证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-005 2024年1月12日，公司第五届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事向彬回避表决。鉴于公司2024年度日常关联交易的预计额度在董事会决 策权限内，该议案无需提交股东大会审议。 广州维力医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2、独立董事专门会议审议情况 2024年1月12日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同 意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交 易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司预计的2024年度日常关联交 易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动 和业务发展的实际需要，定价原则以市场价格为参考协商确定价格 ...

中信证券股份有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广州维 力医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"、"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （以下简称"指引"）对维力医疗进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：凌鹏、王荣鑫 （三）培训时间：2023 年 12 月 22 日 （四）培训地点：维力医疗会议室、腾讯会议 （五）培训人员：凌鹏、李行健 （六）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、部分财务部门及内 审部门成员等 （七）培训内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《进一步规范股份减持行为》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年，从事医用导管研发、生产和销售，业务分麻醉、泌尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析六大产品线 [1] - 国内市场覆盖全国所有省份超5000家医院，其中超1000家三甲医院，建立专业学术推广队伍；海外产品远销90余国家或地区，与上百家国外经销商、数十家国内出口贸易商合作 [1] 财务情况 - 2023年前三季度，营业收入97,711.77万元，同比下降2.72%，内销业务同比增长1.46%，外销业务同比下降9.09%；归母净利润14,391.89万元，同比增长4.67% [2] - 2023年第三季度，营业收入32,512.74万元，同比下降13.14%；归母净利润5,183.73万元，同比下降6.07% [2] 投资者关心问题及回答 销售模式 - 产品销售分直接外销、间接外销和内销，直接外销与国外经销商签合同并报关出口，间接外销与国内经销商签合同由其报关出口，内销主要通过经销商覆盖各级医疗机构，外销逐步提高自主品牌销售比例 [2] 汇率波动影响 - 部分海外大客户用人民币结算，公司定期外币结汇，汇率波动对业绩整体影响不大 [2] 未来研发投入规划 - 内销新产品研发根据现有产品所在科室临床需求升级换代和进口替代，重点研发可视双腔喉罩、多通道喉罩等，相关产品未来几年陆续上市 [2][3] - 外销新产品研发根据海外大客户需求升级和定制化开发，与大客户合作在研项目多，近两年多项定制化项目落地 [3] - 未来持续加大研发投入，预计研发费用逐步增加，研发费用率保持相对稳定，新产品推出将带动整体毛利率逐步提升 [3]

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-068 广州维力医疗器械股份有限公司 关于获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省药品监 督管理局颁发的两项《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 注册证编号：粤械注准 20232142163 注册人名称：广州维力医疗器械股份有限公司 注册人住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 生产地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号；广州市番禺区化龙镇国 贸大道南 45 号、47 号 结构及组成：由亲水涂层乳胶导尿管、无菌水包、铺巾、碘伏包、纱布、尖头 镊子、检查手套、弯盘、托盘、圆头镊子、引流袋、注水器、洞巾、医用纸质胶带、 导管夹、尿管固定贴组成。其中亲水涂层乳胶导尿管、无菌水包、铺巾、碘伏包为 标配，其余配件为选配，产品经环氧乙烷灭菌。 适用范围：用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-067 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到两项欧盟医疗 器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认证证书， 现将有关情况公告如下： 一、MDR 认证证书的具体情况 （一）IIb 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号：MDR 801167 R000 认证产品：Latex Foley Catheter（乳胶导尿管），All Silicone Foley Catheter （硅胶导尿管） 发证机构：BSI Group The Netherlands B.V. 证书到期时间：2028-12-13 （二）I类灭菌、I类灭菌带测量的欧盟MDR CE证书 证书编号：MDR 776669 R000 认证产品：Urine Bag（尿袋），Urine Meter（精密尿 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-066 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 公司上述产品原本已获得欧盟 MDD 认证，此次获得欧盟 MDR 认证，表明其符合 欧盟最新医疗器械法规要求，具备欧盟市场的最新准入条件，可以持续在相关海外 市场合法销售，对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。 证书名称：IIa 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号：G10 038814 0092 Rev.01 认证产品：PVC Laryngeal Mask Device（PVC 喉罩）、Silicone Laryngeal Mask Device（硅胶喉罩）、Oxygen Catheter（简易鼻氧管）、Nasal Oxygen Cannula（鼻氧管）、Ureteral Stent Set（输尿管支架套装）、Non-Rebreath Mask （氧袋面罩）、Oxygen Mask（氧气面罩）、Intubating Stylet（气管插管导丝）、 Endotracheal Tube Introducer（气管插管探条）、Suction Catheter（吸痰 ...

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到三项欧盟医疗 器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认证证书， 现将有关情况公告如下： 一、Ⅰ类灭菌的欧盟 MDR CE 证书 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-065 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证书编号：G11 038814 0093 Rev.00 认证产品：Oropharyngeal Airway（口咽通气道）、Nasopharyngeal Airway（鼻 咽通气道）、Specimen Collection Bottle（结石收集瓶）、Endoscopic Seal（内窥 镜防水帽） 发证机构：TÜV SÜD Product Service GmbH 证书签批时间：2023-12-06 证书到期时间：2028-12-05 二、Ⅱa 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号 ...

公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已经成就,本次可解除限售的2 名激励对象的主体资格合法、有效,符合 公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售条件,审议程序合 法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照本激励计划 相关规定对符合解除限售条件的2名激励对象持有的 4.4万股限制性股票办理 解除限售相关事宜。 广州维力 （此页无正文,为《广州维力医疗器械股份有限公司监事会关于公司第一期限制 性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》 之签字页) 监事签名: 广州维力医疗器械股份有限公司 监事会关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》的有关规定,就 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就发表核查意见如下: 赵彤威 舒 杰 蔡国柱 | 10 广州维力医疗器械股份有限公司 临 事会 2023 Fire 1 day ...

关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-064 广州维力医疗器械股份有限公司 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 44,000 股。 本次股票上市流通总数为 44,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 1 日。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第一期限制性股票激励 计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将为 2 名符合 解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为 4.4 万股，现将相关情况公告如下： （一）已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案） ...

國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售相关事项的法律意见书 国浩津法意字（2023）第 409 号 致:广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受广州维力医疗器械股份有 限公司(以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司")的委托,作为公司第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称"法律法规") 和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定,就公司第一 ...