二、公司关注并核实的相关情况 | 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年11月8日、11月9日及11月10日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或 市场传闻，也未发现涉及热点概念事项。 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公 司控股股东迪贝控股有限公司及实际控制人吴建荣先生和吴储正女士，现将有关 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月8日、 11月9日及11月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 公告编号：2023-033 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、员工持股计划持有公司股份情况 截至 2021 年 7 月 20 日收盘后，本员工持股计划已通过二级市场累计购买本 公司股票 874,400 股，其中首次权益对应股票数量为 750,463 股，预留权益对应 股票数量为 123,937 股，占公司总股本的 0.67%。 本员工持股计划第一批锁定期届满后，通过大宗交易方式减持本员工持股计 划首次权益对应股票总数的 50%，即 375,231 股。本员工持股计划第二批锁定期 届满后，通过大宗交易方式减持本员工持股计划账户持有的剩余全部公司股份 499,169 股（其中首次权益对应股票数量为 375,232 股，预留权益对应股票数量 为 123,937 股）。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司 ...

营收情况 - 本报告期营业收入226,463,336.60元，同比减少6.50%；年初至报告期末营业收入671,421,540.36元，同比减少13.24%[4] - 2023年前三季度营业总收入为671,421,540.36元，较2022年前三季度的773,851,728.08元有所下降[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,289,313.65元，同比减少1.01%；年初至报告期末为23,898,528.03元，同比减少26.81%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,809,250.81元，同比增加21.12%；年初至报告期末为22,553,820.84元，同比减少12.31%[4] - 2023年前三季度营业总成本为644,133,295.28元，较2022年前三季度的744,312,465.17元有所下降[16] - 2023年第三季度营业利润为29,936,874.72元，2022年同期为36,269,334.76元[17] - 2023年第三季度净利润为23,939,499.43元，2022年同期为32,781,946.49元[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额67,851,742.36元，同比减少23.11%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计461,246,455.78元，2022年同期为474,416,484.67元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为67,851,742.36元，2022年同期为88,240,535.88元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计50,398,095.89元，2022年同期为72,509,090.07元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为37,236,135.84元，2022年同期为13,679,080.56元[20] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计500,000.00元，2022年同期为1,000,000.00元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,824,673.72元，2022年同期为 - 26,543,348.44元[21] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为94,606,543.41元，2022年同期为76,664,338.87元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，年初至报告期末为0.18元/股，同比减少28.00%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.18元/股，2022年同期为0.25元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,291,179,362.34元，较上年度末增加2.56%；归属于上市公司股东的所有者权益805,873,594.56元，较上年度末增加1.70%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为379,521,426.51元，较2022年12月31日的285,914,883.10元有所增加[13] - 2023年9月30日公司固定资产为371,554,286.80元，较2022年12月31日的390,825,444.58元有所减少[14] - 2023年9月30日公司流动资产合计为840,451,194.10元，较2022年12月31日的789,698,458.27元有所增加[13] - 2023年9月30日公司非流动资产合计为450,728,168.24元，较2022年12月31日的469,201,447.23元有所减少[14] 负债情况 - 2023年9月30日公司应付债券为228,857,146.58元，较2022年12月31日的220,094,391.26元有所增加[15] - 2023年9月30日公司负债合计为483,795,020.73元，较2022年12月31日的464,659,950.16元有所增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,624人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前十大股东中迪贝控股有限公司持股62,176,109股，占比47.82%；吴储正持股21,447,423股，占比16.50%[8] - 吴储正持有迪贝控股有限公司20%股权，迪贝控股有限公司持有嵊州市迪贝工业炉有限公司50%股权[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计480,062.84元，年初至报告期末为1,344,707.19元[7] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划账户持有的499,169股公司股份（占总股本0.38%）锁定期届满并出售完毕，计划实施完毕暨终止[12] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用为35,711,844.81元，较2022年前三季度的30,409,922.88元有所增加[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 10 月 23 日 发行的可转换公司债券（以下简称"迪贝转债"）将于 2023 年 10 月 23 日开始 支付自 2022 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 22 日期间的利息。