人事变动 - 2025年5月22日公司职工代表大会同意选举潘世斌为第五届董事会职工董事[2] 人员履历 - 潘世斌1987 - 2005年个体经营[6] - 2005 - 2008年7月担任公司制造二部工段长[6] - 2008年至今担任公司车间主任[6]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月19日在浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室召开 [1] - 会议由董事长施小友主持 召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] - 独立董事杨庆华因工作原因未能现场出席 以通讯表决方式参与会议 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99% [1][2] - 第一项议案A股股东同意票数63,973,640股 占比99.3215% 反对421,200股 弃权15,800股 [1] - 第二项议案A股股东同意票数63,970,440股 占比99.3166% 反对426,400股 弃权13,800股 [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [2] 律师见证情况 - 律师周正杰、吴潘宇见证认为会议程序合法有效 [3] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规 [3] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第六次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并通过上海证券交易所网站发布会议通知，载明时间、地点、表决方式等关键信息[4][5] - 股东大会于2025年5月19日以现场结合网络投票方式召开，董事长施小友主持，实际流程与通知一致[5] - 网络投票时段为2025年5月19日9:15-9:25及9:30-11:30，13:00-15:00，上证所信息网络有限公司提供投票数据支持[5][7] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份47,692,225股（占总股本23.5895%），网络投票股东123名，代表股份16,718,415股，合计参与表决股份64,410,640股（占比31.8587%）[6] - 中小投资者共123名，代表股份901,530股（占出席会议中小投资者总表决权的100%）[6][9] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人为董事会[6][7] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中第3项为特别决议事项（需三分之二以上同意），其余为普通决议事项[12][13] - 议案1同意63,973,640股（99.3449%），反对421,200股（0.6539%），弃权15,800股（0.0246%）[8] - 议案5中小投资者表决情况：同意442,030股（49.0311%），反对445,700股（49.4382%），弃权13,800股（1.5307%）[9] - 议案7至10对中小投资者单独计票，例如议案7同意426,330股（47.2896%），反对458,200股（50.8247%）[10] 法律程序合规性 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法规及公司章程[13] - 计票流程由股东代表、监事及律师共同监督，现场与网络投票结果合并统计后当场公布[7][8]

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-032 浙江百达精工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (二)股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政楼 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,410,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.8587 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，由董事长施小友先生主 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 百达精工 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 致：浙江百达精工股份有限公司 国浩律 ...

股东权益变动 - 杭州重湖私募基金管理有限公司－重湖－云树1号私募证券投资基金减持百达精工股份1,368,000股，占公司最新总股本的0.68% [1] - 权益变动前持股比例为8.37%，变动后持股比例为7.69% [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持时间为2025年5月13日至2025年5月14日 [1] 信息披露 - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] - 公司将及时履行信息披露义务，并督促减持主体严格遵守相关法律法规 [2] 公司影响 - 本次股东权益变动不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响 [1]

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | | | | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州重湖私募基金管 | □ | 控股股东/实控人 | | | 理有限公司－重湖－ | □ | 控股股东/实控人的一致 | 91330102MABY2BU93M ☑ | | 云树 1 号私募证券投 | 行动人 | | □ 不适用 | | 资基金 | ☑ | 其他直接持股股东 | | 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少☑ 权益变动前合计比例 8.37% 权益变动后合计 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月23日16:00-17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [1][2] - 会议采用网络互动形式在上证路演中心举行 [1][2] - 投资者可在2025年05月16日至05月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@baidapm.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长施小友先生、总经理张启斌先生、董事会秘书徐文女士、财务总监易建辉先生、独立董事金礼才先生将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与说明会 [2] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月28日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将就2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况及现金分红情况与投资者交流 [2]

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-030 浙江百达精工股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日 （星期五） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 至 05 月 22 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@baidapm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

股价与交易表现 - 百达精工股价单日下跌2.65% 换手率达26.06% 成交额6.07亿元 振幅7.83% [2] - 营业部席位合计净卖出2335.89万元 主力资金净流出4572.07万元 其中特大单净流出1950.87万元 大单净流出2621.20万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出9567.99万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交9612.39万元 买入3638.25万元 卖出5974.14万元 净卖出2335.89万元 [2] - 最大买入方为国泰海通证券总部买入892.84万元 最大卖出方为联储证券浙江分公司卖出2539.00万元 [2][3] - 买入前五席位包括平安证券金华宾虹路(796.90万元) 东方财富拉萨金融城南环路(707.99万元)等 卖出前五包括华鑫证券深圳财富大厦(994.02万元) 中信建投上海华灵路(909.85万元)等 [3] 财务业绩表现 - 一季度营业收入3.88亿元 同比增长4.02% [2] - 一季度净利润2148.58万元 同比下降27.52% [2]