独立董事评估 - 公司对在任独立董事汪昌云、毛庆传、辜明安独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年四月二十六日[2]

内部控制 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] - 纳入评价范围的单位有尚纬股份等5家公司，资产和营收占比均为100%[8][9] 公司治理 - 建立以股东大会为权力机构的法人治理结构，设多部门并制定管理办法[10] - 制定人力资源、安全生产等系列制度[11][12] - 编制企业文化发展规划并推进建设宣贯[13] 业务管理 - 制定采购、销售、研发等多项业务管理制度[14][17][18] - 规范工程建设流程并加强监控[18] - 明确对外担保事项和流程并统一监控[19] 风险管控 - 重点关注财务管理等风险领域[22] - 制定募集资金、期货套期保值等管理制度[22] - 制定仓库管理和应收账款管理办法[23][24] 缺陷评价 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[27][28][29] - 报告期内不存在各类内部控制缺陷[30]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 尚纬股份有限公司 容诚专字|2024|610Z0034 号 容诚会计师! 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了尚纬股份有限公司(以 下简称尚纬股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]610Z0089 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,尚纬股份管理层编制了后附的尚 纬股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是尚纬 股份管理层的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go ...

国元证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至 已累计投入募集资金金额 | 2023 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通用特种电缆建设项目 | 32,270.00 | | | | | 9,005.28 | | | 2 | 新能源用特种电缆建设项目 | 13,023.00 | | | | | 2,041.59 | | | 3 | 补充流动资金注 1 | 15,229.15 | | | | | 14,984.05 | | | | 合计 | 60,522.15 | | | | | 26,030.92 | | 注1：此处披露的补充流动资金募集资金承诺投资总额与《非公开发行股票预案》披露的 金额差异为1,077.85万元，主要为支付发行费用及税费所致。 1 关于尚纬股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）非公开发 ...

国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等 相关规定的要求，对尚纬股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]3599 号）核准，2021 年 11 月公司非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元/股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元， 扣除与发行有关的费用人民币 10,778,477.09 元（不含税），实际募集资金净额 为人民币 605,221,518.43 元，上述募集资金已于 2021 年 ...

业绩相关 - 2022年度归属上市公司所有者净利润1830.534766万元，母公司净利润 - 714.015724万元[13] - 2022年末母公司实际可供股东分配利润12097.487529万元，2022年度不进行利润分配[13] 公司运营 - 2023年汪昌云出席董事会、审计及提名委员会会议均无缺席[4] - 2023年公司为全资子公司累计对外担保9000万元，无资金占用[8] - 2023年度关联交易价格公允，履行审批程序[7] 其他事项 - 2023年公司续聘容诚会计师事务所为财务审计机构[11] - 2023年度董事、高管薪酬方案符合实际情况[9] - 公司及股东严格遵守首发上市承诺[14]

审计相关 - 公司独立董事同意将续聘容诚会计师事务所议案提交董事会审议[1] - 容诚会计师事务所在2023年担任公司审计机构，审计报告能反映公司财务状况和经营成果[1]

募资情况 - 2021年11月非公开发行A股104,761,904股，每股5.88元，募资61,600.00万元，净额60,522.15万元[2] - 募投项目含轨道交通、新能源电缆建设及补充流动资金[4] 项目进度 - 截至2023年12月31日，轨道交通项目累计投入9,005.28万元，进度27.91%[8] - 新能源项目累计投入2,041.59万元，进度15.68%[8] - 两项目预计完成日期延至2024年9月30日[5] 项目决策 - 2024年4月26日会议通过募投项目重新论证并延期议案[18] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意延期事项[19][21][22]

会议情况 - 2024年4月26日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[3] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 以通讯表决方式通过《2023年度财务决算报告》等六项议案，均全票赞成[3][4][5][7][8]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-018 尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第五 届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度的情况下，使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理， 并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况在额度范围 内行使投资决策权，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、 募集资金基本情况 1、 目的 1 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目正常实施进度和募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 2、 现金管理投资类型 公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的 ...