业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营收1107664.19万元，同比增7.84%[1] - 速冻食品1 - 9月营收562513.71万元，同比增13.88%[1] - 休闲食品1 - 9月营收91.23万元，同比降79.28%[1] 市场扩张 - 截止期末经销商2069家，较期初增5.35%[3] - 华中经销商期末259家，较期初增9.28%[3] - 西北经销商期末191家，较期初增20.89%[3] - 境外经销商期末249家，较期初增10.18%[3] 渠道营收 - 新零售渠道1 - 9月营收46414.19万元，同比增41.95%[1] - 特通直营渠道1 - 9月营收70632.49万元，同比降14.53%[1] - 境外1 - 9月营收12177.44万元，同比增35.77%[2]

股票期权激励 - 2023年10月25日为授予日，2023年12月7日完成首次授予登记，登记数量1,138.94万份[9][16] - 2023年激励计划授予登记人数1,456人[10] - 预留部分60.46万份股票期权已失效[10] - 首次授予部分行权价格由105.275元/股调整为102.12元/股[11][16] - 首次授予部分第一个行权期可行权数量占授予股票期权数量比例40%[13][15] - 首次授予部分第一个行权期符合行权条件的股票期权数量447.5840万份[4][15][16][18] - 首次授予激励对象中有41人离职/退休，注销19.98万份[15] - 1415名激励对象2023年度绩效考核“优秀”，个人层面行权比例100%[15] - 行权期为2024年10月25日 - 2025年10月24日[3][16] - 股票来源为定向发行和/或二级市场回购A股[4] - 符合行权条件的激励对象人数为1415人[16] - 董事郑亚南等3人符合行权期权数量均为3.20万份，各占0.29%[18] - 财务总监唐奕等2人符合行权期权数量均为2.80万份，各占0.25%[18] - 核心技术/业务人员（1410人）符合行权期权数量432.3840万份，占38.64%[18] 业绩总结 - 2023年公司合并报表营业收入14,045,234,826.03元，不低于136.45亿元[14]

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-079 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日在公司会议室 以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十五次会议。公司于召开会议前依法通知了 全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议 由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事表决，形成决 议如下： 一、审议通过《安井食品 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井 食品 2024 年第三季度报告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司2023年度权益分派和2024年半年度权益分派已实施完毕，每股派发现金 红利分别为1 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024- 083 安井食品集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分 已获授但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权 的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的 19.98 万份股票期权。 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相 关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议，审议并通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-078 安井食品集团股份有限公司 4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，本次股份回购方案的实施不 会对公司经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次回购 实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件， 不会影响公司的上市地位。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/25 ~ 2024/10/24 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购价格上限 | 元/股 188.77 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 116.09 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.40 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-077 安井食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/25~2024/10/24 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 116.09 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 累计已回购金额 | 10,858.36 万元 | | 实际回购价格区间 | 68.66 元/股~126.28 元/股 | 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-076 安井食品集团股份有限公司 相关股东持股的基本情况 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日披露了 《安井食品股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-048）。公司副总经理 黄建联先生、黄清松先生因自身资金需求将于减持计划披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内，即 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日期间通过集中竞价和/ 或大宗交易的方式减持公司股份，减持价格视市场价格确定。其中黄建联先生减 持数量不超过 540,000 股，计划减持比例不超过公司总股本的 0.1842%；黄清松 先生减持数量不超过 570,000 股，计划减持比例不超过公司总股本的 0.1944%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 26 日，公司收到黄建联先生、黄清松先生分别发来的《关于减 持股份结果的告知函》。截至 2024 年 9 月 26 日收盘，黄建联先生已通过集中竞 价减持公司股票 54 万股，占公司总股本的 0.1842%；黄清松先生已通过集中竞 价减持公司股票 5 ...

董事会会议 - 2024年9月25日召开第五届董事会第十四次会议，8名董事出席[1] 股东会决议 - 2024年9月25日第三次临时股东会解除边勇壮职务，选举黄建联为董事[1] 委员会调整 - 调整战略委员会和可持续发展委员会成员，刘鸣鸣为召集人[2] 议案表决 - 补选第五届董事会专门委员会委员议案8票赞成通过[2]

股东会信息 - 2024年9月10日刊登召开2024年第三次临时股东会通知[3] - 现场会议于2024年9月25日上午10:00召开，网络投票9:15至15:00[4] 参与情况 - 7名现场表决股东代表9498.6488万股，占比32.51%[7] - 464名现场和网络投票股东代表12201.1916万股，占比41.77%[7] 审议结果 - 审议《关于变更董事的议案》和《关于选举董事的议案》并表决通过[8][10]

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-074 安井食品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 121,829,059 | 99.8501 | 88,500 | 0.0725 | 94,357 | 0.0774 | 2、 议案名称：关于选举董事的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 464 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,011,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...