人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 审计决策 - 2024年3月26日，公司相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构的议案[3][4] - 2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构的议案[4] 审计沟通 - 2024年12月17日，审计委员会和信永中和召开2024年年度审计计划阶段治理层之审计委员会沟通会议[7] - 2025年3月26日，审计委员会与信永中和进行2024年度审计完成阶段沟通[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为信永中和在2024年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[8]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-032 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关文件和制度 的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2025年3 月27日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议， 公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直 接提交公司2024年年度股东大会审议。 现将薪酬方案公告如下： 一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 （二）2025年度监事薪酬方案 二、本方案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬发放标准（以下均为含税额）： （一）2025年度董事薪酬方案 1、在公司担任具体管 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额1,629,999,987元，净额1,621,689,990.31元，于2020年11月13日到位[1] - 截至2023年12月31日未使用募集资金余额74,844,378.50元[3] - 截至2024年12月31日未使用募集资金余额15,432,136.40元[4] - 2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额503,192,359.86元，专项账户余额15,432,136.40元，闲置理财未到期金额1,240,000,000元[4] - 变更用途的募集资金总额132,000,000元，占比81.40%[11] 项目资金使用 - 2024年各项目使用资金：食品、调味品产业化生产基地扩建项目81,341,826.02元，营销服务网络及数字化升级建设项目36,184,069.83元，双流生产基地综合技改建设项目22,883,729.27元，家园生产基地综合技改建设项目10,460,126.65元[3] - 2024年银行手续费支出812.72元，闲置募集资金理财支出3,380,600,000元，利息收入973,954.68元，闲置募集资金理财投资收益30,484,367.71元[3] - 2024年闲置募集资金理财收回3,440,600,000元[4] 项目进展 - 食品、调味品产业化生产基地扩建项目调整后投资总额58,694.34万元，累计投入37,046.87万元，投入进度63.12%[11] - 营销服务网络及数字化升级建设项目调整后投资总额16,212.95万元，累计投入7,342.48万元，投入进度45.29%[11] - 截至2024年12月31日，中国银行双流分行专户合计余额9,527,910.59元，农行郫都安德支行专户合计余额5,904,225.81元[9] 项目变更 - 2022年公司决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”，使用27694.34万元变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，将该项目预定可使用日期从2022年11月调整为2024年12月[12] - 新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16212.95万元，建设期为3年；新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入12179.17万元，建设期3年；新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入19667.97万元，建设期3年[12] - 2024年公司将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月[12] 资金管理 - 2023年公司同意使用不超过150000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用[13][14] - 2024年公司同意使用不超过150000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用[13][14] - 2024年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品33.806亿元，累计到期赎回34.406亿元，年末尚未到期赎回12.4亿元，累计理财收益30484367.71元[13][15] 项目投入与进度 - 食品、调味品产业化生产基地扩建项目拟投入募集资金58,694.34万元，本年度实际投入8,134.18万元，实际累计投入37,046.87万元，投资进度63.12%，原计划2024年12月达预定可使用状态，调整为2027年12月[17] - 营销服务网络及数字化升级建设项目拟投入募集资金16,212.95万元，本年度实际投入3,618.42万元，实际累计投入7,342.48万元，投资进度45.29%，预计2025年12月达预定可使用状态[17] - 双流生产基地综合技改建设项目拟投入募集资金12,179.17万元，本年度实际投入2,288.37万元，实际累计投入3,496.22万元，投资进度28.71%，预计2025年12月达预定可使用状态[17] - 家园生产基地综合技改建设项目拟投入募集资金19,667.97万元，本年度实际投入1,046.01万元，实际累计投入2,433.67万元，投资进度12.37%，预计2025年12月达预定可使用状态[17] - 四个项目合计拟投入募集资金106,754.43万元，本年度实际投入15,086.98万元，实际累计投入50,319.24万元[17] 合规情况 - 会计师事务所认为公司2024年度按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合要求，不存在变相改变用途和损害股东利益情形[21]

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，独董占比超1/2[1] - 2024年共召开4次会议[2] 报告审阅 - 审计委员会审阅通过多份报告[5] 审计结论 - 财务报告编制合规，无欺诈等问题[5] - 未发现内控重大缺陷[6] 未来展望 - 2025年加强内审指导和外审沟通，完善内控体系[7]

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Di stri c t, Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0020 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川天味食品集团股份有限公 ...

业绩总结 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.97%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为100.00%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[13][14] - 认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期及基准日无内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 评价范围 - 主要单位包括四川天味食品集团及多家子公司[7] - 主要业务和事项涵盖组织架构、人力资源等多方面[9]

业绩总结 - 2024年线下渠道收入287,403.05万元，同比增长4.42%[3] - 2024年线上渠道收入59,620.85万元，同比增长51.70%[3] - 2024年火锅调料收入126,494.88万元，同比增长3.53%[4] - 2024年中式菜品调料收入177,068.94万元，同比增长16.56%[4] - 2024年东部区域收入69,802.07万元，同比增长7.13%[5] - 2024年南部区域收入33,871.95万元，同比增长18.23%[5] 用户数据 - 报告期末东部区域经销商数量603个，减少33个[6] - 报告期末南部区域经销商数量422个，减少9个[6] - 报告期末西部区域经销商数量642个，减少4个[6] - 报告期末经销商总数3017个，减少148个[6]

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0021 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"天味食品公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025CDAA1B0018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-033 四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2025年3月27日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议， 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-034 四川天味食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主 ...