会议安排 - 公司第四届董事会第二十三次会议通知于2025年6月4日发出，6月9日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席董事7人[2] 人事选举 - 选举吴江伟为执行事务董事并担任法定代表人[3] - 选举潘强彪为公司第四届董事会副董事长[4] - 选举刘海生、邹海魁、丁兴成为审计委员会成员，刘海生为召集人[6] - 选举潘强彪为战略委员会成员[7] 表决结果 - 各项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[3][4][6][7]

广电电气 - 全资子公司拟转让上海赢双电机科技5.91%股权 交易对价6263.32万元 交易后仍持有2.9974%股权 [1] - 主营业务为配电与控制设备研发制造 所属电力设备-电网设备-配电设备行业 [1] 皖天然气 - 获准注册发行5亿元超短期融资券和6亿元中期票据 有效期2年 [1] - 主营安徽省天然气长输管线业务 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [1] 麒麟信安 - 获647.99万元与收益相关政府补助 [2] - 主营操作系统及信息安全产品 所属计算机-软件开发-横向通用软件行业 [2] 君实生物 - 昂戈瑞西单抗注射液获批两项新适应症 包括家族性高胆固醇血症治疗 [3] - 主营创新药研发 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [3] 华润双鹤 - 子公司安徽双鹤药业通过GMP符合性检查 涉及注射剂生产线 [4][5] - 主营慢病/专科/输液业务 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [6] 南京公用 - 拟吸收合并全资子公司金宫实业 承接其全部资产负债 [7] - 主营城市燃气及客运业务 所属综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ行业 [8] 博雅生物 - 人免疫球蛋白(pH4)获多米尼加共和国药品注册证书 有效期至2029年 [8] - 主营血液制品 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [8] 集智股份 - 控股股东承诺2025年5-12月不减持股份 [8] - 主营平衡机设备 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [9] 玉禾田 - 子公司中标兰州城关区城市管理项目 年服务费3.53亿元 经营期15年 [9] - 主营城市服务 所属环保-环境治理-固废治理行业 [10][11] 安科瑞 - 取得五项发明专利 涉及母线槽测温及电能质量控制技术 [11] - 主营企业微电网能效管理设备 所属电力设备-电网设备-电工仪器仪表行业 [12] 科博达 - 德国子公司拟942.56万欧元收购捷克IMI公司100%股权 [12][13] - 主营汽车电子产品 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [14] 盐田港 - 拟每10股派现1.3元 合计分红6.76亿元 [14] - 主营港口运营 所属交通运输-航运港口-港口行业 [14] 华旺科技 - 拟每股派现0.45元并转增0.2股 [14] - 主营装饰原纸 所属轻工制造-造纸-特种纸行业 [15][16] 卡倍亿 - 完成日本孙公司注册 注册资本500万日元 [16] - 主营汽车线缆 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [17][18] 东诚药业 - 子公司氟[18F]化钠注射液获上市许可 用于骨显像诊断 [18] - 主营核素药物 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [19] 华信新材 - 子公司获两项实用新型专利 涉及片材除静电装置 [19][20] - 主营智能卡基材 所属基础化工-塑料-其他塑料制品行业 [21] 凌钢股份 - 2290立方米高炉投产 置换产能涉及3座旧高炉拆除 [21] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-长材行业 [22][23] 信立泰 - 沙库巴曲阿利沙坦钙片获批 为全球第二款ARNI类降压药 专利保护至2037年 [23] - 主营创新药 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [24][25] 爱克股份 - 子公司获领克电驱平台电机部件定点 [25] - 主营户外智能照明 所属电子-光学光电子-LED行业 [26] 同和药业 - 甲苯磺酸艾多沙班原料药获韩国注册证书 [26] - 主营原料药 所属医药生物-化学制药-原料药行业 [27][28] 君亭酒店 - 与Choice Hotels合作 获两大品牌中国区特许经营权 首批接入68家酒店 [28][29] - 主营中高端酒店 所属社会服务-酒店餐饮-酒店行业 [30] 广东鸿图 - 拟设郑州子公司 收购力森诺科资产 完善华中布局 [30] - 主营汽车零部件 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [31] 誉衡药业 - 与兴和制药签订佩玛贝特片推广协议 [31] - 主营药品产销 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [32][33] 重庆钢铁 - 终止吸收合并子公司新港长龙 保留其物流资质优势 [33] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-板材行业 [34] 吉宏股份 - H股在香港联交所上市 发行6791万股 代码2603 [34] - 主营包装业务 所属商贸零售-互联网电商-跨境电商行业 [35][36] 德石股份 - 董事及高管拟减持不超过0.3%股份 [36] - 主营油气钻井设备 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [37] 信测标准 - 董事拟减持不超过0.19%股份 [38] - 主营检测服务 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 荣晟环保 - 实控人被采取强制措施 公司经营正常 [39] - 主营包装纸生产 所属轻工制造-造纸-大宗用纸行业 [40] 东宏股份 - 拟1.56亿元转让管道集团7.296%股权 [40] - 主营管道制造 所属建筑材料-装修建材-管材行业 [41][42] 新华医疗 - 子公司获透析液过滤器医疗器械注册证 有效期至2030年 [42] - 控股股东拟1-2亿元增持股份 [43][44] - 主营医疗设备 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [45] 贵州燃气 - 选举程跃东为董事长 [45] - 主营城市燃气 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [46] 福田汽车 - 拟与亿纬锂能设合资公司 注册资本5亿元 拓展新能源重卡业务 [46] - 主营商用车 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [47] 维科技术 - 股东拟减持不超过0.9999%股份 [47] - 主营锂电池 所属电力设备-电池-锂电池行业 [48] 金丹科技 - 拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [48] - 主营乳酸产品 所属基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [49] 佳都科技 - 处置云从科技766.47万股 实现税后收益-1628.77万元 [49] - 主营智能化解决方案 所属计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [50][51] 科兴制药 - GB18注射液获临床试验批准 用于肿瘤恶病质治疗 [51] - 主营生物制药 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [52][53] 宁沪高速 - 拟向子公司增资24.97亿元 建设锡太高速项目 [53] - 主营高速公路运营 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业 [54] 巍华新材 - 拟与关联方共同投资兰升生物 合计出资2433.7万元 [54] - 主营氟化工产品 所属基础化工-化学制品-氟化工行业 [55][56] 盐湖股份 - 拟申请18亿元银团贷款 用于4万吨锂盐项目建设 [56] - 主营钾肥锂盐 所属基础化工-农化制品-钾肥行业 [57] 杉杉股份 - 间接控股股东1300万股将被司法处置 占总股本0.58% [58] - 主营锂电池材料 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [59][60] 华图山鼎 - 股东拟减持不超过3%股份 [61] - 主营建筑工程设计 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [62]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年5月26日在公司301会议室召开，采用现场投票及通讯表决相结合方式 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过电话或电子邮件发出，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长吴江伟主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方吴江伟共同投资兰升生物科技集团股份有限公司 [1] - 交易定价以兰升生物的盈利情况、净资产规模为参考依据，遵循公平合理原则 [1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴江伟、吴顺华回避表决 [2] - 议案已通过公司独立董事专门会议审议并提交董事会 [2] 关联交易公告披露 - 具体交易内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》 [2]