根据本公司《可转 换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于"迪贝转债"付息公告 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了 2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6 年。票面利率具体为： ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：320.54 万元 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，本次补助均属 于与收益相关的政府补助，均计入当期损益。 单位：人民币万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 计净利润的比例（%） | | 1 | 2023年7月7日 | 与收益相关 | 82.32 | 2.41 | | 2 | 2023年7月28日 | 与收益相关 | 20.00 | 0.58 | | 3 | 2023年10月12日 | 与收益相关 | 200.00 | 5.85 | | 4 | / | 与收益相关 | ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 特此公告。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议 案》，同意注销嵊州市睿齐贸易有限公司（以下简称"睿齐贸易"），并授权公 司管理层办理睿齐贸易的注销手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于拟注 销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。 截至本公告披露日，睿齐贸易已依次完成税务注销登记、工商注销登记等注 销手续。公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性 影响，不会对公司日常 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 一、可转债发行上市概况 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了 2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6 年。票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、 第五年2.00%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意，公司本次发行的 22,993.00万元可转换公司债券于2019年11月21日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"迪贝转债"，债券代码"113546"。 根据有关规 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为444,958,203.76元，同比下降16.30%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为14,609,214.38元，同比下降37.21%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,744,570.03元，同比下降25.49%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为57,815,915.09元，同比增长16.06%[11] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降38.89%[11] - 加权平均净资产收益率为1.83%，同比减少1.11个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.72%，同比减少0.61个百分点[11] - 公司总资产为1,278,107,058.68元，同比增长1.53%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为796,584,280.91元，同比增长0.53%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入44,496万元，同比下降16.30%，主要原因是电机销量下降及原材料价格回落[22] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,461万元，同比下降37.21%，主要受生产规模下降和折旧成本增加影响[22] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1,374万元，同比下降25.49%，主要受行业景气度回落和出口市场萎缩影响[22] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,782万元，同比增长16.06%[22] - 公司2023年上半年各类压缩机电机销量为719万台，去年同期为765万台，销量略有下滑[22] - 公司营业收入为444,958,203.76元，同比下降16.30%，主要由于电机产品销量减少和单价下降[23] - 营业成本为386,752,626.53元，同比下降18.11%，主要由于电机产品销量减少和主要材料单价下降[23] - 研发费用为23,599,873.15元，同比增长25.91%，主要由于研发使用材料增加[23][24] - 经营活动产生的现金流量净额为57,815,915.09元，同比增长16.06%，主要由于收到客户货款现金增加[23][24] - 公司2023年上半年营业总收入为444,958,203.76元，同比下降16.3%[63] - 公司2023年上半年净利润为14,640,266.05元，同比下降37.4%[64] - 公司2023年上半年研发费用为23,599,873.15元，同比增长25.9%[63] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.11元，同比下降38.9%[65] - 公司2023年上半年母公司营业收入为436,482,822.01元，同比下降15.8%[66] - 公司2023年上半年母公司净利润为19,177,192.17元，同比下降14.1%[67] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为323,976,353.34元，同比增长17.6%[68] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为57,815,915.09元，同比增长16.1%[68] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为43,493,379.48元，同比增长16.4%[69] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-10,420,716.62元，同比减少60%[69] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为376,081,215.47元，同比增长35.3%[69] - 