尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期已届满。 鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事 会工作的连续性及稳定性，经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会 第二十四次会议审议通过，同意公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行， 公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作 预计将在本公告披露之日起六个月内完成。 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、监 事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章 程》的规定继续履行相应职责。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-071 本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。公司将积极推进 董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 尚纬股份有限公司 尚纬股份有限公司董事会 二○二四年十二月十六日 1 特此公告。 ...

会议信息 - 公司于2024年12月13日召开第五届监事会第二十四次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于监事会延期换届的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票[1]

会议决策 - 2024年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议[2] - 审议补选董事候选人、聘任盛业武为总经理议案[2][3] - 提名盛业武等三人为第五届董事会董事候选人[2] - 提名事项提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 一致同意聘任盛业武为总经理[3]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 尚纬股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

人事变动 - 李广胜、方永和杨文勇辞去公司董事职务[2] - 李广胜辞去公司总经理职务[4] - 推举盛业武、沈智飞、王丹为董事候选人[1] - 聘任盛业武为总经理[4] 会议相关 - 2024年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议[1] - 审议通过董事会延期换届等多项议案[1][4][5][6] - 2024年第二次临时股东大会12月31日召开[6] 股权信息 - 盛业武持有尚纬股份211.94万股[8]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-067 尚纬股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人的《刑事判决书》 暨诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日收到公司控 股股东、实际控制人李广胜送达的浙江省高级人民法院《刑事判决书》（2024） 浙刑终 118 号。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2022 年 6 月 7 日披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强 制措施的提示性公告》（公告编号：临 2022-049），李广胜因涉嫌操纵证券、期 货市场罪被湖州市公安局采取刑事拘留措施；于 2022 年 6 月 20 日披露了《关于 控股股东、实际控制人取保候审的公告》（公告编号：临 2022-056），湖州市公 安局决定对李广胜取保候审；于 2024 年 4 月 16 日披露了《关于收到控股股东、 实际控制人的<刑事判决书> 暨诉讼进展的公告》（公告编号：临 2024-00 ...

尚纬股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 一、督促函内容 "作为公司独立董事，本着严格尽职履责的态度，高度重视公司被占用资金 的追偿进展以及公司规范运作情况。为切实维护股东特别是中小股东的利益，特 督促李广胜及公司做好以下工作： 1.李广胜应尽快归还所占用资金，制定具体的还款计划，明确还款方式、时 间节点及保障措施，并严格履行。 2.公司应高度重视并积极追回被占用资金，成立专门工作小组开展占用资金 的追回工作。工作小组应定期向董事会和管理层报告工作进展，并依法披露。如 李广胜到期未归还完毕上述占用的资金，公司董事会和管理层应根据《公司法》 和公司章程等内部管理制度的规定，及时采取诉讼、保全等相应的法律措施予以 追讨，保证收回被占用资金，尽可能降低对公司的不利影响。 3.公司应全面梳理内控风险点，认真查找制度漏洞，完善相关业务规章制度， 不断加强和完善内控制度设计，优化内控流程，加强内控制度的执行与监督力度， 切实提高全员的内控意识、责任意识和风险意识。并建立风险防控长效机制，杜 绝此类资金占用事件再次发生。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-066 本公司董事会及全体董 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/6/17[3] - 实施期限为待董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额5000万元~8000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数15947800股，占总股本2.57%[3] - 累计已回购金额5000万元，价格2.83元/股~3.48元/股[3] - 2024年11月未回购，截至月底支付资金50000028元[5]

违规事项 - 2024年11月1日收到四川监管局《决定书》[1] - 李广胜变相占用公司资金2000万元，已收回1500万元，余额500万元[2][3] - 公司未准确披露李广胜持股信息及持股变动情况[5] 应对策略 - 2024年11月29日通过整改报告[2] - 督促李广胜分期还款并披露进展[4] - 强化内控，建立风险防控长效机制[4] - 组织人员学习法规防资金占用[4] - 向大股东发函问询股权代持[7] - 加强沟通与培训提高信息披露质量[7]

法律意见 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 1 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于尚纬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京海润天睿律师事务所 关于尚纬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 中国·北京 法律意见 致：尚纬股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受尚纬股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书 面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已 ...