股份回购 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，价格不超21元/股，资金4000 - 7000万元[2] - 截至核查意见出具日，回购专用账户股份数793,000股，占总股本0.1170%[3] 利润分配 - 2023年度利润分配及转增预案已通过[4] - 每10股派现金股利3元（含税），转增1股[5] - 截至2024年6月3日，总股本677,812,892股，参与分配677,019,892股[6] 分派数据 - 虚拟分派现金红利0.2996元/股，流通股份变动比例0.0999[6] - 虚拟分派除权（息）参考价13.9380元/股，实际13.9364元/股[6] - 除权除息参考价格影响约0.0115%[6] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化权益分派合规，未损害公司和股东利益[9]

转股信息 - 2024年6月18 - 25日福蓉转债停止转股，26日起恢复[4] - 转股价格从12.25元/股调至10.86元/股，26日实施[5] - 转股价格调整公式为P1=(P0 - D)/(1 + n) [10] 分红转增 - 拟每10股派3元（含税）、转增1股[6] - 总股本677,812,973股，实际参与分配677,019,973股[10] - 差异化分红虚拟分派现金红利约0.2996元/股[10] - 差异化分红虚拟分派流通股份变动比例约0.0999[10] 其他 - 若总股本因转股变动，维持每股分配不变，调整总额[6] - 回购专用账户股份不参与分配及转增[6] - 转股价格调整符合《募集说明书》条款[7]

股东大会信息 - 2024年6月27日下午14时召开，地点在四川成都崇州公司会议室[12] - 参会股东为6月24日收市后登记在册股东或其委托代理人[7] - 采取现场和网络投票结合方式，股东发言不超3分钟[9] 议案相关 - 需审议8项议案，含选举李杨为董事[5][12] - 多项制度拟修订，已通过董事会审议提请股东大会[19][22][25][28][31][34][37] 人员变动 - 第三届董事会原非独立董事周宾辞职[15]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月16日[4] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[4] - 预计回购金额4000 - 7000万元[4] - 用途为员工持股或股权激励、转换可转债[4] - 回购价格不超过21元/股[6] 回购进展 - 累计已回购股数793000股[4] - 占总股本比0.1170%[4] - 已回购金额1197.73万元[4] - 实际回购价格13.83 - 15.73元/股[4] 公告信息 - 公告披露日期为2024年6月18日[10]

利润分配 - 2023年度每10股派3元（含税）、转增1股[5] - 每股派0.3元（含税）、派送红股0.1股[5] 权益分派 - 2024年6月18日至登记日“福蓉转债”停转股[4] - 持有人可在6月17日前转股[7] - 6月19日披露实施及转股价格调整公告[7] 其他 - 回购账户股份不参与分配[5] - 总股本变则调整分配总额[5] - 证券部电话028 - 82255381[8] - 邮箱zhengquanbu@scfrkj.cn[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月16日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额4000万元至7000万元[3] - 回购用途为员工持股或股权激励、转换可转债[3] - 回购价格不超过21元/股[5] 回购进展 - 累计已回购股数716000股[3][7] - 占总股本比0.1056%[3][7] - 累计已回购金额1079.51万元[3][7] - 实际回购价格区间13.83元/股至15.73元/股[3][7] 方案审议 - 2024年3月15日董事会审议通过回购方案[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月16日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额4000万元至7000万元[3] - 回购价格不超过21元/股[4] 回购进展 - 2024年5月27日首次回购股份[5] - 累计已回购股数90000股，占比0.0133%[3] - 累计已回购金额126.76万元[3] - 实际回购价格区间13.83元/股至14.18元/股[3] 会议审议 - 2024年3月15日董事会审议通过回购方案[4]

公司信息 - 证券代码为603327，简称为福蓉科技[1] - 转债代码为113672，简称为福蓉转债[1] 人事变动 - 公司董事周宾因工作变动辞职，不再担任任何职务[3] - 辞职不影响董事会运作，报告送达生效[3] - 公司将尽快完善董事增补工作[3]

业绩总结 - 2023年发行可转债面值64000万元，募资净额63162.55万元[5] 项目情况 - 募投项目为“年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”和“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”[4] - 两项目投资规模分别为101084万元、42850万元，拟投入募资44000万元、19162.55万元[7] - 截至2024年5月20日，两项目募资投入进度均超100%，无节余且专户已销户[9][10] - 募投项目已建设完成并结项，无需相关审议和意见[4][11][12][13]

关于四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 086 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称 本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023 ...