股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年4月24日决议召开2024年度股东大会，并于2025年4月25日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站发布通知 [3] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在成都崇州公司会议室召开，网络投票通过上交所系统在交易时段(9:15-15:00)进行 [4] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《自律监管指引第1号》规定 [3][4] 股东出席情况 - 出席股东总数436人，代表股份588,468,100股，占总股本76.6156%，其中现场股东4人代表585,594,968股(76.2416%)，网络投票股东432人代表2,873,132股(0.3740%) [4] - 中小投资者共433人参会，代表股份21,062,260股，占总股本2.7422% [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过，关键议案包括： - 2024年度董事会工作报告获99.9445%同意票 [5] - 2025年度财务预算获99.8886%同意票 [6] - 2024年度利润分配及转增股本预案获99.9405%同意票，中小股东支持率98.3375% [7] - 董事薪酬议案获99.9242%同意票，中小股东支持率97.8813% [6] - 2025年度投资计划获99.9442%同意票 [6] - 银行融资担保议案获99.9287%同意票，中小股东支持率98.0083% [7] 法律程序合规性 - 福建至理律师事务所确认会议召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《自律监管指引第1号》要求 [7] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供统计 [5][6][7] - 法律意见书明确不对议案内容真实性发表意见，仅对程序合法性进行确认 [3][7]