公司治理变更 - 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议并通过《公司章程》修订议案 [1] - 2025年5月19日年度股东会审议批准工商变更登记事项 [1] - 近日完成浙江省市场监督管理局工商变更登记并换发新营业执照 [1] 营业执照核心信息 - 公司注册名称保持为浙江百达精工股份有限公司 [1] - 注册资本为202,175,636元人民币 [1] - 经营范围涵盖空调压缩机、冰箱压缩机、空气压缩机配件及汽车零配件制造加工销售 [1] - 法定代表人仍为施小友 [1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市） [1] 公司基础信息 - 统一社会信用代码为913310007200456372 [1] - 注册地址位于浙江省台州市台州湾新区海城路2399号 [1] - 公司成立日期为2000年8月7日 [1]

担保情况概述 - 2025年5月8日，公司为子公司江西百达新能源有限公司提供2,000万元电子商业承兑汇票担保，保证日期为2025年5月8日，汇票到期日为2025年11月8日 [4] - 公司已通过董事会和股东会审议，2025年度为控股子公司提供不超过14.3亿元的融资担保额度，本次担保在该额度内 [4] - 担保事项旨在提高商业承兑汇票的信用度和流通性，通过中国人民银行ECDS系统完成电子化操作 [7] 被担保人基本情况 - 江西百达新能源有限公司成立于2018年9月3日，注册资本30,590万元，法定代表人施小友，主营光伏设备制造及太阳能发电技术服务 [5] - 江西百达为公司控股子公司，公司持股85%，苏州中来光伏新材股份有限公司持股15% [6] - 截至2024年12月31日，江西百达资产负债率超过70%，其太阳能电池片项目尚未投产 [3][6] 担保金额及余额 - 2025年5月新增担保金额2,000万元，均为对江西百达的担保 [2] - 截至公告披露日，公司为江西百达提供的担保余额为36,035万元 [2] - 公司对外担保余额总计51,423万元，占最近一期经审计净资产的40.08% [8] 担保必要性及合理性 - 担保是为满足子公司运营需求，提高融资效率和独立经营能力，符合公司整体利益 [7] - 公司对控股子公司具有充分控制力，能有效监控与管理，整体风险可控 [7] - 担保事项审议程序合法合规，未损害公司及中小股东利益 [8]

担保情况 - 2025年5月为江西百达新增担保2000万元，截至披露日担保余额36035万元[2] - 2025年度可为子公司提供不超14.3亿元融资担保，本次在额度内[3] - 截至披露日，公司对外担保余额51423万元，占净资产40.08%，无逾期[12] 子公司情况 - 公司持有江西百达85%股权，成立于2018年，注册资本30590万元[6] - 2024年底资产负债率82.77%，2025年Q1升至84.52%[7] - 2024年营收73.22万元，净利润 - 10212.74万元；2025年Q1营收0，净利润 - 978.38万元[7] 决策流程 - 2025年4月董事会和监事会会议，5月股东会审议通过担保议案[3]

人事变动 - 2025年5月22日公司职工代表大会同意选举潘世斌为第五届董事会职工董事[2] 人员履历 - 潘世斌1987 - 2005年个体经营[6] - 2005 - 2008年7月担任公司制造二部工段长[6] - 2008年至今担任公司车间主任[6]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月19日在浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室召开 [1] - 会议由董事长施小友主持 召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] - 独立董事杨庆华因工作原因未能现场出席 以通讯表决方式参与会议 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99% [1][2] - 第一项议案A股股东同意票数63,973,640股 占比99.3215% 反对421,200股 弃权15,800股 [1] - 第二项议案A股股东同意票数63,970,440股 占比99.3166% 反对426,400股 弃权13,800股 [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [2] 律师见证情况 - 律师周正杰、吴潘宇见证认为会议程序合法有效 [3] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规 [3] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第六次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并通过上海证券交易所网站发布会议通知，载明时间、地点、表决方式等关键信息[4][5] - 股东大会于2025年5月19日以现场结合网络投票方式召开，董事长施小友主持，实际流程与通知一致[5] - 网络投票时段为2025年5月19日9:15-9:25及9:30-11:30，13:00-15:00，上证所信息网络有限公司提供投票数据支持[5][7] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份47,692,225股（占总股本23.5895%），网络投票股东123名，代表股份16,718,415股，合计参与表决股份64,410,640股（占比31.8587%）[6] - 中小投资者共123名，代表股份901,530股（占出席会议中小投资者总表决权的100%）[6][9] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人为董事会[6][7] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中第3项为特别决议事项（需三分之二以上同意），其余为普通决议事项[12][13] - 议案1同意63,973,640股（99.3449%），反对421,200股（0.6539%），弃权15,800股（0.0246%）[8] - 议案5中小投资者表决情况：同意442,030股（49.0311%），反对445,700股（49.4382%），弃权13,800股（1.5307%）[9] - 议案7至10对中小投资者单独计票，例如议案7同意426,330股（47.2896%），反对458,200股（50.8247%）[10] 法律程序合规性 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法规及公司章程[13] - 计票流程由股东代表、监事及律师共同监督，现场与网络投票结果合并统计后当场公布[7][8]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人128人[2] - 出席会议股东所持表决权股份64,410,640股，占比31.8587%[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票63,973,640，比例99.3215%[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》审议通过[5] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票442,030，比例49.0311%[10] - 《关于公司董监高2024年度薪酬情况的议案》5%以下股东同意票426,330，比例47.2896%[10] - 《关于2025年远期结售汇额度的议案》5%以下股东同意票455,630，比例50.5396%[10] - 《关于公司申请综合授信额度的议案》5%以下股东同意票457,030，比例50.6949%[10] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保的议案》5%以下股东同意票448,630，比例49.7632%[10]

股东大会安排 - 2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[9] - 2025年4月28日刊载召开2024年年度股东大会的通知[9] - 2025年5月19日下午13:30召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[10][11] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份47,692,225股，占比23.5895%[13] - 网络投票股东123名，代表股份16,718,415股，占比8.2693%[13] - 现场和网络出席股东合计128名，代表股份64,410,640股，占比31.8587%[13] - 中小投资者123名，拥有及代表股份901,530股，占比0.4459%[13] 议案表决结果 - 各议案同意比例大多超99%，部分议案有反对和弃权票[18][19][20][21][22][23] - 本次股东大会审议的议案均获得通过，表决合法有效[24][25][26]

股东权益变动 - 杭州重湖私募基金管理有限公司－重湖－云树1号私募证券投资基金减持百达精工股份1,368,000股，占公司最新总股本的0.68% [1] - 权益变动前持股比例为8.37%，变动后持股比例为7.69% [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持时间为2025年5月13日至2025年5月14日 [1] 信息披露 - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] - 公司将及时履行信息披露义务，并督促减持主体严格遵守相关法律法规 [2] 公司影响 - 本次股东权益变动不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响 [1]

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | | | | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州重湖私募基金管 | □ | 控股股东/实控人 | | | 理有限公司－重湖－ | □ | 控股股东/实控人的一致 | 91330102MABY2BU93M ☑ | | 云树 1 号私募证券投 | 行动人 | | □ 不适用 | | 资基金 | ☑ | 其他直接持股股东 | | 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少☑ 权益变动前合计比例 8.37% 权益变动后合计 ...