会计政策变更 - 2024年4月7日第三届董事会第三十一次会议审议通过会计政策变更议案[2] - 按财政部、证监会相关规定执行，对报告期财务报表无重大影响[2][3][4][5] - 经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会批准[6] - 监事会认为合理，能提供更准确会计信息[8]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2023年提名、审计委员会分别召开2次、4次会议，独立董事出席[6] 担保信息 - 2023年向多家公司提供担保，合计担保余额3.063781亿元，占净资产76.25%[11][12] 人事变动 - 2023年聘任林子欣为财务总监[15] 业绩披露 - 2023年披露2022、2023年业绩预亏公告[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理[23]

募集资金情况 - 2017年6月9日公司公开发行6334万股，每股发行价3.62元，募集资金22929.08万元，净额20013.77万元[15] - 2023年度直接投入募集资金项目2486.63万元，累计使用15191.90万元[16] - 扣除累计使用及调整补充流动资金后，募集资金余额1649.57万元[16] - 募集资金专用账户利息收入扣除手续费后累计1285.75万元，2023年12月31日专户余额合计2292.78万元[16] - 变更用途的募集资金总额为3243.35万元，比例为16.21%[27] 资金使用调整 - 2023年12月27日，股东大会通过议案调整2156.91万元为永久补充流动资金[20] - 2023年12月28日，转出1513.69万元用于补充流动资金[20] 项目投入进度 - 研发中心建设项目承诺投资842.12万元，截至期末累计投入248.59万元，投入进度67.82%[27] - 全球营销网络建设项目承诺投资9000.00万元，截至期末累计投入8342.07万元，投入进度92.69%[27] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目承诺投资11000.00万元，本年度投入2486.63万元，截至期末累计投入6601.24万元，投入进度80.19%[27] 项目调整情况 - 研发中心建设技术改造项目和年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目因“三旧”改造调整实施地点和预定可使用状态日期[28][29] - 全球营销网络建设项目因汽车改装市场发展慢优化投资规划，暂不投入“国内市场开发”项目[28] 项目结项及资金补充 - 研发中心建设技术改造项目结项并调整为永久补充流动资金643.22万元[34] - 全球营销网络建设项目结项，节余募集资金1.14万元永久补充流动资金[35] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目投资总额由11000万元调整为8700万元，剩余2300万元用于永久补充流动资金[36] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目结项并调整为永久补充流动资金1513.69万元[37] - 全球营销网络建设项目原拟投入1.14亿元，调整后拟投入9000万元，全部为募集资金[37] - 全球营销网络建设项目已投入募集资金8342.07万元，前期已支付发行费用797.39万元[37]

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关 规范性文件的有关规定，我们作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力" 或"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，同意第三届审计委员会成员由陈进军、赵 瑞贞、孙宏彪变更为陈进军、罗洁、孙宏彪，其中主任委员由具有专业会计资格的独立 董事陈进军先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下： 三、审计委员会相关工作履职情况 报告期内，我们定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况，审阅内部审计工作报 告， ...

财务资助安排 - 公司拟向子公司提供不超7500万元财务资助额度[2][4] - 向广东威玛、绿色食品公司、新材料公司、广州投资公司分别提供不超5000万、1000万、1000万、500万元资助额度[2][4] - 财务资助利息按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点每月支付，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[2][4] - 2024年4月7日董事会审议通过资助议案，尚需提交股东大会审议[2][4] 子公司业绩数据 - 广东威玛2023年末资产总额58095.57万元、负债35690.21万元、净资产22405.36万元，营收78454.11万元、净利润 -13999.34万元[8] - 绿色食品公司2023年末资产总额6684.76万元、负债1969.23万元、净资产4715.53万元，营收360.10万元、净利润 -377.62万元[12] - 新材料公司2023年末资产总额854.08万元、负债36.35万元、净资产817.73万元，营收0、净利润 - 168.31万元[15][16] - 广州投资公司2023年末相关子公司资产总额789.57万元、负债21.13万元、净资产768.44万元，营收0、净利润 - 184.83万元[20] 子公司股权及过往资助 - 广东威玛公司出资20865万元，占比66.85%，上年度资助2000万元已还清[8][10] - 绿色食品公司公司出资4800万元，占比76.80%，2022年同意提供不超1000万备用金，上年度资助0万元[13][14] - 新材料公司公司出资8500万元，占比85.00%，2022年同意提供不超2000万备用金，上年度资助0万元[16][17] - 广州投资公司为公司全资子公司，2022年同意提供不超1000万备用金，上年度资助0万元[19] 其他要点 - 含本次在内，授权期限内公司累计资助总额度7500万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的18.66%[23] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助及逾期未收回情形[23]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-013 广东迪生力汽配股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司 会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期 计提资产减值准备 46,884,711.31 元，具体如下表。 单位：人民币元 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,577,682.54 | 49,432.85 | | 存货跌价损失 | 37,066,840.57 | 16,648,978.31 | | 固定资产减值损失 | 570,453.26 | 768,322.61 | | 商誉减值损失 | 669,734.94 | | | 合计 | 46,884,711.31 | ...

薪酬审议 - 2024年4月7日公司召开会议审议薪酬议案[2] - 薪酬议案需提交股东大会审议[6] 2023年度薪酬 - 董事长赵瑞贞薪酬1172124.81元[3] - 副董事长罗洁薪酬1895807.24元[3] - 独立董事等有对应薪酬[3] 2024年度薪酬 - 独立董事年薪酬6万元[5] - 未任行政职非独立董事年薪酬4.8万元[5] - 未任行政职监事年薪酬4.8万元[5] 公告信息 - 公告于2024年4月9日发布[8]

『Rsm | 容 诚 审计报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 142 | 审计 报 告 容诚审字[2024]518Z0224 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称迪生力公司)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及 ...

减持计划 - 泰峰国际原计划减持不超428.1446万股，不超总股本1%[2] - 减持期间为2023/12/13～2024/3/12，方式为集中竞价交易[5] 减持结果 - 实际减持数量为0股，减持比例0%，金额0元[5] - 未完成减持数量428.1446股，当前持股2247.7万股，比例5.25%[5] 情况说明 - 本次实际减持与计划、承诺一致，期限届满未减持[6][7]

担保情况 - 本次为汽轮智造担保7000万元，累计15000万元，实际担保余额7983.85万元[2] - 公司合计担保余额26046.64万元，占最近一期经审计净资产51.28%[2] - 2023年同意对合并报表范围内子公司提供不超65000万元担保额度[17] 汽轮智造财务 - 2022年末资产12233.41万元，负债5465.91万元，净资产6767.50万元[9] - 2023年9月末资产17777.19万元，负债9589.72万元，净资产8187.47万元[9] - 2022年营收0万元，净利润 - 112.59万元；2023年1 - 9月营收400.73万元，净利润 - 272.95万元[9] 合同信息 - 《最高额保证担保合同》担保最高债权额限度为债权本金7000万元及相关费用之和[12] - 债权确定期间为2024年2月28日起至2024年12月26日止[12] - 保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年[13] 反担保信息 - 乙方按20%持股比例为甲方提供反担保，反担保范围贷款及授信本金最高限额1400万元[15] - 反担保保证期间为《最高额保证合同》项下每笔债务履行期限届满之日起三年[15] - 反担保保证方式为连带责任保证[15] 其他 - 汽轮智造股权结构中，广东迪生力汽配占比80%，佛山市南海安驰占比20%[7] - 公告发布时间为2024年2月29日[20]