特此公告 一、本次无偿划转的基本情况 公司于 2025 年 9 月 22 日收到公司股东成都兴蜀投资开发有限责任公司（以 下简称"兴蜀投资"）《关于无偿划转四川福蓉科技股份公司国有股份的告知函》， 兴蜀投资拟将其持有的公司无限售条件流通股股份 82,096,871 股（占公司总股 本 8.23%）无偿划转至崇州市国有资产监督管理局下属全资公司成都市蜀州兴业 实业发展有限公司，属于国有资产内部无偿划转。本次无偿划转的实施不会导致 公司控股股东及实际控制人发生变更，公司控股股东仍为福建省南平铝业股份有 限公司，公司实际控制人仍为福建省国资委。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编 号：2025-049）。 二、本次国有股权无偿划转进展情况 2025 年 11 月 28 日，公司收到兴蜀投资发来的《关于无偿划转四川福蓉科 技股份公司股份事项进展说明》，截至目前，本次股份无偿划转事项的相关手续 尚在办理之中，相关工作尚在推进之中还未完成。公司将持续关注上述事项的进 展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投 资 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将届满。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序对董事会进行换届选举。根据 《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中设职工董事一名，职工董 事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第二届职工代表大会第七次会议，会议选 举盛波先生为公司第四届董事会职工董事(简历附后)，与公司其余 8 名董事共同 组成公司第四届董事会，其任期为三年，自公司股东会对董事会进行换届选举通 过之日起计算。 盛波，男，汉族，1972 年 4 月出生，1999 年 7 月加入中国共产党，1991 年 8 月参加工作，大学学历。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 2025 年 11 ...

四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 1/7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 目 录 | 一、2025 年第四次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2025 年第四次临时股东会议程 | 5 | | 三、2005 年第四次临时股东会议案 | | | 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 7 | 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 2/7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保 证股东会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会 议须知。 一、参加本次股东会的股东为 2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本 次股东会的其他人员为：公司第三届董事会全体董事、高级管理人员；见证律师。 为保 ...

2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年11月21日召开，审议并通过了关于调整2025年度日常关联交易预计的议案 [2][4] - 会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，召集、召开程序及表决结果合法有效 [2][5] - 出席会议的关联股东福建省南平铝业股份有限公司在审议关联交易议案时已回避表决 [5] - 公司全体8名在任董事均列席会议，董事会秘书及其他高管亦列席 [3] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期将于2025年12月18日届满，计划换届选举第四届董事会 [7] - 第四届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [7] - 董事会提名陈亚仁、吴彩民、胡俊强、李杨、黄志宇为第四届非独立董事候选人 [7] - 董事会提名郭伟、郑春燕、邢连超为第四届独立董事候选人，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [7][10] - 所有董事候选人均符合任职资格，未受监管处罚或纪律处分，且均不属于失信被执行人 [10][11][12][13][15][17][19][20][21][22] - 董事候选人胡俊强持有公司股票2,276,696股，其他候选人未持有公司股票 [13][11][12][15][17][19][20][21][22] - 换届选举事项需提交2025年第四次临时股东会审议，采用累积投票制选举 [8][47][48] 2025年第四次临时股东会通知 - 公司定于2025年12月18日14点召开2025年第四次临时股东会 [24] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [24] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月18日9:15至15:00 [24] - 会议将审议董事会换届选举相关议案，对中小投资者表决将单独计票 [27] - 股东需在2025年12月17日完成会议登记 [37]

公司董事会换届 - 公司于2025年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案 [1] 董事候选人提名 - 提名陈亚仁、吴彩民、李杨、胡俊强、黄志宇为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名郭伟、郑春燕、邢连超为公司第四届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月21日以现场与通讯结合方式召开了第三届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：消费电子材占比65.12%，圆铸锭和废铝及其他占比27.22%，新能源汽车铝型材占比7.66% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为96亿元 [1]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格，且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不独立情形人员不具独立性[3] 禁止任职情况 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超六年[5] 任职后处理 - 任职后不符资格情形将辞去职务[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上等相关人员及其亲属不具独立性[4] - 近36个月受证监会处罚等人员不得担任[7] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[11] - 在公司连续任职不超六年[11] 金额信息 - 涉及金额为105亿美元[16]

董事会换届 - 公司第四届董事会将由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 2025年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议审议换届议案[2] - 换届需提交2025年第四次临时股东会审议，当选董事任期三年[3] 董事持股情况 - 陈亚仁、吴彩民、李杨等多人截至目前未持有公司股票[7][8][12] - 胡俊强截至目前持有公司股票2,276,696股[10]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得认可培训证明材料[1] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]