尚纬股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关审议事项 的独立意见 2024 年 4 月 26 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第二十八次会议审议了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《2023 年度公司内部控制评价报告》《关于董事和高级管理人员报酬的议案》《关于 2024 年度公司对外担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于聘任沈智飞先生为总工程 师的议案》《关于聘任贾一珍女士为公司副总经理的议案》。作为公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场， 对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》 的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及 ...

业务计划 - 拟开展原材料铜期货套期保值业务，年度总量不超24000吨[3] - 拟投入锁铜保证金总额不超10000万元，单笔上限7000万元[5] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[6] 风险与应对 - 面临价格波动、政策、流动性和技术风险[7] - 制定管理制度，形成风控体系[8] - 业务与经营匹配，对冲价格风险[8] - 控制资金规模，用自有资金[10] - 把握政策，调整思路与方案[10] - 审计监察部定期或不定期检查[10] 决策支持 - 独立董事同意开展业务[13]

业绩相关 - 2022年度归属上市公司所有者净利润18305347.66元，母公司净利润 - 7140157.24元[13] - 2022年末母公司实际可供股东分配利润120974875.29元，2022年度不进行利润分配[13] 公司运营 - 2023年独立董事毛庆传出席董事会7次、股东大会1次[4] - 2023年公司为全资子公司累计对外担保9000万元，无资金占用[8] - 2023年公司关联交易遵循原则，价格公允，履行审批程序[7] 其他事项 - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度财务审计机构[11] - 经审查，2023年度董事、高管薪酬方案符合实际情况[9] - 公司及股东在首发上市《招股说明书》承诺报告期内严格遵守[14]

会议与议案 - 尚纬股份2024年4月26日召开第五届监事会第十九次会议[1] - 《2023年度监事会工作报告》等议案表决全票赞成[1][2][3][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 《2023年度财务决算报告》等议案待股东大会审议[1][2][3][6][8][9][10][11][12][13][14][15] 信息披露 - 2023年年度报告及摘要在指定媒体和网站披露[6] - 2024年第一季度报告在指定媒体和网站披露[14] 资金管理 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 公司用自有资金和闲置募集资金进行现金管理[11][14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金等内容网站披露[15] - 募集资金投资项目重新论证并延期内容网站披露[15]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-020 尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司的流动资金。 本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。 为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，尚纬股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位和存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3599 号）核准，尚纬股份本次非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元/股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元，扣除与 发行有关的费用人民 ...

尚纬股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚会计师事务所对公司 2023 年度 ...

尚纬股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定, 尚纬股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监 督职责,现对 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司第 五届董事会审计委员会委员为：汪昌云、辜明安、方永，主任委员由具有会计和 财务管理相关专业经验的独立董事汪昌云先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年 3 月 31 日，审计委员会对 2022 年年度报告和续聘容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构进行了审查，并发表审核意见， 同意提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。 2023 年 4 月 28 日，审计委员会对 2023 年第一季度报告进行了审查，并发 表审核意见，同意提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 2023 年 7 月 28 日，审计委员会对公司 2023 年半年度报告进行了审查， ...

财务审计 - 审计尚纬股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 尚纬股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 相关主体 - 容诚会计师事务所首席合伙人是肖厚发[10] - 签字注册会计师为徐林、罗君、夷雨薇[8] - 事务所成立于2013年12月10日，资金8130万元[9]

国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司募集资金投资项目重新论证并延期 的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021 年度非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对公 司 2021 年度非公开发行股票的募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、公司非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3599 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为 5.88 元，募集 资金总额为人民币 61,600.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,077.85 万元，实 ...

新策略 - 公司拟开展原材料铜期货套期保值业务，预计年度总量不超24,000吨[3] - 拟投入保证金总额不超10,000万元，单笔上限不超7,000万元[3] - 资金来源为自有资金[4] 风险与控制 - 期货套期保值存在价格波动等风险[4][5] - 制定相关管理制度，形成风险控制体系[6] - 审计监察部定期或不定期检查业务[6] 业务可行性 - 开展铜期货套期保值业务可行，能稳定利润水平[9]