第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条 规定补足委员人数。 第一章 总则 尚纬股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》及其他有关规定，参 照《上市公司治理准则》，公司特设董事会审计委员会，并制定本细则。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 七种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[21] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[23] - 定期会议书面通知发出后变更事项，应提前三日发变更通知[26] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，特定事项需三分之二以上董事出席[27] - 董事委托他人出席需遵循限制原则[32] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[43] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[45] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[49] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，应暂缓表决，提议董事要提出再次审议条件[50][51] 其他规定 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场召开[33] - 董事会会议档案保存期限为十年[61] - 独立董事工作记录及上市公司提供资料至少保存十年[61]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东大会不定期召开，特定情形下需在两个月内召开[5][6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[6] 股东大会审议事项 - 审议单笔金额超一百万元的对外捐赠事项以及连续十二个月内累计金额超五百万元的对外捐赠事项[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经审议通过[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，须经审议[11] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，须经审议[11] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保，须经审议[11] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计净资产50％，且绝对金额超5000万元以上的担保，须经审议[11] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会决议后提交审议[15] 临时股东大会召集流程 - 独立董事或监事会提议召开，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则在5日内发通知[18][19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10][13] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会未按期发通知时可自行召集主持[21] 提案与候选人规则 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[25] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东可提出非独立董事候选人[27] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[27] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东可提出非职工代表担任的监事的候选人[30] 股东大会通知与投票规则 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[30] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[34][38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[34] 股东大会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 一次或累计减少公司注册资本超10%需特别决议通过[49] 累积投票制规则 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时选举董事、监事应采用累积投票制[51] - 公司选举两名以上董事或监事时应采用累积投票制[51] - 累积投票制下股东拥有的表决权等于所持股份数乘以应选董事或监事人数之积[52] - 当选董事、监事所得票数须超过出席股东大会股东所代表有表决权股份数的半数[52] - 实行等额选举时，当选董事、监事所获最低票数不应低于出席本次股东大会股东所持股份总数的二分之一[52] - 每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[52] 其他规则 - 会议记录应保存不少于10年[56] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[56] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[57] - 董事会决定对外担保须全体董事过半数、出席董事三分之二以上及全体独立董事三分之二以上同意[59] - 交易数额不足董事会权限标准上限20%的对外捐赠和交易可由董事长决定并报董事会备案[59] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应经董事会审议[59] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应经董事会审议[59] - 本细则自股东大会批准之日起生效并实施[66] - 本细则的修改、补充或废止由股东大会决定[67] - 本细则由董事会负责解释[68]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-034 尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李 广胜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<股东大会议事细则>的议案》 ...

尚纬股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关规 定，参照《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规 定的除外。 第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会 ...

减持情况 - 减持前李广元持股145,550,500股，占比23.42%，累计质押占比72.48%[2] - 国元证券计划减持不超31,276,000股，占比5.03%[2] - 李广元被动减持12,300,000股，占比1.98%[3] - 减持后李广元持股133,250,500股，占比21.44%，累计质押占比69.94%[3] - 李广元与李广胜减持前合计持股233,272,094股，占比37.53%[5] - 李广元减持价格4.31 - 4.57元/股，总金额54,599,548.50元[6] - 李广元未减持数量18,976,000股[6] 其他情况 - 本次减持与计划、承诺一致，时间届满已实施[6] - 被动减持无最低数量或比例，未提前终止计划[8][9]

财务表现 - 本报告期营业收入为597,324,809.72元，较上年同期增长30.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,705,996.68元，同比增长59.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,063,879.92元，同比增长71.81%[5] - 总资产为3,511,879,479.41元，较上年度末减少1.41%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，同比增加了1927.88万元[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加了1685.35万元[10] - 基本每股收益年初至报告期末为0.011元，同比增长66.67%[13] - 稀释每股收益年初至报告期末为0.011元，同比增长66.67%[13] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为0.310%，较上年同期增加0.52个百分点[14] 股东情况 - 尚纬股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司报告期末普通股股东总数为29,291股，前十名股东持股情况中，李广元持有139,450,500股，占比22.44%；李广胜持有87,721,594股，占比14.11%[15] - 公司控股股东、实际控制人李广胜先生与李广元先生为兄弟关系[16] - 公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[17] 资产负债情况 - 尚纬股份有限公司2023年第三季度报告显示，截至2023年9月30日，公司流动资产合计为2,520,915,123.21元，其中货币资金为565,894,471.35元，应收账款为1,228,033,753.02元[18] - 公司非流动资产合计为990,964,356.20元，其中长期股权投资为248,803,900.25元，固定资产为496,767,162.91元[19] - 公司流动负债合计为1,283,877,895.99元，其中短期借款为630,114,470.84元，应付账款为145,025,819.04元[20] - 公司非流动负债合计为89,124,734.09元，其中长期借款为47,000,000.00元，递延收益为33,490,266.65元[20] - 公司资产总计为3,511,879,479.41元，负债合计为1,373,002,630.08元，所有者权益合计为2,140,141,518.42元[20] 经营活动 - 尚纬股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,604,017,783.75元，较去年同期增长了6.38%[21] - 2023年前三季度研发费用为70,510,808.44元，较去年同期增长了18.97%[21] - 尚纬股份有限公司2023年第三季度净利润为29,976,126.27元，较去年同期增长了65.29%[22] - 经营活动现金流入小计为1,583,575,367.00元，经营活动现金流出小计为1,569,635,993.07元，经营活动产生的现金流量净额为13,939,373.93元[24] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为2,604,904.40元，投资活动现金流出小计为192,316,382.77元，投资活动产生的现金流量净额为-189,711,478.37元[25] 其他信息 - 尚纬股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为426,098,670.12元[26] - 公司负责人为李广胜，主管会计工作负责人为朱兵，会计机构负责人为周逢树[26] - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[26]

