业务计划 - 拟开展原材料铜期货套期保值业务，年度总量不超24000吨[3] - 拟投入锁铜保证金总额不超10000万元，单笔上限7000万元[5] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[6] 风险与应对 - 面临价格波动、政策、流动性和技术风险[7] - 制定管理制度，形成风控体系[8] - 业务与经营匹配，对冲价格风险[8] - 控制资金规模，用自有资金[10] - 把握政策，调整思路与方案[10] - 审计监察部定期或不定期检查[10] 决策支持 - 独立董事同意开展业务[13]

业绩相关 - 2022年度归属上市公司所有者净利润18305347.66元，母公司净利润 - 7140157.24元[13] - 2022年末母公司实际可供股东分配利润120974875.29元，2022年度不进行利润分配[13] 公司运营 - 2023年独立董事毛庆传出席董事会7次、股东大会1次[4] - 2023年公司为全资子公司累计对外担保9000万元，无资金占用[8] - 2023年公司关联交易遵循原则，价格公允，履行审批程序[7] 其他事项 - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度财务审计机构[11] - 经审查，2023年度董事、高管薪酬方案符合实际情况[9] - 公司及股东在首发上市《招股说明书》承诺报告期内严格遵守[14]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-011 尚纬股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议。会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘 书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-020 尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司的流动资金。 本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。 为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，尚纬股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位和存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3599 号）核准，尚纬股份本次非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元/股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元，扣除与 发行有关的费用人民 ...

尚纬股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚会计师事务所对公司 2023 年度 ...

财务审计 - 审计尚纬股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 尚纬股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 相关主体 - 容诚会计师事务所首席合伙人是肖厚发[10] - 签字注册会计师为徐林、罗君、夷雨薇[8] - 事务所成立于2013年12月10日，资金8130万元[9]

尚纬股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定, 尚纬股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监 督职责,现对 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司第 五届董事会审计委员会委员为：汪昌云、辜明安、方永，主任委员由具有会计和 财务管理相关专业经验的独立董事汪昌云先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年 3 月 31 日，审计委员会对 2022 年年度报告和续聘容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构进行了审查，并发表审核意见， 同意提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。 2023 年 4 月 28 日，审计委员会对 2023 年第一季度报告进行了审查，并发 表审核意见，同意提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 2023 年 7 月 28 日，审计委员会对公司 2023 年半年度报告进行了审查， ...

新策略 - 公司拟开展原材料铜期货套期保值业务，预计年度总量不超24,000吨[3] - 拟投入保证金总额不超10,000万元，单笔上限不超7,000万元[3] - 资金来源为自有资金[4] 风险与控制 - 期货套期保值存在价格波动等风险[4][5] - 制定相关管理制度，形成风险控制体系[6] - 审计监察部定期或不定期检查业务[6] 业务可行性 - 开展铜期货套期保值业务可行，能稳定利润水平[9]

国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司募集资金投资项目重新论证并延期 的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021 年度非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对公 司 2021 年度非公开发行股票的募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、公司非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3599 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为 5.88 元，募集 资金总额为人民币 61,600.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,077.85 万元，实 ...

作为尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发挥 了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合法权益和公司 的利益，现将 2023 年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 尚纬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（辜明安） （一）独立性情况说明 作为公司独立董事，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 （二）个人履历、专业背景和兼职情况 辜明安，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，教授。 1999 年起任教于西南财经大学法学院；2011 年起受聘担任成都仲裁委员会仲裁员； 现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学民商法博士生导师、四川旺苍农村商业 银行股份有限公司外部监事、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司外部监事、尚纬 股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人依法认真履行独立董事的职责，审慎审议各项议案、独立 ...