国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第二期解除限售条件成就暨上市之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 第二期解除限售条件成就暨上市 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）暂缓授 予部分第二期解除限售条件成就暨上市（以下简称"本次解除限售"）相关事宜担任 专项法律顾问，并就本次解除限售出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财总金额：3.5 亿元 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-094 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202418794、（四川）对公 结构性存款 202418795 委托理财期限：90 天、92 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详 ...

四川天味食品集团股份有限公司 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-093 二、 对公司的影响 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的 前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运 转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于 提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋 求更多的投资回报。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 20 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-092 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金额：人民币万元 | 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 保本保最低收益型/本 | 295,060 | 295,060 | 2,245.64 | - | | | 金保障型收益凭证 | | | | | | 2 | （四川）对公结构性 | 6,375 | - | - | 6,375 | | | 存款 202404850 | | | | | | 3 | （四川）对公结构性 | 6,125 | - | - | 6,125 | | | 存款 202404851 | | | | | | 4 | （四川）对公结构性 | 6,640 | - | - | 6,640 | | | 存款 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-091 四川天味食品集团股份有限公司 关于杭州分公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》， 同意公司在杭州设立分公司。杭州分公司已完成相关工商设立登记手续并取得了 营业执照，具体情况如下： | 公司名称 | 四川天味食品集团股份有限公司杭州分公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330109MAE5PW8D82 | | | | 公司类型 | 股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） | | | | 成立日期 | 年 日 2024 | 12 | 月 09 | | 负责人 | 刘军 | | | | 营业场所 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 号英希捷 188 2 | | | | | 号楼 B ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入31.49亿元，增长率55.44%，高于考核要求[3] 激励计划 - 激励计划预留授予限制性股票第二个限售期2024年12月8日届满[1] - 两个解除限售期比例均为50%[1] - 33人本期个人层面可解除限售比例100%，7人80%[3] - 监事会同意对40名激励对象673,120股限制性股票解除限售[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2024年12月3日通讯表决召开，9名董事全出席[1] 激励计划 - 同意为40名激励对象解除限售673,120股[1] - 《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》5票同意、4票回避通过[2] 市场扩张 - 《关于设立杭州分公司的议案》9票同意通过[4]

限制性股票授予与注销 - 2022年6月6日首次授予限制性股票707.44万股，授予181人，价格10.96元/股[11] - 2022年12月9日预留授予限制性股票141.80万股，股本增至762,674,090股[12] - 2023年2月17日回购注销9万股，股本减至763,294,090股[12] - 2022年12月27日暂缓授予38万股，股本增至763,054,090股[13] - 2023年2月2日暂缓授予33万股，股本增至763,384,090股[14] - 2023年2月28日同意回购注销57.91万股，金额6,524,441元[15] - 2023年4月28日回购注销81.074万股，股本变为1,065,574,914股[15] - 2023年11月28日回购注销8.12万股，股本减至1,065,493,714股[16] - 2024年2月29日回购注销11.97万股，股本减至1,065,374,014股[19] - 2024年5月24日回购注销290,220股，股本减至1,065,083,794股[19] 限制性股票解除限售 - 2023年6月6日153名激励对象4,353,440股解除限售上市流通[16] - 2023年12月11日46名激励对象863,800股解除限售上市流通[17] - 2024年2月2日1名激励对象231,000股解除限售上市流通[18] - 2024年6月17日152名激励对象4,483,640股解除限售上市流通[19] 业绩总结 - 以2021年营收2,025,535,449.58元为基数，2023年营收3,148,561,102.73元，增长率55.44%[27][28] 激励对象评估 - 本次解除限售激励对象40人[1] - 33人上一年度评估等级A/B/C，可解除限售比例100%[1] - 7人上一年度评估等级D，可解除限售比例80%[1] 法律相关 - 法律意见书于2024年12月3日出具，正本壹式叁份[3] - 截至出具日，预留授予部分第二个解除限售期符合规定[1] - 截至出具日，本次解除限售已取得批准和授权[2] - 本次解除限售需履行信息披露义务及办理相关手续[2]

市场扩张 - 2024年12月3日会议通过设立杭州分公司议案[1] - 分公司拟注册地为浙江杭州萧山区，负责人刘军[1] - 分公司经营范围含食品销售、互联网销售等[1] 新策略 - 设立分公司为实现整体规划，优化战略布局[2] - 承接现有业务，无运营风险，对业务拓展有积极影响[3] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审批[5]

股本变动 - 2022年6月6日首次授予限制性股票707.44万股，股本增至761,256,090股[5] - 2022年12月9日预留授予限制性股票141.80万股，股本增至762,674,090股[6] - 2022年12月27日暂缓授予限制性股票38万股，股本增至763,054,090股[7] - 2023年2月2日暂缓授予限制性股票33万股，股本增至763,384,090股[8] - 2023年2月17日回购注销限制性股票9万股，股本减至763,294,090股[8] - 2023年4月11日2022年年度权益分派后，股本变为1,066,385,654股[8] - 2023年4月28日回购注销限制性股票81.074万股，股本变为1,065,574,914股[9] - 2024年2月29日，回购注销限制性股票11.97万股，股本减至1,065,374,014股[13] - 2024年5月24日，回购注销限制性股票290,220股，股本减至1,065,083,794股[13] 股票上市与解除限售 - 本次股票上市股数为673,120股，上市流通日期为2024年12月9日[2] - 2023年6月6日首次授予部分第一期4,353,440股解除限售上市流通[10] - 2023年12月11日预留授予部分第一期863,800股解除限售上市流通[11] - 2024年2月2日，为1名暂缓授予激励对象解除限售231,000股[12] - 2024年6月17日，为152名激励对象解除限售4,483,640股[13] - 预留授予部分限制性股票第二个限售期于2024年12月8日届满，解除限售比例50%[14] - 本次可解除限售激励对象40人，可解除限售限制性股票673,120股，占股本0.06%[18] - 激励对象汪悦本次可解除限售91,000股，比例50.00%[18] - 中层管理人员39人本次可解除限售582,120股，比例48.75%[18] - 本激励计划预留授予部分第二期解除限售股票于2024年12月9日上市流通[20] 业绩情况 - 以2021年营业收入2,025,535,449.58元为基数，2023年营业收入3,148,561,102.73元，增长率55.44%，高于业绩考核要求的32.25%[16] 股份结构变动 - 有限售条件股份变动前1,257,620股，占比0.12%，变动后584,500股，占比0.05%，减少673,120股[22] - 无限售条件股份变动前1,063,826,174股，占比99.88%，变动后1,064,499,294股，占比99.95%，增加673,120股[22] 决策相关 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理限制性股票解除限售事宜[23] - 监事会认为40名激励对象解除限售资格合法有效，同意对673,120股解除限售[24] - 法律意见书认为本次解除限售已取得相应批准和授权，尚需履行信息披露义务及办理相关手续[25]