尚纬股份有限公司 关于召开 2023 年半年度及第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-032 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日(星期五)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五)至 10 月 26 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@sunwayint.com 进行提问，邮件标题请注明"603333 业绩说明会"， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 7 月 29 日和 2 ...

公司基本信息 - 公司名称为尚纬股份有限公司[12] - 公司注册地址位于四川省乐山高新区迎宾大道18号[13] - 公司股票种类为A股，股票代码为603333[13] 公司财务状况 - 尚纬股份有限公司2023年上半年营业收入为1,006,692,974.03元，同比下降4.17%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为23,601,930.02元，同比下降25.14%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-35,334,583.74元，同比下降317.23%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为2,131,816,609.89元，较上年末增长1.10%[14] - 公司基本每股收益为0.04元，同比下降20.00%[14] - 公司稀释每股收益为0.04元，同比下降20.00%[14] - 公司加权平均净资产收益率为1.11%，较上年同期下降0.39个百分点[14] 公司经营情况 - 公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆等，广泛应用于多个领域[17] - 公司采用“以销定产”的订单式生产模式，通过招投标方式和客户签订购销合同进行销售[18] - 公司与海螺创业于2022年1月共同出资设立合资公司海创尚纬，运营年产20万吨动力储能电池负极材料一体化项目的首期4万吨项目，预计投资金额为16亿元[21] 公司风险提示 - 公司实际控制人涉嫌操纵证券、期货市场罪，被采取刑事拘留措施[72] - 公司对外担保情况中，担保总额占公司净资产的比例为4.22%[76] - 公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司提供担保，担保期限为三年[77] 公司财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为1,006,692,974.03元，较去年同期略有下降[94] - 营业总成本为974,642,654.21元，其中销售费用为54,432,534.40元，管理费用为42,912,267.16元[94] - 公司2023年上半年净利润为23,530,909.46元，较去年同期有所增长[95]

财务表现 - 尚纬股份2023年第一季度营业收入为354,542,830.19元，同比下降29.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,744,019.96元，同比下降91.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为27,228,675.80元，同比下降56.38%[5] - 非经常性损益项目中，债务重组损益为-287,590.32元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为103,179.01元[6] - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[18] 股东情况 - 前10名股东中，李广元持有股份数量为145,550,500股，占比23.42%；李广胜持有股份数量为87,721,594股，占比14.11%[16] - 公司控股股东李广胜与李广元为兄弟关系，除此之外，公司前十名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动[17] - 罗文利持有人民币普通股数量为5,770,000股，通过信用证券账户持有[17] 资产状况 - 尚纬股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为2,567,496,308.24元，较上一季度下降了150,139,515.92元[19] - 非流动资产合计为891,843,630.25元，较上一季度增加了47,231,599.02元[20] - 公司负债合计为1,351,970,725.01元，较上一季度下降了102,527,465.38元[21] - 所有者权益合计为2,107,369,213.48元，较上一季度下降了380,451.52元[21] 财务绩效 - 第一季度营业总收入为354,542,830.19元，较去年同期下降了148,455,300.43元[21] - 营业总成本为354,478,224.75元，较去年同期下降了125,223,202.49元[22] - 营业利润为1,233,214.10元，较去年同期下降了21,663,665.69元[22] - 净利润为1,700,736.86元，较去年同期下降了18,208,625.21元[22] - 尚纬股份有限公司2023年第一季度持续经营净利润为1,700,736.86元，较去年同期19,909,362.07元下降[23] - 终止经营净利润为1,744,019.96元，较去年同期20,315,585.42元下降[23] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为391,069,856.02元，较去年同期508,210,131.61元下降[25] - 经营活动现金流出小计为363,841,180.22元，较去年同期445,784,643.95元下降[25] - 投资活动现金流出小计为61,159,334.72元，较去年同期7,501,372.11元增加[26] - 筹资活动现金流出小计为271,281,144.11元，较去年同期346,035,023.29元下降[26]