关联交易概述 - 公司拟与关联方吴江伟共同投资兰升生物，其中公司以1208.7万元受让鹏智创投持有的兰升生物0.6907%股份（624,725股），吴江伟以350万元和875万元分别受让鹏智创投和关从巧持有的兰升生物0.2000%（180,900股）和0.5000%（452,250股）股份 [1][2] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，因吴江伟为公司董事长及实际控制人之一 [1][3] - 交易总涉及1,257,875股（占兰升生物1.3907%股权），总对价2433.7万元，每股定价19.3477元 [5][6] 投资标的基本情况 - 兰升生物成立于2014年，注册资本9045万元，主营农药生产、化工产品研发销售等，2024年营收16.78亿元，净利润2.69亿元，净资产12.70亿元 [4] - 公司认为兰升生物在农药原药和制剂领域有独特优势，盈利能力较强，未来前景良好 [7] 交易审议程序 - 交易已通过独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议，关联董事吴江伟、吴顺华回避表决 [7][8] - 过去12个月内除日常关联交易外，公司未与吴江伟及其他关联人发生同类交易 [2][8] 交易定价与协议条款 - 定价参考兰升生物盈利及净资产规模，经协商确定为公允价格 [4] - 协议约定2024年度未发放分红仍归出让方所有，受让方不继承特殊股东权利（如回购权） [6] 交易影响 - 公司认为投资有助于提升未来盈利水平，且使用自有资金不影响正常经营 [7] - 保荐机构认为交易决策程序合规，不存在损害非关联股东利益的情形 [9]

