信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生 品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由公司董事会秘 书负责进行认定。 公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息，任何机构、部门和人员不得 ...

第一条 为保证四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）信息披露的及时、 准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作的水平， 保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《四川福蓉科技股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川福蓉科技股份公司信息披露事务管 理制度》（以下简称《公司信息披露事务管理制度》）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形以及网络（包括股吧、QQ群）、报刊、电视、电台等媒 体对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订 或解除重大合同等事项，应做到快速反应，通过内部信息自查，向股东、实际控 制人等相关方发出问询函等方式进行核实。在核实的基础上，公司应及时作出正 面回应，主动依法披露相关事项或予以澄清，消除市场的不良影响，确保全体股 东能够公平地知悉公司的重大信息。 公司各部门负责人、公司下属分支机构或子公司的负责人、公司派驻参股公 司的董 ...

AI手机概念板块市场表现 - 截至8月20日收盘，AI手机概念板块上涨2.77%，位居概念板块涨幅第二位 [1] - 板块内23只个股上涨，南芯科技、水晶光电、领益智造涨幅居前，分别上涨12.62%、7.94%、7.03% [1] - 胜宏科技、思泉新材、道明光学跌幅居前，分别下跌4.33%、3.47%、0.70% [1] 板块资金流向 - 当日AI手机概念板块获主力资金净流入5.37亿元 [2] - 12只个股获主力资金净流入，其中5只净流入超亿元 [2] - 中兴通讯主力资金净流入13.74亿元居首，长盈精密、水晶光电、闻泰科技分别净流入3.36亿元、3.08亿元、1.30亿元 [2] 个股资金流入比率 - 长盈精密主力资金净流入率11.41%居首，中兴通讯、福蓉科技分别达10.39%和10.13% [3] - 水晶光电换手率9.78%且主力净流入率9.33%，闻泰科技换手率3.27%且净流入率8.29% [3] - 力芯微、中京电子、天音控股等个股出现主力资金净流出，净流出比率最高达-8.09%（胜宏科技） [4] 板块相对表现 - AI手机概念涨幅仅次于同花顺果指数（3.70%），高于国家大基金持股（2.76%）和MCU芯片（2.60%）等板块 [2] - 板块表现显著优于下跌板块，猴痘概念（-0.86%）、重组蛋白（-0.85%）等均录得负收益 [2]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月20日收盘，公司股价报收于10 69元，上涨5 53%，换手率5 16%，成交量51 50万手，成交金额5 45亿元 [1] - 主力资金净流入5435 40万元，占成交额9 97%，其中超大单净流入2636 94万元（4 84%），大单净流入2798 46万元（5 13%），中单净流出1403 86万元（2 58%），小单净流出4031 53万元（7 4%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度公司营业总收入5 61亿元，同比增长17 32%，但归属净利润2062 16万元，同比减少67 38%，扣非净利润1680 35万元，同比减少60 42% [1] - 流动比率2 361，速动比率1 678，资产负债率36 53% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2011年，位于成都市，主要从事金属制品业，注册资本76807 5621万元，实缴资本35000万元，法定代表人陈亚仁 [1] - 对外投资2家企业，参与招投标576次，拥有商标5条，专利51条，行政许可91个 [2]

AI眼镜概念股表现 - 8月20日早盘AI眼镜概念股集体拉升，截至10时45分，仁和药业、三安光电涨停，星星科技、宜安科技、隆利科技涨幅超10%，水晶光电、蓝思科技等跟涨 [1] - 星星科技涨幅达16.82%，宜安科技上涨14.78%，隆利科技涨幅10.60%，仁和药业和三安光电均涨停（涨幅10%） [2] - 卓兆点胶上涨9.56%，水晶光电涨幅9.39%，蓝思科技上涨7.65%，福营科技和成莱光学分别上涨6.32%和5.28% [2] 个股涨幅数据 - 星星科技（300256）最新价5.07元，单日上涨16.82% [2] - 宜安科技（300328）最新价19.49元，涨幅14.78% [2] - 隆利科技（300752）最新价26.51元，涨幅10.60% [2] - 仁和药业（000650）最新价6.38元，涨停（10%） [2] - 三安光电（600703）最新价14.43元，涨停（9.98%） [2] - 成莱光学（688502）最新价397.19元，涨幅5.28% [2]

