回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元，不超过8000万元[3][19] - 回购股份价格不超过5.46元/股[3] - 预计回购股份数量为9157509股 - 14652015股[9] - 回购股份占总股本比例为1.47% - 2.36%[9] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月[8] - 回购资金来源为公司自有资金[4] - 回购用途为实施股权激励或员工持股计划[4] - 回购股份方式为集中竞价交易[4] - 2024年6月17日董事会审议通过回购股份方案[7] 股东情况 - 控股股东等部分股东未来6个月无明确减持计划[3] - 公司控股股东、实际控制人李广胜及持股5%以上股东乐山高新投资发展（集团）有限公司未来6个月无明确减持计划[21] - 其他董监高未来6个月不存在减持公司股份的计划[21] - 控股股东、实际控制人的一致行动人李广元所持公司股份可能在回购期间减持，但目前尚不能减持[22] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产33.11亿元，归属于上市公司股东的净资产21.54亿元，流动资产23.12亿元，资产负债率34.98%[18] - 假设最高回购资金8000万元全部使用完毕，回购资金约占公司总资产的2.42%、归属于上市公司股东的净资产的3.71%、流动资产的3.46%[18] 风险提示 - 本次回购方案可能面临股价超区间、资金未到位、公司情况变化等导致无法实施的风险[28] - 公司可能根据规则变更或终止回购方案[29] - 本次回购股份拟用于后期股权激励或员工持股计划，存在无法授出及被注销风险[29] - 若回购方案无法实施，公司将择机修订或终止并重新履行审议程序[29] 其他事项 - 公司已披露2024年6月17日登记在册的前十名股东和无限售条件股东持股情况[30] - 公司已在中国结算上海分公司开立股份回购专用账户，账户号码为B882025348[31] - 公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务[31] - 公告日期为2024年6月20日[32]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-030 尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召 集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名（董事李广胜委托董事黄金喜出席并进行表决）。公司全体监事和高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。 （二）审议通过《关于授权管理层全权办理回购公司股份相关事宜的议案》 1 表决 ...

回购方案 - 拟回购资金总额不低于5000万元，不超过8000万元[2][15][18] - 回购股份价格不超过5.46元/股[2][15] - 预计回购股份数量约为9,157,509股 - 14,652,015股[8][15] - 回购股份占总股本比例为1.47% - 2.36%[8][15] - 2024年6月17日董事会审议通过回购股份方案[5] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过6个月[11] - 回购资金来源为公司自有资金[3][15][18] - 回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划[3][24][28] - 回购方式为集中竞价交易[3] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产33.11亿元，净资产21.54亿元，流动资产23.12亿元，资产负债率34.98%[16] - 假设最高回购资金8000万元全部使用，约占总资产2.42%、净资产3.71%、流动资产3.46%[16] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股份621,527,586股占比100%，按下限回购后为612,370,077股占比98.53%，按上限回购后为606,875,571股占比97.64%[15] - 回购前有限售条件流通股份为0，按下限回购后为9,157,509股占比1.47%，按上限回购后为14,652,015股占比2.36%[15] 其他情况 - 控股股东一致行动人李广元质押融资合约违约，股份存在被处置风险[4] - 董事会做出回购决议前6个月内，董监高、控股股东等不存在买卖公司股票及内幕交易、操纵市场行为[19][23] - 控股股东李广胜、持股5%以上股东乐山高新投资未来6个月无明确减持计划，其他董监高未来6个月无减持计划[20][21] - 董事会授权管理层全权决策办理回购相关事项，授权自审议通过至事项办理完毕[27] - 回购方案可能因股价超区间、资金未到位、公司情况变化而无法实施[28] - 已回购股份可能因激励方案未通过、激励对象放弃认购而无法全部授出[28] - 已回购未授出股份可能被注销[29] - 公司将努力推进回购方案，若无法实施将择机修订或终止并重新履行程序[29]

回购方案 - 2024年6月17日召开会议审议回购股份方案[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] 资金情况 - 拟回购资金总额5000 - 8000万元[2] - 回购资金来源为自有资金[2] 价格限制 - 回购股份价格不超5.46元/股[2]

业绩说明会信息 - 2024年06月21日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][6][7] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][9] - 副总经理等人员出席[6] 投资者参与信息 - 2024年06月21日15:00 - 16:00可在线参与[7] - 2024年06月14日至06月20日16:00前可提问[2][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10] 公司联系方式 - 证券部电话0833 - 2595155，邮箱securities@sunwayint.com[8]

会议安排 - 2024年4月26日召开第五届董事会二十八次会议，同意5月31日开2023年年度股东大会[4] - 4月27日董事会发召开股东大会通知[4] - 5月20日召开第五届董事会二十九次会议，审议通过增加临时提案议案，21日发补充公告[4] 股东大会情况 - 5月31日股东大会在四川乐山召开，由代理董事长主持[5] - 9人参会，代表股份156,271,200股，占比25.1430%[6] - 审议12项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[10][11]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-027 尚纬股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,271,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.1430 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司代行董事长黄金喜主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 遴选、审核董事、高管人选及资格[6] 会议规则 - 提前2天通知，紧急可口头[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议需全体委员过半数通过[10] - 议案及表决结果书面报告董事会[10]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-026 尚纬股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603333 | 尚纬股份 | 2024/5/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：尚纬股份有限公司董事会 2. 提案程序说明 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东 大会召开通知，董事会单独或者合计持有 10%股份的股东尚纬股份有限公司董事 会，在 2024 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召 3. 临时提案的具体内容 本次在公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的具 ...