股权交易 - 公司拟受让兰升生物624,725股股份，占比0.6907%，对价12,086,996元[1] - 吴江伟拟受让兰升生物633,150股股份，占比0.7%，对价12,250,000元[1] - 本次股权转让按兰升生物整体估值17.50亿元，每股19.3477元[14] 兰升生物情况 - 兰升生物出资总额9,045万元[7] - 2024年底资产总额194,556.71万元，负债67,528.99万元，净资产127,027.73万元[12] - 2024年度营业收入167,828.95万元，净利润26,861.89万元[12] 决策情况 - 交易事项通过公司第四届董事会审计委员会和第四届董事会审议[2] - 审计委员会2025年第三次会议同意3票、反对0票、弃权0票通过投资议案[20] - 董事会第二十二次会议同意5票、反对0票、弃权0票通过投资议案，关联董事回避表决[20] 风险与其他 - 投资可能无法实现预期收益、无法及时有效退出[22] - 交易各方未正式签署协议，工商变更登记进度不确定[22] - 转让税费由出让方和受让方按规定承担[17]

市场扩张和并购 - 公司拟受让兰升生物624,725股股份，占比0.6907%，转让对价12,086,996元[2][5] - 本次转让股份总数1,257,875股，占比1.3907%，转让总价24,336,996元[15] 业绩总结 - 兰升生物2024年末资产总额194,556.71万元，负债总额67,528.99万元，净资产127,027.73万元[12] - 兰升生物2024年度营业收入167,828.95万元，净利润26,861.89万元[12] 其他 - 本次交易已通过相关董事会会议审议，无需提交股东会审议[3][6] - 本次投资受多种因素影响，存在不能实现预期收益等风险[3] - 目标公司整体估值17.50亿元，每股转让价格19.3477元[15] - 保荐机构认为本次关联交易决策程序合规，无损害公司及非关联股东利益情形[21][22]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议通知于2025年5月22日发出[2] - 会议于2025年5月26日在公司301会议室召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 投资决策 - 董事会同意与关联方吴江伟共同投资兰升生物[3] - 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[3] - 关联董事吴江伟、吴顺华回避表决[3] 其他信息 - 本议案已通过独立董事专门会议审议并提交董事会[3] - 第四届董事会第二十二次会议决议为备查文件[5] - 公告日期为2025年5月27日[6]

投资交易 - 公司拟与关联方吴江伟共同投资兰升生物，其中公司以1208.7万元受让鹏智创投持有的兰升生物62.47万股股份（占比0.6907%）[1] - 吴江伟以350万元受让鹏智创投持有的兰升生物18.09万股股份（占比0.2000%），并以875万元受让关从巧女士持有的45.23万股股份（占比0.5000%）[1] 交易影响 - 本次投资有助于提高公司未来盈利水平，为中小投资者带来更好回报[1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体发布《浙江巍华新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，明确会议时间、地点、召集人、表决方式等事项 [3] - 现场会议于2025年5月21日14时在公司会议室召开，由董事长吴江伟主持 [4] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年5月21日9:15-15:00 [4] - 实际召开情况与会议通知内容完全一致 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东及代理人共10名，代表有表决权股份152,910,000股，占总股本44.2781% [5] - 网络投票股东166名，代表股份71,647,565股，占总股本20.7470% [6] - 合计176名股东参与表决，代表股份224,557,565股，占总股本65.0251% [6] - 会议召集人为公司董事会，列席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 [5][6] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票相结合方式表决，计票过程由股东代表、监事及律师监督 [6] - 议案11和12为特别决议事项，获出席股东2/3以上表决权通过 [8] - 议案10和13涉及关联交易，关联股东已按规定回避表决 [8] - 对中小投资者单独计票的议案包括6、7、8、9、10、11、13 [8] - 所有审议议案均获得通过，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [8][9]

股东大会信息 - 2025年5月21日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人176人[2] - 出席股东所持表决权股份224,557,565股，占比65.0250%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超99%[4][6][7] - 为参股公司提供担保同意票数占比99.5064%[9] 其他 - 公告2025年5月22日发布[14] - 上网公告法律意见书，报备股东大会决议[14]