浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 濮德意，男，1964 年 9 月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986 年 8 月 -1990 年 3 月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990 年 3 月-1993 年 3 月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993 年 3 月-1999 年 5 月，任绍兴县联兴织造 厂副总经理；1999 年 5 月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018 年 9 月至 今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长，现任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查， ...

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性的专项意见 经核查独立董事章勇坚、濮德意、陆文才的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关 于独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事章勇坚、濮德意、陆文才的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 章勇坚，男，1972 年 6 月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师， 注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达 税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯 桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股 份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技 发展股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限 ...

财务指标 - 公司2023年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为81,847,787.25元[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为201,550,008.33元[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,194,082,751.55元[10] - 公司2023年基本每股收益为0.27元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.02%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.84%[10] - 公司营业收入为955,293,330.99元，同比下降6.00%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,135,372.96元，同比增长154.16%[10] - 公司总资产为2,106,910,604.77元，较上年末增长6.47%[10] 经营业绩 - 归属于上市公司股东的净利润增加，主要系公司通过精益生产、成本优化等多项措施，产品毛利率较上年同期有所上升[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，主要系公司通过精益生产、成本优化等多项措施，产品毛利率较上年同期有所上升[1] - 基本每股收益和稀释每股收益增加，主要系归属于上市公司股东的净利润增加，股本不变所致[1] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益增加，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，股本不变所致[1] - 2023年全年实现营业收入955.29亿元，同比减少6%[15] - 2023年利润总额93.05亿元，较上年同期增长79.49%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润81.85亿元，同比增加75.60%[15] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为43.19%，归属于母公司所有者权益119.4亿元，加权平均净资产收益率7.02%[15] 公司荣誉 - 公司获得国家绿色供应链、国家知识产权示范企业等多项荣誉[16] - 公司与南宁轨道交通集团、南宁市勘测设计院集团合资成立广西梅轮智能装备有限公司，开拓市场份额[16] 行业发展 - 2023年1-12月份商品房销售面积下降8.5%，商品房销售额下降6.5%，但房屋竣工面积增长17.0%[18] - 国家政策推进电梯市场持续发展，包括城市更新行动、老旧小区改造等[19] - 电梯保有量持续扩容，行业后市场需求空间大[20] - 民族电梯品牌崛起，市场竞争格局趋势集中[22] 公司优势 - 公司从事电梯行业三十余年，在产品、品牌形象、研发技术等方面具有竞争优势[24] - 公司获得多项荣誉认证，产品技术与安全指标领先[24] - 公司拥有多项国内外认证,包括欧洲国际CE认证、TUV能效认证、CQC节能认证,以及俄罗斯EAC认证[25] - 公司是国内电梯行业中最具竞争力的企业之一,在电梯行业享有较高声誉,并获得多项国家级荣誉[25] - 公司始终坚持自主创新,大力研发具有自主知识产权的核心技术,在安全性、舒适性和节能性等方面不断提升[25] - 公司自主研发的多项高新技术产品已取得多项国家授权专利,部分产品达到先进或领先水平[25] - 公司与多家高等院校和科研单位进行产学研合作,引进院士工作站,掌握了电梯设计及制造的核心技术[25] - 公司是行业内为数不多的同时掌握电梯核心配件和控制系统生产技术的整机制造企业,具备规模化的电梯核心部件生产能力[26] - 公司营销服务网络已覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区,具有较强的营销服务网络优势[26] - 公司建立了信息化统一数据平台,实现生产过程自动化、企业管理网络化和商务运行电子化[26] - 公司核心经营团队务实稳健,拥有丰富的行业经验和管理经验,研发管理团队实力强劲[27] - 公司将继续秉持"以质量为核心、以服务为重心、以客户为中心"的经营理念,努力把"梅轮"打造成卓越的电梯品牌[27] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入95,529.33万元，同比减少6%[28] - 2023年公司利润总额9,304.54万元，较上年同期增长79.49%[28] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润8,184.78万元，同比增加75.60%[28] - 截至2023年12月31日，公司资产总额21.07亿元，负债总额9.10亿元，资产负债率为43.19%[28] - 公司主营业务分行业中电梯业务营业收入943,519,009.89元，营业成本690,331,728.08元，毛利率26.83%[32] - 公司主营业务分产品中电梯业务营业收入724,552,188.94元，营业成本509,818,460.64元，毛利率29.64%[32] - 公司主营业务分地区中西北地区营业收入99,354,577.73元，营业成本76,357,777.69元，毛利率23.15%[32] - 公司前五名客户销售额7,718.57万元，占年度销售总额8.08%[37] - 公司前五名供应商采购额15,069.26万元，占年度采购总额22.47%[38] - 扶梯、人行道业务营业

浙江梅轮电梯股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2 ...

1、 专项审计报告 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：浙江梅轮电梯股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85660183 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10454 号 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称"梅轮电 梯")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10452 号的 无保留意见审计报告。 梅轮电梯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-017 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 4,000 万元-8,000 万元 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划/股权激励 | | | 累计已回购股数 | 712.51 万股 | | | 累积已回购股数占总股本比例 | 2.32% | | | 累计已回购金额 | 4,771.13 万元 | | | 实际回购价格区间 | 6.24 元/股-7.06 元/股 | | 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等 ...

上述事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议以及公司 2023年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年10月31日、2023年11月 16日、2024年1月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号： 2023-036、2023-037、2023-039、2023-040、2024-001）。 二、交易进展情况 公司于签订《房屋土地转让协议》前，已收到江苏淮安经济开发区管理委员会支付 的款项计人民币90,000,000.00元，抵作部分转让价款；2023年11月5日，公司收到第一 期款项人民币 5,000,000.00 元 ； 2024 年 1 月 3 日 ， 公 司 收 到 第 二 期 款 项 人 民 币 1,189,758.92元以及3,810,056.76元机械费。 截至目前，公司已全额收到转让价款以及相关税费，并于近日配合新业电力完成了 不动产转让过户手续，本次交易已完成。收到的款项扣除转让资产账面净值及相关税费 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于子公司资产转让完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...