浙江迪贝电气股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 41 | ...

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，以形成科学、高效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及本公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负责。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发 出了召开第五届董事会第八次会议的通知。2023 年 12 月 12 日上午 10 点，第五届 董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯表决 方式出席。公司全体监事，董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席 了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 （一）独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三）独立董事提议召开董事会会议； 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在浙江迪贝电气股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江迪贝电气股份有限公司 章程》（以下简称 "《公司章程"》）、《浙江迪贝电气股份有限公司独立董 事制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （四）应当披露的关联交易； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"《上市 公司治理准则》《浙江迪贝电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。薪酬 与考核委员会设主任委员一名，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，由独立 董事委员担任。薪酬与考核委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。 第五条 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@dibei.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 05 日 下午 15 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 按照中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行， 募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际 收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00 元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理与使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上 市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理 ...

浙江迪贝电气股份有限公司： 迪贝控股有限公司并吴建荣先生、吴储正女士 关于浙江迪贝电气股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 吴建荣（签字） 吴储正（签字） 贵司发来的《浙江迪贝电气股份有限公司股票交易异常波动问 询函》已收悉，经认真自查，现回复如下： 2023 年 11 月 10 日 一、截至目前，除了已公开披露的信息外，本公司及吴建荣先 生和吴储正女士不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披 露的重大事项，亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司及吴建荣先生和吴 储正女士不存在买卖迪贝电气股票的情形。 特此回复。 迪贝控股有限公司（盖章） ...

二、公司关注并核实的相关情况 | 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年11月8日、11月9日及11月10日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或 市场传闻，也未发现涉及热点概念事项。 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公 司控股股东迪贝控股有限公司及实际控制人吴建荣先生和吴储正女士，现将有关 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月8日、 11月9日及11月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 公告编号：2023-033 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、员工持股计划持有公司股份情况 截至 2021 年 7 月 20 日收盘后，本员工持股计划已通过二级市场累计购买本 公司股票 874,400 股，其中首次权益对应股票数量为 750,463 股，预留权益对应 股票数量为 123,937 股，占公司总股本的 0.67%。 本员工持股计划第一批锁定期届满后，通过大宗交易方式减持本员工持股计 划首次权益对应股票总数的 50%，即 375,231 股。本员工持股计划第二批锁定期 届满后，通过大宗交易方式减持本员工持股计划账户持有的剩余全部公司股份 499,169 股（其中首次权益对应股票数量为 375,232 股，预留权益对应股票数量 为 123,937 股）。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司 ...