注册人名称：江西狼和医疗器械有限公司 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-050 广州维力医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西狼和医疗 器械有限公司（以下简称"狼和医疗"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的两 项《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品名称：一次性使用无菌拉钩 注册证编号：赣械注准 20232020217 注册人住所：江西省吉安市永丰县工业园南区 生产地址：江西省吉安市永丰县恩江镇工业园区生物产业园北侧 型号、规格：型号：J 型，D 型，S 型，P 型，CP 型；规格：J01、J02、D01、 D02、D03、S01、S02、S03、P01、P02、P03、CP01、CP02、CP03、CP04。 结构及组成：一次性使用无菌拉钩由手柄和钩体组成，钩体由 304 不锈钢/316 不锈钢材料制成，手柄由硅橡胶材料制成。经 ...

产品名称：CONNECTING TUBE WITH OR WITHOUT YANKAUER HANDLE（带/不带吸 引头连接管） 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-049 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到加拿大卫生部 颁发的 2 类医疗器械产品注册证，公司产品带/不带吸引头连接管获得了加拿大卫 生部认证。现将有关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 注册证编号：109933 持证方：广州维力医疗器械股份有限公司 持证方住所：广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 注册分类：2 类产品证书 批准日期：2023 年 8 月 24 日 有效期至：无 二、对公司的影响 公司产品带/不带吸引头连接管获得加拿大卫生部认证，表明该产品可以在加 拿大市场合法销售，对该产品在海外市场的推广和销售起到积极推动作用。 三、风险提示 公司产品带/不带吸 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-048 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 同意选举赵彤威女士为公司第五届监事会主席，任期三年（自 2023 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 23 日）。简历见附件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议的会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 17 点在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威 女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定 ...

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\underline{{{-\,}}}}\,{\bf\underline{{{\pm}}}}\,J\backslash\,{\bf\underline{{{\cal H}}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-045 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,725,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3628 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）第五 届董事会第一次会议的会议通知和材料于2023年8月14日以电子邮件方式发出， 会议于2023年8月24日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事向彬 先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，董事段嵩枫先生因出差在外， 委托董事韩广源先生代为投票表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-047 同意选举向彬先生为公司第五届董事会董事长，任期3年（自2023年8月24 日至2026年8月23日）。简历见附件。 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1 1、战略委员会 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-046 广州维力医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）债权申报所需材料 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债 权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为 自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文 件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报方式 债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件方式进行债权申报，债权申报联系方式 如下： 1、公司通讯地址和现场接待地址：广州市番 ...

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《公司章程》等有关文件规定，我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下 简称"维力医疗"、"公司"）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公 司第五届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 经公司董事长向彬先生提名，公司第五届董事会聘任韩广源先生为总经理， 聘任陈斌先生为董事会秘书；经公司总经理韩广源先生提名，公司第五届董事会 聘任段嵩枫先生、陈云桂女士、陈斌先生为副总经理，聘任祝一敏女士为财务总 监。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序、表决结果均符合国 家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 经核查，我们认为上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的 条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的 情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 因此，我们一致同意聘任韩广源先生为总经理，聘任 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 8 月 24 日 1 | 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 | | 议案二、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | | 议案三、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》 | | 议案四、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | | 议案五、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 | 2 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14 点 00 分 会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 目 录 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长向彬先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授 ...