审计会议 - 2024年5月10日完成董事会换届，第三届审计委员会3人组成[1] - 2024年3 - 12月召开多届审计委员会会议审议报告等议案[2][3] 审计评价与展望 - 2024年评价中汇会计师事务所审计服务良好[4] - 2025年审计委员会继续履职完善财务内控[10]

公司治理 - 2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 审议通过将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会并修订议事规则[1] - 调整目的是适应战略发展、提升ESG管理水平[1] - 仅名称变更和职责增补，组成及成员职位不变[1] - 修订后议事规则详见4月上交所网站披露文件[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3098.7004万股，发行价19.87元/股，募集资金总额61571.176948万元，净额55958.874022万元[1] - 截至2024年12月31日，前次募集资金初始存放金额合计575711769.48元[4] - 截至2024年12月31日，实际已投入募集资金51734.31万元[5] - 前次募集资金总额55958.87万元，已累计投入51734.31万元[30] - 变更用途的募集资金总额3300万元，占比5.90%[30] - 各年度使用募集资金总额45520.44万元，2021 - 2024年分别为36443.18万元、7448.18万元、1629.08万元[30] 项目调整情况 - 2022年2月25日调整环保装备智能制造项目实施内容，年产泛半导体洁净室EHS处理装置从150套调为100套等[6] - 环保装备智能制造项目募集资金拟投入从12528.27万元调为9228.27万元，新技术研发建设项目从11881.25万元调为15181.25万元[8] 项目投入差异 - 环保装备智能制造项目承诺投资9228.27万元，实际投入4851.48万元，差异 -4376.79万元[11] - 新技术研发建设项目承诺投资15181.25万元，实际投入15276.45万元，差异95.20万元[12] - 上海总部运营中心建设项目承诺投资3790.36万元，实际投入3847.39万元，差异57.03万元[12] - 截至2024年12月31日，前次募集资金项目实际投入与承诺差异 -4224.56万元[12] 资金使用安排 - 2023年拟将节余募集资金4864.91万元（占净额8.69%）永久补充流动资金[12] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6213.87万元及已支付发行费用自筹资金346.43万元[14] - 2021年4月29日，公司同意使用最高不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 2022年4月25日，公司同意使用最高不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，截至2024年12月31日项目均已到期收回[21] - 2023年8月，公司拟将截至2023年7月18日的节余募集资金4864.91万元（占募集资金净额的8.69%）永久补充流动资金[22] 项目效益情况 - 环保装备智能制造项目2024年实现效益4720.23万元[34] - 环保装备智能制造项目2023年实现效益4192.34万元[34] - 环保装备智能制造项目截止日累计实现效益8912.57万元[34] - 环保装备智能制造项目2024年度实现营业收入为41540.47万元[34] 项目状态及用途 - 环保装备智能制造项目于2023年7月达到可使用状态[34] - 上海总部运营中心建设项目主要在上海嘉定建办公场地等[34] - 新技术研发建设项目主要在上海嘉定建造总部办公及研发大楼等[34] - “环保装备智能制造项目”实际投资与承诺投资差额4376.79万元，将结余资金永久性补充流动资金[30][31] - 新技术研发建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算[34] - 上海总部运营中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算[34] - 补充流动资金无法单独核算经济效益[34]

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时， 围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持 续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年经营管理情况 2024 年，公司围绕"半导体产业国产化"与"绿色科技"两大主线，持续 秉持"行业延伸+产品延伸"的发展战略，以技术突破为先导，深化前瞻性布局， 推动公司持续高质量发展。报告期内，公司加大对半导体显示、集成电路等优势、 关键战略行业的深耕拓展，积极应对新能源行业周期性波动的影响，实现营业收 入 145,099.74 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 11,989.52 万元；集成电 路、半导体显示领域主营业务收入占比进一步提升至 92.75%。 （一）完善属地化配套，助力产业绿色转型 作为高科技制造产 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[1] - 项目合伙人杨建平近三年签及复核7家，签字注会肖凡1家，质控复核人李宁6家[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业14家[1][2] 合规情况 - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受相应处罚[3] - 项目合伙人杨建平2024年1月2日被出具警示函[3] 质量管控 - 中汇对质量管理体系每年检查，合伙人三年一查，近一年无重大问题[9] 审计工作 - 2024年制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开[11] - 配备专属审计团队，后台含多领域专家[12][13] 保险情况 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年无需承担赔付[15]

薪酬方案 - 独立董事领取固定薪酬12万元/年（税前）[2] - 2025年度高级管理人员薪酬方案获董事会通过[7] - 2025年度董事、监事薪酬方案将提交股东大会审议[7][8] 会议信息 - 2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议[7] - 2025年4月22日召开第三届监事会第九次会议[8]

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、 财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意 见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障 了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届 监事会 2 名非职工代表监事，与公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，完成 监事会的换届选举。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生监事会 主席。 报告期内，公司依法经营，公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-020 上海盛剑科技股份有限公司 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、票据贴现、保函等。上述授信额度不 等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构 与公司实际发生的融资金额为准。 二、相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权管理层 在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审 议本议案的股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-021 上海盛剑科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 ...

上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | | | 页 次 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 二、上海盛剑科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 4-11 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 - is a www.zhcpa.cn 本鉴证报告仪供盛剑科技向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不得用作 任何其他目的。 ...