公司2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为319,291,943.59元，同比增长9.1%[70] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为47,366,677.50元，同比减少7.7%[70] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为27,977,829.41元，同比减少2.9%[70] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为240,861,411.54元，同比增长74.5%[71] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为794,239,955.34元，同比增长4.2%[72] - 公司2023年上半年综合收益总额为14,609,214.38元[73] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为948.73元[73] - 公司2023年上半年利润分配为-10,401,702.72元[73] - 公司2023年上半年期末余额为798,479,467.40元[75] - 公司2023年上半年综合收益总额为23,267,609.90元[76] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为95,140.54元[76] - 公司2023年上半年利润分配为-26,003,489.40元[77] - 公司2023年上半年期末余额为783,260,977.05元[78] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为19,177,192.17元[79] - 公司2023年上半年母公司利润分配为-10,401,702.72元[79] - 公司2023年上半年利润分配为-26,003,489.40元[81] - 公司2023年上半年期末余额为713,044,651.74元[81] - 公司2023年上半年股本总数为130,021,284股[82] - 公司2023年上半年发行的可转换公司债券转为公司股份共72.00股[82] - 公司2023年上半年合并财务报表范围减少景德镇迪贝电机有限公司[84] - 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力[86] - 公司主要产品为冰箱压缩机电机和空调压缩机电机[82] - 公司2023年上半年货币资金期末余额为376,081,215.47元，较期初余额285,914,883.10元增长31.5%[167] - 公司2023年上半年银行存款期末余额为376,077,631.60元，较期初余额285,748,227.25元增长31.6%[167] - 公司2023年上半年应收票据期末余额为106,851,705.22元，较期初余额109,282,122.00元下降2.2%[167] - 公司2023年上半年银行承兑票据期末余额为106,382,749.29元，较期初余额107,994,094.88元下降1.5%[167] - 公司2023年上半年商业承兑票据期末余额为1,010,979.47元，较期初余额1,846,462.22元下降45.2%[167] - 公司2023年上半年已质押的应收票据期末余额为70,486,407.77元[167] - 公司2023年上半年货币资金为376,081,215.47元，较2022年12月31日的285,914,883.10元有所增加[58] - 公司2023年上半年应收账款为136,298,743.36元，较2022年12月31日的162,691,240.86元有所减少[58] - 公司2023年上半年存货为176,909,758.64元，较2022年12月31日的131,836,120.60元有所增加[58] - 公司2023年上半年固定资产为379,260,663.90元，较2022年12月31日的390,825,444.58元有所减少[58] - 公司2023年上半年流动资产合计为820,607,754.52元，较2022年12月31日的789,698,458.27元有所增加[58] - 公司2023年上半年非流动资产合计为379,260,663.90元，较2022年12月31日的390,825,444.58元有所减少[58] - 公司2023年上半年预付款项为11,599,089.65元，较2022年12月31日的2,196,187.44元大幅增加[58] - 公司2023年上半年应收票据为106,851,705.22元，较2022年12月31日的109,282,122.00元有所减少[58] - 公司2023年上半年其他应收款为1,553,783.08元，较2022年12月31日的1,708,389.68元有所减少[58] - 公司2023年上半年其他流动资产为7,593,459.10元，较2022年12月31日的60,929,096.96元大幅减少[58] - 公司无形资产从66,981,927.24元增加到68,064,815.16元，增长1.62%[59] - 公司递延所得税资产从4,929,657.75元减少到2,571,404.24元，下降47.84%[59] - 公司非流动资产合计从457,499,304.16元增加到469,201,447.23元，增长2.56%[59] - 公司资产总计从1,278,107,058.68元减少到1,258,899,905.50元，下降1.51%[59] - 公司流动负债合计从230,318,319.63元增加到220,687,272.84元，下降4.18%[59] - 公司非流动负债合计从249,309,271.65元减少到243,972,677.32元，下降2.14%[60] - 公司所有者权益合计从798,479,467.40元减少到794,239,955.34元，下降0.53%[60] - 公司货币资金从240,861,411.54元增加到176,931,534.00元，下降26.54%[61] - 公司应收账款从132,280,363.83元减少到158,322,533.02元，下降16.43%[61] - 公司存货从170,106,090.31元增加到124,074,692.17元，下降27.06%[61] - 公司2023年上半年货币资金期末余额为376,081,215.47元，较期初余额285,914,883.10元增长31.5%[167] - 公司2023年上半年银行存款期末余额为376,077,631.60元，较期初余额285,748,227.25元增长31.6%[167] - 公司2023年上半年应收票据期末余额为106,851,705.22元，较期初余额109,282,122.00元下降2.2%[167] - 公司2023年上半年银行承兑票据期末余额为106,382,749.29元，较期初余额107,994,094.88元下降1.5%[167] - 公司2023年上半年商业承兑票据期末余额为1,010,979.47元，较期初余额1,846,462.22元下降45.2%[167] - 公司2023年上半年已质押的应收票据期末余额为70,486,407.77元[167] - 公司2023年上半年货币资金期末余额为376,081,215.47元，较期初余额285,914,883.10元增长31.5%[167] - 公司2023年上半年银行存款期末余额为376,077,631.60元，较期初余额285,748,227.25元增长31.6%[167] - 公司2023年上半年应收票据期末余额为106,851,705.22元，较期初余额109,282,122.00元下降2.2%[167] - 公司2023年上半年银行承兑票据期末余额为106,382,749.29元，较期初余额107,994,094.88元下降1.5%[167] - 公司2023年上半年商业承兑票据期末余额为1,010,979.47元，较期初余额1,846,462.22元下降45.2%[167] - 公司2023年上半年已质押的应收票据期末余额为70,486,407.77元[167] - 公司2023年上半年货币资金期末余额为376,081,215.47元，较期初余额285,914,883.10元增长31.5%[167] - 