附件 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川福蓉科技股份公司董事会,现提名邢连超为四川 福蓉科技股份公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川福蓉科技 股份公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川 福蓉科技股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名郭伟为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 任职资格 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4] - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属等不具独立性[2][3] - 受证监会处罚、交易所谴责等人员不能任职[3]

附件 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川福蓉科技股份公司董事会,现提名郑春燕为四川 福蓉科技股份公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川福蓉科技 股份公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川 福蓉科技股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

关于四川福蓉科技股份公司 2025 年第三次临时股东会的 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 247 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证 券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》（上证发〔2025〕68 号，以下简称《自 律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》 之规定出具法律意见。 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://w ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日 (二)股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现 场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行 了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会 作出的决议合法、有效。 (五) ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 12 月 18 日届满，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。 经审议，公司董事会同意提名陈亚仁先生、吴彩民先生、胡俊强先生、李杨先生、 黄志宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 本事项尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选 人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第四届董事 会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。 有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-059）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

板块整体表现 - 消费电子板块在11月21日较上一交易日下跌5.4%，跌幅显著 [1] - 当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41%，显示消费电子板块表现弱于大盘 [1] - 板块内个股分化明显，显盈科技领跌，跌幅达10.07% [1][3] 领涨个股表现 - 传音控股涨幅最大，为6.26%，收盘价65.19元，成交额20.53亿元 [1] - 福蓉科技上涨4.69%，收盘价6.59元，成交额2.85亿元 [1] - 长盈精密上涨3.55%，收盘价32.69元，成交额36.86亿元，为板块内成交额最高个股 [1] 领跌个股表现 - 显盈科技领跌，跌幅10.07%，收盘价34.40元 [3] - 协创数据下跌9.40%，收盘价130.01元，成交额24.70亿元 [3] - 工业富联下跌7.99%，收盘价60.67元，成交额高达117.08亿元，为板块内成交额最高个股 [3] 板块资金流向 - 消费电子板块整体主力资金净流出62.86亿元 [3] - 游资资金净流入15.74亿元，散户资金净流入47.12亿元 [3] - 长盈精密主力净流入2.54亿元，主力净占比6.90% [4] - 福蓉科技主力净流入5383.24万元，主力净占比18.88% [4] 相关ETF表现 - 消费电子ETF（159732）近五日下跌4.88% [6] - 该ETF跟踪国证消费电子主题指数，市盈率为40.78倍 [6] - 最新份额为26.4亿份，净申赎为0.0元 [6]

公司股价表现 - 11月21日股价上涨6.55%，报收9.76元/股，成交金额1.70亿元，换手率1.84%，总市值97.36亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为四川福蓉科技股份公司，位于四川省成都市崇州市，成立于2011年4月26日，于2019年5月23日上市 [1] - 主营业务为消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：消费电子铝型材55.84%，新能源汽车铝型材23.57%，废铝及其他12.41%，圆铸锭8.19% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）为十大流通股东之一，三季度减持1.27万股，当前持有274.06万股，占流通股比例0.27% [2] - 该基金于11月21日实现浮盈约164.44万元 [2] - 南方中证1000ETF成立日期为2016年9月29日，最新规模766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为24.71%，近一年收益率为18.97%，成立以来收益率为10.36% [2] - 基金经理为崔蕾，累计任职时间7年16天，现任基金资产总规模1227.6亿元，任职期间最佳基金回报180.57%，最差基金回报-15.93% [2]

公司治理变更 - 公司于2025年7月30日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过关于变更注册资本、修订及取消监事会的议案 [2] - 公司于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案 [2] - 公司已完成变更注册资本的工商登记及《公司章程》备案手续并取得成都市市场监督管理局换发的营业执照 [2]