审计相关 - 审计报告为天健审〔2025〕7860号，审计2024年度公司情况[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度情况[13] - 报告日期为2025年4月25日[15] 资金往来数据 - 2024年公司与关联方往来累计（不含息）13862万元，利息62.92万元[21] - 2024年公司与关联方偿还累计8362.92万元，年末余额5562万元[21] - 公司与台州市百达电器往来累计（不含息）1300万元，偿还1300万元[21] - 公司与江西百达新能源往来累计（不含息）12562万元，利息62.92万元[21] - 公司与江西百达新能源偿还累计7062.92万元，年末余额5562万元[21]

公司代码：603331 公司简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江百达精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 项目合伙人近三年签11家，签字注册会计师签2家，项目质量复核人员复核8家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他要点 - 2024年重大会计审计事项沟通获解决方案和技术支持[6] - 2024年重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[6] - 实施完善项目质量复核程序[6] - 制定合理审计工作方案，满足披露时间要求[8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[9] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[12]

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认 真履行监督职责，对 2024 年度公司各方面情况进行监督。监事会认为公司董事 会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 同时公司建立了较完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在任何 违规操作行为，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于全资子公司投资建设新能源汽 车轻量化零部件技术改造项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》共三项 议案。 （二）2024 年 1 月 25 日，公司召开第五届监事会第一次会议，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于选举 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-015 浙江百达精工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职， 已不具备激励对象资格，公司回购注销其持有的已授予但未解除限售部分的全部 股票共计 33,000 股。上述限制性股票注销后，《公司章程》中公司股份总数由 20,220.8636万股变更为20,217.5636万股，公司注册资本由人民币2 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的 精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司 运作。2024 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2024 年度工作总结；二、2025 年度 主要工作。 （一）主要财务数据 | 项目 | 2024 年（元） | 2023 年（元） | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业总收入 | 1,534,728,078.71 | 1,439,251,928.78 | 6.63 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 33,015,631.87 | 118,903,086.53 | -72.23 | | | | | 个 | | 加权平均净资产收益率 | 2.58% | 10.19% | 减少 7.61 百分点 | | 总资产 | 3,257,252,574.63 | 3,250,825,9 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-022 浙江百达精工股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为台州市百达电器有 限公司（以下简称"百达电器"）、台州市百达机械有限公司（以下简称"百达 机械"）、江西百达新能源有限公司（以下简称"江西百达"），属于浙江百达 精工股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司，不存在关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度公司对控股 子公司提供担保的总额度不超过 143,000 万元。截至本公告披露日，公司为控股 子公司实际提供的担保余额为 51,033 万元。 本次担保无反担保 公司目前无逾期对外担保 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。本次 2025 年度为控股子公司担保预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：截至 2 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-014 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同 意聘任李雯琪琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 截至目前，李雯琪琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执 行信息公开网查询，李雯琪琪女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定的任职资格。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：李雯琪琪女士简历 李雯琪琪，女，2000 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历， 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于明新旭腾新材料股份有限 公司，担任证券事务专员。2024 年 9 月加入公司证券投资部。 浙江百达精工股份有 ...

关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 的公告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-021 浙江百达精工股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 2025 年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及类金融机构申 请总额不超过人民币 23 亿元的综合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实 际审批的授信额度为准），综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信 用证、抵押贷款等， ...

本次关于公司 2024 年日常关联交易执行情况已经公司第五届董事会第 六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-019 浙江百达精工股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的关联交易， 是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和 全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。 注 2：公司于 2024 年 7 月 9 日收到邵雨田发来的《简式权益变动报告书》， 具体情况详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《百达精工关于持股 5%以上股东 减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2024-048）及《浙江百达精 工股份有限公司简式权益变动报告书》。根据《上市规则》第 6.3.3 条第四款的 规定，2025 年 7 月 10 日起邵雨田不再为公司关联自然人。 二、关 ...