公司信息 - 证券代码为603327，简称为福蓉科技[1] - 转债代码为113672，简称为福蓉转债[1] - 公司名称为四川福蓉科技股份公司[2] 股东变更 - 持股5%以上股东福建冶控股权投资管理有限公司更名[3] - 变更后股东注册资本为肆亿圆整[3]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年8月27日下午14时30分，地点为四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室 [4] - 会议采用现场与网络投票相结合方式，主持人为董事长陈亚仁先生 [4] - 参会股东资格为2025年8月22日收盘后登记在册的股东或其委托代理人 [1] 审议议案内容 议案一：审计机构续聘 - 拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [4] - 续聘依据包括《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司内部选聘制度 [4] 议案二：注册资本变更及章程修订 - 截至2025年6月30日，公司总股本因资本公积金转增（229,413,378股）及可转债转股（3,463股）增至997,492,462股，注册资本需同步变更 [6][7] - 根据新规要求取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，需同步修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》 [7] 议案三：治理制度修订 - 基于《新公司法》配套规则及《上市公司章程指引》等法规，系统性修订公司治理制度以完善内部机制 [8][9] 会议程序安排 - 议程包括股东发言（限时3分钟）、现场表决、网络投票结果合并及法律意见书宣读 [4][7] - 表决规则明确重复投票以第一次结果为准，现场表决后进场者投票无效 [3][5] 股东参会要求 - 现场参会需携带身份证件、股东账户卡及授权文件原件，委托代理人需额外提交委托人材料复印件 [2] - 禁止未经许可的摄影、录音行为，扰乱秩序者将被劝退 [2][3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价10.0元，单日上涨0.1%，换手率1.26% [1] - 成交量12.62万手，成交金额1.26亿元 [1] - 主力资金净流出1039.82万元，占成交额8.26%，其中超大单净流出352.57万元（占比2.8%）、大单净流出687.24万元（占比5.46%） [1] - 中单资金净流出533.52万元（占比4.24%），小单资金净流入1573.34万元（占比12.49%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.61亿元，同比增长17.32% [1] - 归属净利润2062.16万元，同比大幅减少67.38% [1] - 扣非净利润1680.35万元，同比减少60.42% [1] - 流动比率2.361，速动比率1.678，资产负债率36.53% [1] 公司基本信息 - 四川福蓉科技股份公司成立于2011年，位于成都市，主要从事金属制品业 [1] - 注册资本76807.5621万元人民币，实缴资本35000万元人民币 [1] - 法定代表人陈亚仁 [1] 企业经营与资产状况 - 公司对外投资企业2家，参与招投标项目561次 [2] - 拥有商标信息5条，专利信息51条，行政许可91个 [2]

股东大会 - 2025年8月27日14时30分在成都崇州召开[10] - 参会股东为8月22日收市后登记在册者[6] - 采取现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[8] 公司变更 - 2024年11月15日注册资本变更为768,075,621元，2025年4月完成工商变更[18] - 2025年6月19日以资本公积金转增股本229,413,378股[19] - 截至2025年6月30日总股本增至997,492,462股，注册资本相应变更[19] 其他事项 - 拟续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 拟对部分治理制度进行系统性修订[1] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[20]

股价表现 - 截至2025年8月5日收盘 福蓉科技报收于9 68元 上涨0 94% 换手率1 09% 成交量10 83万手 成交金额1 05亿元 [1] - 资金流向方面 主力资金净流出1444 42万元 占比成交额13 77% 其中超大单净流出800 82万元 大单净流出643 60万元 中单净流出423 10万元 小单净流入1021 32万元 [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入5 61亿元 同比增长17 32% 归属净利润2062 16万元 同比减少67 38% 扣非净利润1680 35万元 同比减少60 42% [1] - 流动比率2 361 速动比率1 678 资产负债率36 53% [1] 公司基本信息 - 四川福蓉科技股份公司成立于2011年 位于成都市 从事金属制品业 [1] - 企业注册资本76807 5621万人民币 实缴资本35000万人民币 法定代表人为陈亚仁 [1] 商业活动 - 公司对外投资2家企业 参与招投标项目557次 [2] - 知识产权方面有商标信息5条 专利信息51条 拥有行政许可91个 [2]