证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-016 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度开展金融衍生品交易 业务的议案》，同意公司在不超过人民币 3 亿元的额度范围内开展以套期保值为目 的的特定金融衍生品交易业务，具体情况如下： 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效规避和防范 公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对 公司经营业绩的影响程度，结合公司及子公司日常经营需要，公司拟开展以套期保 值为目的的特定金融衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、 远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务等，主要通过银 行等金融机构进行。用于开展金融衍生品交易业务的资金最高额度不 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | | 4 | | 二、关于首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | 7 | | 三、本次解除限售情况 | | 10 | | 四、独立财务顾问意见 | | 11 | | 五、备查文件及备查地点 | | 12 | | （一）备查文件 | | 12 | | （二）备查地点 | | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | ...

广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售相关事项的法律意见书 動浩律師事務所 RANDALL LAW FIRM 国浩律师(天津) 事务所 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 关于 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次解除限售相关的法律问题发表意见,且仅根据中华人民 共和国境内(以下简称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行法律法规发表法律意见,并不依据任何 中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次解除限售所涉及的股票价值的合 理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中有关财务数 据或结论进行引述时,本所已履行了必要的注意义务,但该等引述不应视为本所 对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法 律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依赖有关政府部门、 维力医疗或其他 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（芦春斌） 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2023年8月完成董事会换届，选举本人为第五届董事会独立董事，本 人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 芦春斌，男，1964年出生，中国国籍，博士研究生学历。1998年6月至今在 暨南大学发育与再生生物学系担任研究团队学术带头人。2023年8月至今任广州 维力医疗器械股份有限公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-019 广州维力医疗器械股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司利润、总资产和净资产产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计 准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及执行时间 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"17号解释"），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024 年1月1日起施行。 根据上述规定，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、 ...

广州维力医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

公司在审议相关议案时,关联董事回避表决,审议程序合法、合规，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意公司按照本激励计划相关规定对符合解除限售条件的 76 名激励对象持有的 77.28 万股限制性股票办理解除限售相 广州乡 （此页无正文,为《广州维力医疗器械股份有限公司监事会关于公司第一期限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》 之签字页) 广州维力医疗器械股份有限公司监事会 关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")《公司章程》和公司《第一期限制性股票激励计 划〈草案〉》的有关规定,对本 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（欧阳文晋） 本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务，本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2023年8月完成董事会换届，选举本人为第五届董事会独立董事，本 人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 欧阳文晋，男，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年5月至2015 年12月在广东中联羊城资产 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-009 广州维力医疗器械股份有限公司 关于投资的产业基金延长存续期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司投资产业基金的基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 27 日召 开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的 议案》，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元，认购产业基金的基金份 额。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《维力医疗关于 参与设立产业基金暨关联交易的公告》（2016-068）。 出资额：22300 万元整 执行事务合伙人：钛和资本管理有限公司（委派代表：潘晶） 主要经营场所：南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 0811 室 经营范围：股权投资；投资管理服务；投资管理咨询。 2017 年 1 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年，从事医用导管研发、生产和销售，业务规模扩大，产品线丰富，有麻醉、泌尿外科等六大产品线 [1] - 国内市场覆盖全国所有省份超5000家医院，超1000家三甲医院，建立学术推广队伍；海外产品远销90余国家或地区，与上百家国外经销商、数十家国内出口贸易商合作 [1] 2023年前三季度业绩 - 实现营业收入97,711.77万元，同比下降2.72%，内销业务同比增长1.46%，外销业务同比下降9.09% [2] - 实现归母净利润14,391.89万元，同比增长4.67% [2] 投资者关心问题及回答 业务收入季度变动特点 - 产品无明显季节性，正常年份受春节假期影响，一季度产能和出货量低，销售额占比低，销售收入年内呈季度递增趋势 [2] 销售模式及外销改革情况 - 销售类型有直接外销、间接外销和内销，直接、间接外销通过经销商完成，内销主要采取经销商销售模式 [2] - 去年以清石鞘为突破口推广海外自主品牌，带动泌外产品在部分区域销售增长，未来计划加大推广，以海外建厂和设业务公司形式加快海外本土化部署 [2] 2024年主推创新产品 - 麻醉线主推可视双腔支气管插管和可视双腔喉罩 [3] - 导尿线主推BIP合金涂层抗菌导尿管和家用一次性导尿管 [3] - 泌外线主推二代清石鞘 [3]