业绩说明会信息 - 2025年4月24日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] - 参加人员有吴储正、丁家丰、邢懿烨、周洪发[6] 投资者参与方式 - 2025年4月24日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[6] - 2025年4月17日至23日16:00前可提问[2][6] 其他信息 - 联系人丁家丰，电话0575 - 83368521，邮箱info@dibei.com[7] - 2025年4月17日发布2024年度报告[2]

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为浙江迪贝电气股份有 限公司董事会审计委员会成员，现就审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由有2名独立董事和1名董事组成，其中召集人由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审 计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024年4月16日，召开公司董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过 了《公司2023年年度报告及摘要》、《关于2023年度公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《公 司2023年度财务决算报告》、《公司2024年度财务预算报告》和《公司2023年度 内部控制评价报告》等议案。 2024年4月24 ...

业绩相关 - 2024年各类压缩机电机销量1683万台[38] - 2017 - 2023年现金分红金额合计10340万元，各年分红比例在30.23% - 33.08%之间[29] - 2024年每股社会贡献值是0.75元[56] 未来展望 - 未来秉承“资源有限智无限”精神，坚持“一全两强”战略目标[50] - 以技术为驱动，追求高质量产品，秉持服务至上理念，成全球密封电机行业领军企业[61] 新产品和新技术研发 - 2024年新建光伏发电设施1.5MW，屋顶光伏发电容量达5.5MW，发电量472万千瓦时[39] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 新厂区按智能制造标准建设，新建自动化立体库与数据中心机房[42]

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-031 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可 实施，授权期限自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日。 特此公告。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 根据公司（含控股子公司）2024 年向银行等金融机构申请授信额度的实际 情况，为满足 2025 年度公司（含控股子公司）正常生产经营、项目建设资金的 需要，公司（含控股子公司）拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2025 年度 授信总额预计不超过 4 亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷 款、贸易融资等有关业务。 浙江迪贝电气股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月15日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审 议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 以上综合授信额度以公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提升现金资产收益，在保证公司主营业务 正常运营的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计 划合理安排资金，并选择安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品 进 行投资。 （二）投资金额 证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-032 浙江迪贝电气股份有限公司 委托理财公告 公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金 委 托理财。前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含 使 用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为自有资金。 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品； 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进行投 资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用； 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开 ...

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.93%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[8] 内部控制情况 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期未发现内控重大、重要及一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度体系建设[19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点召开[3] - 召开地点为浙江省嵊州市三江街道云霞路1号[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[6] 审议议案信息 - 审议议案包括《公司2024年度董事会工作报告》等9项[8] - 议案披露时间为2025年4月17日，披露媒体为上交所网站等[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月29日[17] - 会议登记时间为2025年4月30日、5月6 - 8日[19]

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2. 会议召开方式：现场会议 3. 出席会议的监事：张文波、魏东、裘波洋 证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-029 浙江迪贝电气股份有限公司 本次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议 出具书面审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财 1. 审议通过《公司 2024 年度监事 ...

会议安排 - 2025年4月5日发出第五届董事会第十六次会议通知，4月15日召开，7名董事全到[2] - 董事会提请2025年5月8日下午14点召开2024年年度股东大会[14] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多项需股东大会审议报告[3][4][5] - 审议《关于确认2024年度公司董事、监事薪酬的议案》，提交股东大会审议[6] - 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，需股东大会审议[9] - 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》，需股东大会审议[9] - 审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》[10] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告的议案》[11] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，需股东大会审议[13] 人员薪酬 - 2024年度吴储正薪酬38.50万元、邢懿烨23.75万元、丁家丰31.02万元等[6]

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-034 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.14 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 417,320,912.40 元。经董事会决议 ...