相关事宜经公司2024年5月20日召开的2023年年度股东 大会审议通过，授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定分配方案并 实施，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安井 食品2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-044）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.38 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券 账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总 ...