独立董事评估 - 公司董事会对2024年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[2]

审计委员会构成 - 由2名独立董事和1名董事组成，召集人为具专业会计资格的独立董事[1] 会议审议情况 - 2024年4 - 10月多次会议审议通过各期财报[2] 审计机构相关 - 聘请信永中和进行2023年年审并通过[3][4] - 提议续聘信永中和为2024年度审计机构[5]

业绩相关 - 2024年各类压缩机电机销量1683万台[38] - 2017 - 2023年现金分红金额合计10340万元，各年分红比例在30.23% - 33.08%之间[29] - 2024年每股社会贡献值是0.75元[56] 未来展望 - 未来秉承“资源有限智无限”精神，坚持“一全两强”战略目标[50] - 以技术为驱动，追求高质量产品，秉持服务至上理念，成全球密封电机行业领军企业[61] 新产品和新技术研发 - 2024年新建光伏发电设施1.5MW，屋顶光伏发电容量达5.5MW，发电量472万千瓦时[39] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 新厂区按智能制造标准建设，新建自动化立体库与数据中心机房[42]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.93%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[8] 内部控制情况 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期未发现内控重大、重要及一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度体系建设[19]

授信相关 - 2025年4月15日会议审议通过申请授信额度议案[1] - 2025年度公司（含控股子公司）授信总额预计不超4亿[1] - 综合授信额度以最终协议为准[2] - 银行综合授信需2024年年度股东大会批准[2] - 授权期限自批准日至2025年年度股东大会召开日[2]

理财决策 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金委托理财[4] - 2025年4月15日董事会审议通过理财议案[5][6] - 会议表决7票同意0票反对0票弃权[6] 理财详情 - 投资额度内资金可循环，单日最高余额3亿[5] - 投资期限自2025年4月15日起一年[6] - 投资种类为安全低风险、流动性好的理财产品[4][5][6] 后续管理 - 按规定评估理财产品收益、风险、流动性[7] - 财务部跟踪理财情况，发现风险及时处理[7] - 定期报告披露理财产品投资及损益情况[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点召开[3] - 召开地点为浙江省嵊州市三江街道云霞路1号[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[6] 审议议案信息 - 审议议案包括《公司2024年度董事会工作报告》等9项[8] - 议案披露时间为2025年4月17日，披露媒体为上交所网站等[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月29日[17] - 会议登记时间为2025年4月30日、5月6 - 8日[19]

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2. 会议召开方式：现场会议 3. 出席会议的监事：张文波、魏东、裘波洋 证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-029 浙江迪贝电气股份有限公司 本次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议 出具书面审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财 1. 审议通过《公司 2024 年度监事 ...

会议安排 - 2025年4月5日发出第五届董事会第十六次会议通知，4月15日召开，7名董事全到[2] - 董事会提请2025年5月8日下午14点召开2024年年度股东大会[14] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多项需股东大会审议报告[3][4][5] - 审议《关于确认2024年度公司董事、监事薪酬的议案》，提交股东大会审议[6] - 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，需股东大会审议[9] - 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》，需股东大会审议[9] - 审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》[10] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告的议案》[11] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，需股东大会审议[13] 人员薪酬 - 2024年度吴储正薪酬38.50万元、邢懿烨23.75万元、丁家丰31.02万元等[6]

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-034 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.14 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 417,320,912.40 元。经董事会决议 ...