董事提名 - 提名俞俊利为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月22日[5]

人事提名 - 提名吴建荣、吴储正和邢懿烨为第六届董事会非独立董事候选人[3] - 提名张昌祥、俞俊利和朱狄敏为第六届董事会独立董事候选人[5] 公司变更 - 公司注册资本从130,007,315元增加到149,146,203元[6] - 拟取消监事会并修订《公司章程》等多项制度[6][7][8][10][12][14][16][21][23][25][27][29] 会议安排 - 第五届董事会第十八次会议7月25日召开[2] - 提请召开2025年第一次临时股东大会，8月11日下午14时举行[31]

分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.14元（含税）[2] - 以总股本149,146,203股为基数[2] - 共计派发现金红利20,880,468.42元[2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年5月23日[1] - 除权除息日与现金红利发放日均为2025年5月26日[1] - 方案经2024年年度股东大会于2025年5月8日审议通过[1] 股东红利派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[1] - 迪贝控股有限公司和嵊州市迪贝工业炉有限公司由公司直接发放[2] - 未办理指定交易股东的红利暂由中国结算上海分公司保管[1] 差异化税收处理 - 个人持股超1年免征个人所得税[2] - 个人持股1年以内暂不扣税 转让时按持股期限补缴[2] - QFII股东需自行申报税收协定待遇[3] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税 税后每股0.126元[4] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 每股实得0.14元[4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月8日经股东大会审议通过[3] - 以149,146,203股为基数，每股派0.14元，共派20,880,468.42元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/5/23，除权（息）日和发放日为2025/5/26[2][6] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年暂免个税，1年以内转让计税[9] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后每股0.126元[10] - 其他机构和法人股东不扣税，每股实派0.14元[10] 派发方式 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发[7] - 迪贝控股等两公司现金红利由公司直接发放[8] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室，电话0575 - 83368521[11]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 ………………………………………………………………………… | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所 指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-037 浙江迪贝电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,524,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0133 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。 (五)公司董事、监事和董 ...

2024年业绩 - 各类压缩机电机销量1683万台，同比增长13.33%[12] - 营业收入10.57亿元，同比增长13.63%[12][27] - 归属于母公司股东净利润6663.10万元，同比增长60.40%[13][27] - 扣非后归母净利润6571.63万元，同比增长93.57%[13] - 经营活动现金流净额10808.59万元，同比增长67.17%[13] - 加权平均净资产收益率8.10%，同比增加2.67个百分点[14] - 电机综合毛利率提升1.38个百分点[12] - 营业利润8533.69万元，较2023年增长60.91%[27] - 利润总额8160.99万元，较2023年增长56.39%[27] - 母公司净利润69502526.93元[43] 用户数据 - 新客户销量达100万台[15] 2024年研发 - 投入技术开发费用4688.49万元，获专利授权7项，发明专利5项[15] 2025年展望 - 预计主营业务收入12.05亿元，净利润7910万元[19] - 计划营业总收入12.05亿元[31] - 营业总成本预算11.16亿元，综合毛利率13.49%[31] - 计划利润总额9720万元，净利润7920万元[31] - 计划归母净利润7910万元，同比增长18.72%[31] - 新增授信总额预计不超4亿元[40] 其他 - 2024年监事会召开四次会议[22] - 2024年独立董事津贴8万元/年，部分董监薪酬不等[37] - 2024年向信永中和支付审计费55万元[39] - 2025年拟聘信永中和为审计机构，聘期一年[39] - 2024年按10%提取法定盈余公积6950252.69元[43] - 年初未分配利润367771775.76元，扣除2023年度股利13003137.60元[43] - 2024年末未分配利润417320912.40元[43] - 2024年度利润分配拟每10股派现1.40元[43]

营业收入相关 - 本报告期营业收入245,788,290.99元，较上年同期增长4.73%[4] - 2025年第一季度营业总收入245788290.99元，较2024年第一季度的234677094.05元增长4.73%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润21,662,628.12元，较上年同期增长51.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,533,329.94元，较上年同期增长50.91%[4] - 2025年第一季度利润总额为25414224.21元，2024年为17783383.14元；净利润为21663777.22元，2024年为14305812.38元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年同期增长45.45%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2024年为0.11元/股[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.24%，较上年增加0.52个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,397,159,560.44元，较上年度末增长0.04%[5] - 2025年3月31日货币资金114604144.98元，较2024年12月31日的73578258.13元增长55.76%[12] - 2025年3月31日交易性金融资产110811346.92元，较2024年12月31日的194225648.43元下降43.97%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,142,120,187.09元，较上年度末增长23.36%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,129,298.18元，所得税影响额129,352.38元[7] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数17,838，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 可转债相关 - 2025年2月可转债提前赎回和转股，报告期可转债利息费用从上年同期401.65万元降至67.68万元[11] - 2025年2月可转债提前赎回和转股，总股本增加15270233元，负债减少195393518.65元，净资产增加195393518.65元[11] 其他收支相关 - 报告期收到新厂区建设达产保证金退还112.08万元，冲回坏账准备112.08万元[11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本224800138.97元，较2024年第一季度的219339864.30元增长2.49%[17] 利息费用相关 - 2025年第一季度利息费用684667.11元，较2024年第一季度的4025704.46元下降82.99%[17] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润25414224.21元，较2024年第一季度的17783383.14元增长42.91%[17] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计235347122.34元，较2024年12月31日的450712479.76元下降47.78%[13][14] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额32,209,855.42元，较上年同期减少13.29%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为170356822.17元，2024年为159356307.63元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为174864072.90元，2024年为165114112.85元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为142654217.48元，2024年为127968660.42元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32209855.42元，2024年为37145452.43元[22] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为133891927.65元，2024年无相关数据；现金流出小计为123943572.60元，2024年为5145000.92元[22][23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9948355.05元，2024年为 - 5145000.92元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计无数据，2024年为500000.00元；现金流出小计为1464988.83元，2024年为9226.39元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1464988.83元，2024年为490773.61元[23]

财务数据表现 - 2025年某指标为0.1600，较2024年的0.1100增长45.45%，较2023年的0.0400显著提升 [1] - 另一关键指标从2024年的6.12增长至2025年的7.66，增幅达25.16%，较2023年的5.81持续改善 [1] - 某重要业务指标在2025年达到3.05，相比2024年的1.45实现110.34%的大幅增长 [1] - 利润率指标从2024年的1.72%提升至2025年的2.24%，增长30.23%，较2023年的0.70%明显改善 [1] 行业市场份额 - 某行业总规模达到9115.85，其中头部企业占据41.69%的市场份额 [2] - 第二大企业市场份额为14.38%，第三大企业占2.08% [2] - 其他竞争者市场份额均低于1.5%，行业集中度较高 [2] 国际机构参与 - 摩根士丹利国际公司在该领域占有0.45%的市场份额 [2] - 巴克莱银行参与度为0.23%，显示国际金融机构的有限参与 [2]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 出现金额6000万元[13]