公司2023年上半年银行存款期末余额为376,077,631.60元，较期初余额285,748,227.25元增长31.6%[167] - 公司2023年上半年应收票据期末余额为106,851,705.22元，较期初余额109,282,122.00元下降2.2%[167] - 公司2023年上半年银行承兑票据期末余额为106,382,749.29元，较期初余额107,994,094.88元下降1.5%[167] - 公司2023年上半年商业承兑票据期末余额为1,010,979.47元，较期初余额1,846,462.22元下降45.2%[167] - 公司2023年上半年已质押的应收票据期末余额为70,486,407.77元[167] - 公司2023年上半年货币资金期末余额为376,081,215.47元，较期初余额285,914,883.10元增长31.5%[167] - 公司2023年上半年银行存款期末余额为376,077,631.60元，较期初余额285,748,227.25元增长31.6%[167] - 公司2023年上半年应收票据期末余额为106,851,705.22元，较期初余额109,282,122.00元下降2.2%[167] - 公司2023年上半年银行承兑票据期末余额为106,382,749.29元，较期初余额107,994,094.88元下降1.5%[167] - 公司2023年上半年商业承兑票据期末余额为1,010,979.47元，较期初余额1,846,462.22元下降45.2%[167] - 公司2023年上半年已质押的应收票据期末余额为70,486,407.77元[167] - 公司2023年上半年货币资金期末余额为376,081,215.47元，较期初余额285,914,883.10元增长31.5%[167] - 公司2023年上半年银行存款期末余额为376,077,631.60元，较期初余额285,748,227.25元增长31.6%[167] - 公司2023年上半年应收票据期末余额为106,851,705.22元，较期初余额109,282,122.00元下降2.2%[167] - 公司2023年上半年银行承兑票据期末余额为106,382,749.29元，较期初余额107,994,094.88元下降1.5%[167] - 公司2023年上半年商业承兑票据期末余额为1,010,979.47元，较期初余额1,846,462.22元下降45.2%[167] - 公司2023年上半年已质押的应收票据期末余额为70,486,407.77元[167] - 公司2023年上半年货币资金期末余额为376,081,215.47元，较期初余额285,914,883.10元增长31.5%[167] - 公司2023年上半年银行存款期末余额为376,077,631.60元，较期初余额285,748,227.25元增长31.6%[167] - 公司2023年上半年应收票据期末余额为106,851,705.22元，较期初余额109,282,122.00元下降2.2%[167] - 公司2023年上半年银行承兑票据期末余额为106,382,749.29元，较期初余额107,994,094.88元下降1.5%[167] - 公司2023年上半年商业承兑票据期末余额为1,010,979.47元，较期初余额1,846,462.22元下降45.2%[167] - 公司2023年上半年已质押的应收票据期末余额为70,486,407.77元[167] - 公司2023年上半年货币资金期末余额为376,081,215.47元，较期初余额285,914,883.10元增长31.5%[167] - 公司2023年上半年银行存款期末余额为376,077,631.60元，较期初余额285,748,227.25元增长31.6%[167] - 公司2023年上半年应收票据期末余额为106,851,705.22元，较期初余额109,282,122.00元下降2.2%[167] - 公司2023年上半年银行承兑票据期末余额为106,382,749.29元，较期初余额107,994,094.88元下降1.5%[167] - 公司2023年上半年商业承兑票据期末余额为1,010,979.47元，较期初余额1,846,462.22元下降45.2%[167] - 公司2023年上半年已质押的应收票据期末余额为70,486,407.77元[167] - 公司2023年上半年货币资金期末余额为376,081,215.47元，较期初余额285,914,883.10元增长31.5%[167] - 公司2023年上半年银行存款期末余额为376,077,631.60元，较期初余额285,748,227.25元增长31.6%[167] - 公司2023年上半年应收票据期末余额为106,851,705.22元，较期初余额109,282,122.00元下降2.2%[167] - 公司2023年上半年银行承兑票据期末余额为106,382,749.29元，较期初余额107,994,094.88元下降1.5%[167] - 公司2023年上半年商业承兑票据期末余额为1,010,979.47元，较期初余额1,846,462.22元下降45.2%[167] - 公司2023年上半年已质押的应收票据期末余额为70,486,407.77元[167] - 公司2023年上半年货币资金期末余额为376,081,215.47元，较期初余额285,914,883.10元增长31.5%[167]

浙江迪贝电气股份有限公司独立董事 周洪发 朱狄敏 前俊利 2023 年 8 月 22 日 （本页无正文，为浙江迪贝电气股份有限公司独立董事关于拟注销控股子公司暨 关联交易的事前认可意见签字页） 关于拟注销控股子公司暨关联交易的事前认可意见 公司拟注销控股子公司符合业务发展需要，有利于公司进一步聚焦主业，降 低管理成本。本次关联交易遵循公平合理的原则，不存在损害公司和股东利益特 别是非关联股东及中小股东利益的情形。关联董事将在董事会审议本次关联交易 事项时回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意本次关联交易事项，并同意提交公司第五届董事会第六次会 议审议。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文,为浙江迪贝电气股份有限公司独立董事关于拟注销控股子公司暨 关联交易的事前认可意见签字页 ) 独立董事 2023 年 8 月 22 日 (本页无正文,为浙江迪贝电气股份有限公司独立董事关于拟注销控股子公司暨 关联交易的事前认可意见签字页) 独立董事 朱狄敏 音乐 a 周洪发 2023 年 8 月 22 日 . 独立董事 周洪发 俞俊利 朱狄敏 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2023-027 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟注销控股子公司嵊州市睿齐贸易有限公司（以下简称"睿齐贸易"） 邢懿烨先生和丁家丰先生均为公司董事和高级管理人员，各持有睿齐贸易 20%股权，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易 一、关联交易概述 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日公司召 开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》， 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，关联董事吴建荣、吴储正、邢懿烨和丁 家丰回避表决（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 根据睿齐贸易的业务发展情况，为聚焦主业，降低管理成本，公司拟注销嵊州 市睿齐贸易有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 ...