会议信息 - 公司于2024年12月13日召开第五届监事会第二十四次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于监事会延期换届的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票[1]

会议决策 - 2024年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议[2] - 审议补选董事候选人、聘任盛业武为总经理议案[2][3] - 提名盛业武等三人为第五届董事会董事候选人[2] - 提名事项提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 一致同意聘任盛业武为总经理[3]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 尚纬股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

人事变动 - 李广胜、方永和杨文勇辞去公司董事职务[2] - 李广胜辞去公司总经理职务[4] - 推举盛业武、沈智飞、王丹为董事候选人[1] - 聘任盛业武为总经理[4] 会议相关 - 2024年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议[1] - 审议通过董事会延期换届等多项议案[1][4][5][6] - 2024年第二次临时股东大会12月31日召开[6] 股权信息 - 盛业武持有尚纬股份211.94万股[8]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-067 尚纬股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人的《刑事判决书》 暨诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日收到公司控 股股东、实际控制人李广胜送达的浙江省高级人民法院《刑事判决书》（2024） 浙刑终 118 号。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2022 年 6 月 7 日披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强 制措施的提示性公告》（公告编号：临 2022-049），李广胜因涉嫌操纵证券、期 货市场罪被湖州市公安局采取刑事拘留措施；于 2022 年 6 月 20 日披露了《关于 控股股东、实际控制人取保候审的公告》（公告编号：临 2022-056），湖州市公 安局决定对李广胜取保候审；于 2024 年 4 月 16 日披露了《关于收到控股股东、 实际控制人的<刑事判决书> 暨诉讼进展的公告》（公告编号：临 2024-00 ...

尚纬股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 一、督促函内容 "作为公司独立董事，本着严格尽职履责的态度，高度重视公司被占用资金 的追偿进展以及公司规范运作情况。为切实维护股东特别是中小股东的利益，特 督促李广胜及公司做好以下工作： 1.李广胜应尽快归还所占用资金，制定具体的还款计划，明确还款方式、时 间节点及保障措施，并严格履行。 2.公司应高度重视并积极追回被占用资金，成立专门工作小组开展占用资金 的追回工作。工作小组应定期向董事会和管理层报告工作进展，并依法披露。如 李广胜到期未归还完毕上述占用的资金，公司董事会和管理层应根据《公司法》 和公司章程等内部管理制度的规定，及时采取诉讼、保全等相应的法律措施予以 追讨，保证收回被占用资金，尽可能降低对公司的不利影响。 3.公司应全面梳理内控风险点，认真查找制度漏洞，完善相关业务规章制度， 不断加强和完善内控制度设计，优化内控流程，加强内控制度的执行与监督力度， 切实提高全员的内控意识、责任意识和风险意识。并建立风险防控长效机制，杜 绝此类资金占用事件再次发生。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-066 本公司董事会及全体董 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/6/17[3] - 实施期限为待董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额5000万元~8000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数15947800股，占总股本2.57%[3] - 累计已回购金额5000万元，价格2.83元/股~3.48元/股[3] - 2024年11月未回购，截至月底支付资金50000028元[5]

（一）李广胜变相占用上市公司资金 1、决定书指出的问题 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-064 尚纬股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"或"尚纬股份"）于 2024 年 11 月 1 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对尚纬股份有限公司、 李广胜采取责令改正并对公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》 （[2024]71 号）（以下简称《决定书》），具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日 披露的《尚纬股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局<行政 监管措施决定书>的公告》（公告编号：临 2024-058）。 公司收到《决定书》后高度重视，及时向公司全体董事、监事、高级管理人 员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定书》中涉 及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨。结合公司的实际情况，对照有关 法律法规及公司相关管理制度的 ...

法律意见 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 1 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于尚纬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京海润天睿律师事务所 关于尚纬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 中国·北京 法律意见 致：尚纬股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受尚纬股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书 面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-063 尚纬股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 354 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,949,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.3785 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司代行董事长黄金喜主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司 ...