证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-002 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于对外投资暨签署合资协议书的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示： 1、本次投资设立合资公司尚需办理工商登记注册手续。 2、本次投资涉及金额较大。合同签订后，公司将通过自筹资金进行项目建设。 3、合资公司尚未开展业务，计划按阶段分步实施，合资公司的开设对公司当年营 业收入、净利润没有重大影响。 4、合资公司后续具体实施和运营中存在受宏观经济、行业周期、市场变化影响等 不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险。 投资标的名称：广西梅轮智能制造有限公司（名称暂定，以工商注册最终核准为准， 以下简称"合资公司"）。 投资金额：项目总投资约5亿元人民币，其中合资公司注册资本30,000万元，浙江梅 轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）以货币资金出资23,400万元，出资比例为78%； 南宁轨道交通集团有限责任公司（以下简称"南宁轨道交通"）以货币资金出资4,500 万元，出资比例为15% ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-001 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于转让子公司资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）已全额收到江苏淮安经济开 发区管理委员会（以下简称 "淮安经济开发委"） 转让价款96,189,758.92元以及 3,810,056.76元机械费，未收到剩余2,757,000元相关税费，故尚未办理不动产转让过 户手续。 公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注投 资风险。 一、交易概述 根据公司的战略发展规划，为聚焦主业发展进一步优化资产结构，保持固定资产的合 理配置，盘活存量资产，子公司江苏施塔德电梯有限公司与淮安新业电力建设有限公司 楚明分公司（以下简称"新业电力"）、江苏淮安经济开发区管理委员会签订了《房屋 土地转让协议》，将位于淮安区经济开发区藏军洞路 69 号的厂房及土地（具体以现状 为准）转让给新业电力，转让房屋总面积 37,883.63 m²（其中有证 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-040 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,735,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.4544 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1691 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公 司（以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会议程 2023 | 5 | | 议案一：关于转让子公司资产的议案 | 7 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司""梅轮电梯"）全体 股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事 规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的 相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。 二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 应遵循本须知共同维护 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-036 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 1、审议通过《关于转让子公司资产的议案》 同意转让子公司公司资产，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。 公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上 海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见》）。 2、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点以 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-039 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于转让子公司资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏施塔德电梯有限 公司拟将位于淮安区经济开发区藏军洞路69号的厂房及土地（具体以现状为准）转让给 淮安新业电力建设有限公司楚明分公司（以下简称 "新业电力"），转让价款计人民币 96,189,758.92元，转让价款由江苏淮安经济开发区管理委员会（以下简称 "淮安经济 开发委"）承担支付义务，本协议签订前公司已经收到淮安经济开发委支付的款项计人 民币90,000,000.00元，抵作部分转让价款，剩余转让价款计人民币6,189,758.92元分 两期支付，于2023年11月5日前支付第一期款项人民币5,000,000.00元，于2023年12月 31日前支付第二期款项人民币1,189,758.92元及机械费和相关税费。 本次转让资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 （本页无正文，为《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次 会议相关事项的独立意见》签署页 ) 独立董事签名: 8 章勇坚 nd/2 濮德意 陆文才 独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据 《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等有关规定 ，我们作为浙江梅轮电梯股份有限公司的独立董事 ，就公司 第四届董事会第五会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于转让子公司资产的独立意见 为聚焦主业发展进一步优化资产结构 ，保持固定资产的合理配置 ，盘活存 量资产 ，子公司江苏施塔德电梯有限公司拟将位于淮安区经济开发区藏军洞路 69 号 的厂房及土地（具体以现状为准）以人民币 96,189,758.92 元转让给淮安新业电力 建设有限公司楚明分公司，转让房屋总面积 37,883.63m²（其中有证房屋面积 35,064.07 m²，无证房屋 2,819.56 m²），转让土地总面积 73,973.85 m²，转让价款 由淮安经济开发委承担支付义务，本协议签订前甲方已经收到丙方支付的款项计 人民币 90,000,000.00 元 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-037 浙江梅轮电梯股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让子公司资产的议案》 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面 方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 同意转让子公司公司资产，并同意将该议案提交股东大会审议。 公司监事会认为：本次转让资产事项审议程序、决策程序符合有关法律、法规和公 司章程的规定，符合公司发展战略，交易价格公允公正，不存 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-038 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...