| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,786,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 78.6037 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会会议资料 1/38 四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2023 年度股东大会议程 | 5 | | 三、2023 年度股东大会议案 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 11 | | 议案三：独立董事 2023 | 年度述职报告 16 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五：2024 年度财务预算报告 | 23 | | 议案六：2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 25 | | 议案七：关于公司及全资子公司 | 2024 年度投资计划的议案 26 | | 议案八：关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案 27 | | | 议案九：关于 2023 | 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案 28 | | 议案十：关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变 动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 6 日，公司收到控股股东南平铝业及其一致行动人冶控投资的 告知函，获悉自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日期间，南平铝业通过上海 证券交易所交易系统共减持"福蓉转债"800,000 张，占发行总量的 12.50%；冶 控投资通过上海证券交易所交易系统共减持"福蓉转债"144,000 张，占发行总 量的 2.25%。具体变动情况如下： | | 本次减持前持有情况 | | 本次减持情况 | | 本次减持后持有情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有人名 称 | 持有数量 | 占发行总 | 减持数量 | 减 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于实施股 权激励、员工持股计划、可转债转股。回购价格不超过 21 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购期限自 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告》（公告编号：2024-029）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。截至 20 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 募投项目 | | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 6 电子铝型材及精 | 万吨消费 | | 中国银行股份有 | 130731309016 | 2023 年注销 | | | 深加工项目 | | 公司 | 限公司崇州支行 | | | | 2 | 年产 10 | 万吨再生 | | | | | | | 铝及圆铸锭项目 | | | | | | | 3 | 年产 6 电子铝型材及精 | 万吨消费 | 福建省福蓉源新 材料高端制造有 | 中国银行股份有 限公司罗源支行 | 427384515008 | 本次注销 | | | 深加 ...

关于对四川福蓉科技股份公司及黄卫采取出具警示函措施的决定 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 四川福蓉科技股份公司，黄卫： 四 川 证 监 局 2 0 2 4 年 4 月 1 9 日 根据四川福蓉科技股份公司（以下简称福蓉科技或公司）定期报告和临时 报告，你公司的主要产品是消费电子产品铝制结构件材料。2024年2月29日， 你公司在上海证券交易所上证"e互动"平台回复投资者提问"请问贵公司供货的 哪些产品具有AI功能？"时，称"公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列 手机等产品都具有AI功能"，未准确说明公司产品是铝制结构件材料且不具有 AI功能，回复内容不严谨、不准确。至2024年3月5日，你公司在公告中说 明"公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel 8和三星S24手机提供铝制中框结构件材 料，与AI功能直接相关的芯片无关"。3月7日，你公司在公告中说明"公司产品 不具有AI功能"。 | 索 号 | 引 | bm560 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0095 号 当事人： 四川福蓉科技股份公司，A 股证券简称：福蓉科技，A 股证券代 码：603327； 对四川福蓉科技股份公司及时任董事会秘书黄卫予以监管警 示。 关于对四川福蓉科技股份公司及 有关责任人予以监管警示的决定 黄 卫，四川福蓉科技股份公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 2 月 29 日收盘后，四川福蓉科技股份公司（以 下简称公司）在上证 e 互动平台回复投资者提问称，"公司供货的 三星 S24 系列手机、谷歌 Pixel8 系列手机等产品都具有 AI 功 能。……未来，随着 AI 技术不断应用，公司供货的具有 AI 功能的 产品将越来越多。"3 月 1 日，有媒体将公司列为"AI 手机"等 AI 相关的概念股。经监管督促，公司于 3 月 5 日公告说明"公司主要 为……谷歌 Pixel8 和三星 S24 手机提供铝制中框结构件材料，与 AI 功能直接相关的芯片无关"，于 3 月 7 日公告进一步说明"公司产 品不具有 AI 功能"。公司股价在 3 月 1 日至 6 日，连续 4 个交易日 收盘涨停。 在 AI 相关概念处于市场高度关注的 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额43095.00万元，净额37987.95万元，于2019年5月17日到账[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额64000.00万元，净额63162.55万元[2] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金2023年度投入5803626.22元，余额12037219.88元[4] - 截至2023年12月31日，2023年发行可转换公司债券募集资金置换预先投入473567792.91元，2023年度投入149079511.70元，余额9942412.82元[5] 资金使用与收益 - 2023年8月25日，公司同意以发行可转换公司债券募集资金置换前期自筹资金47594.42万元[14] - 2023年7月27日，公司同意使用不超过63600.00万元暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理[17] - 截至2023年12月31日，公司暂时使用闲置可转换公司债券募集资金现金管理余额为994.24万元[17] - 2023年度，公司使用暂时闲置可转换公司债券募集资金现金管理理财收益为96.52万元[17] 募投项目情况 - 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目承诺投资30000万元，截至期末累计投入29445.93万元，投入进度98.15%，2023年实现效益12664.88万元[29] - 研发中心建设项目承诺投资2987.95万元，调整后为679.37万元，截至期末累计投入679.37万元，投入进度100%[29] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投入进度100%[29] - 终止研发中心项目并永久补充流动资金调整后投资2308.58万元，截至期末累计投入2509.62万元，投入进度108.71%[29] - 截至2023年12月31日，2019年首次公开发行股票所有募集资金投资项目全部实施完成，待支付尾款及质保金后结余为0元[30] - 截至2023年12月31日，高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目已累计实现效益63495.17万元[30] 2023年募集资金情况 - 2023年度募集资金总额为63162.55万元，本年度投入62264.73万元[33] - 年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目募集资金承诺投资总额44000.00万元，截至期末投入进度为100.12%[33] - 年产10万吨再生铝及圆铸锭项目募集资金承诺投资总额19162.55万元，截至期末投入进度为95.03%[33] - 整体募集资金截至期末投入进度为98.58%[33] 未来展望 - 2024年公司将募投项目中2万吨消费电子铝型材产能变更为3万吨新能源铝型材产能[35] 变更用途情况 - 2019年变更用途的募集资金总额为2509.62万元，占比6.61%[29] - 2022年公司终止“研发中心”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[37] - 2022年7月29日公司转出25096182.41元用于永久补充流动资金[37] - 变更用途的募集资金总额为0[33]

四川福蓉科技股份公司 关于公司及相关人员收到四川证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 一、《警示函》的主要内容 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提 起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 "四川福蓉科技股份公司，黄卫： 根据四川福蓉科技股份公司（以下简称福蓉科技或公司）定期报告和临时报告，你公司 的主要产品是消费电子产品铝制结构件材料。2024年2月29日，你公司在上海证券交易所上 证"e互动"平台回复投资者提问"请问贵公司供货的哪些产品具有AI功能？"时，称"公 司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能"，未准确说明公司 产品是铝制结构件材料 ...

华兴专字[2024]24000250040 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN F Block R. 152 Hudong Road, Fuzhou Fujian, China 四川福蓉科技股份公司 募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 二、注册会计师的责任 募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福蓉科技募集资金专项报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证工作。该准则要求 我们计划和实施鉴证工作,以对福蓉科技募集资金专项报告是否不存在重大 错报获取合理保证。 华兴专字[2024]24000250040 号 在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、核查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四川福蓉科技股份公司全体股东: 1 我们审核了后附的四川福蓉科技股份公司(以下简称福蓉科技)《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专 项报告 ...