证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-085 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司前任会计 师事务所致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工 作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，并与致同会计师事务所、 容诚会计师事务所友好沟通，公司拟聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审 计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 3.业务规模 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 11 月） 1/29 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 4 | | 第三章 | 信息披露的范围与内容 5 | | 第四章 | 信息披露的实施及管理 13 | | 第五章 | 信息披露的监督 22 | | 第六章 | 公司信息的保密制度 22 | | 第七章 | 内部控制的监督机制及其信息披露 26 | | 第八章 | 子公司的信息披露事务管理和报告制度 26 | | 第九章 | 档案管理及文件通报 27 | | 第十章 | 责任追究与处理措施 28 | | 第十一章 | 附则 29 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管理， 提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和 完整性，切实保护公司、股东及投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及中国证监会发 布 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档相关事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责。董事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责，监事会应当 对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-084 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第七次 会议，公司于 2023 年 11 月 9 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、 高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决及通讯表决 方式审议通过如下议案： 议案一：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 负责公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务会计报表审计、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年， 并授权董事会决定其酬金。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-082 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事保证本公告内容不存在任 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 合同管理制度 （2023 年 11 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 合同管理机构 5 | | 第三章 | 合同的订立 6 | | 第四章 | 合同的履行 13 | | 第五章 | 合同的变更和解除 15 | | 第六章 | 合同纠纷的处理 16 | | 第七章 | 合同归档 18 | | 第八章 | 合同责任 19 | | 第九章 | 附则 20 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理工 作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失， 维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指 公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第三条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同，除应当遵守 国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第四条 公司与公司所属企业之间签订的合同也应遵照本制度。 第五条 本制度适用于公司对外签 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 监督及处罚 7 | | 第六章 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范辽宁福鞍重工股份有限公司（简 称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会 计 师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《辽 宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 ...

委员会组成与选举 - 委员会由三名董事组成，独立董事需过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生并任命[8] - 主任委员由独立董事担任，董事会直接选举[8] 任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[8] - 会议提前七天通知，经同意可豁免，半数以上提议须召开[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[11] - 高级管理人员薪酬计划除法规规定外报董事会批准[11] - 委员会考评结果书面报董事会审议[15] 执行 - 本议事规则自董事会审议通过之日起执行[24]

战略委员会设立 - 公司设立战略与发展管理委员会负责中长期战略和重大投资决策建议[6] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，由董事长等提名，董事会选举产生[9] 召集人及任期 - 召集人由董事长担任，任期与董事会一致，可连选连任[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14][16] 议事规则施行 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[18]

辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2023 年 11 月） | 求 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 通知和公告 41 | | 第一节 通知 41 | | 第二节 公告 4 ...