员工持股计划过户 - 2022年12月13日，2270460股公司股票非交易过户至员工持股计划专户，占总股本0.85%，价格22.10元/股[2] 解锁安排 - 存续期48个月，自2022年12月15日起12个月后分三期解锁，锁定期最长36个月[3][4] - 2023年12月13日审议通过第一个解锁期解锁条件达成议案[1] - 第一个锁定期于2023年12月14日届满[16] 业绩解锁比例 - 2022年营收61.3763443169亿元，按营收指标解锁比例20%[9] - 2022年净利润6.8113260036亿元，剔除影响后按净利润指标解锁比例0%[9] - 2022年度实际公司层面当期解锁比例为20%[9] 个人解锁情况 - 3名持有人2022年度绩效考核结果为"C"，解锁系数80%；4名原持有人因离职份额被收回[13] - 其余持有人2022年度绩效考核对应解锁比例100%[13] 解锁股份数量 - 本次员工持股计划持有人第一个解锁期合计可解锁440,592股，占总股本0.1654%[13]

振德医疗用品股份有限公司 章程 | 目 | 录 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | | 第一章 总则 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-037 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"、 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， 副董事长 1 名。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保 ...

委员构成与履职 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设召集人一名[3] - 独立董事占多数并担任召集人[3] - 委员连续2次未出席且未提交报告视为不能履职[4] 职责与资料 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[6] - 公司相关部门提供主要财务指标等资料[8] 会议规则 - 会议召开3天前通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 评价或讨论报酬时当事人应回避[11] 生效与修改 - 工作细则经董事会批准生效，修改亦同[15]

振德医疗用品股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，健 全公司股东大会议事规则和决策程序，提升公司治理水平及工作效率，保证股东 大会依法行使职权，根据《中 ...

会议通知与举行 - 公司应提前3天通知独立董事并提供资料[2] - 会议需半数以上独立董事出席方可举行[2] 会议召集与主持 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议决策与表决 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[3] - 部分特别职权行使需全体独立董事过半数同意[3] - 表决实行一人一票，记名投票[3] 会议记录与费用 - 会议记录至少保存10年[5] - 公司承担聘请专业机构等费用[5] 保密与报告 - 出席会议的独立董事有保密义务[5] - 年度述职报告应含会议工作情况[6]

战略委员会设置 - 公司设立由四名委员组成的战略委员会，设主任委员一名[3] - 独立董事委员不少于委员会人数的1/3[3] 履职规定 - 委员连续2次未出席会议且未书面提交意见，视为不能履职[4] 审议事项 - 战略委员会需审议公司未来愿景、使命和价值观方案[6] 会议规则 - 会议召开3天前通知全体委员[8] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] 日常管理 - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[11] - 工作细则经董事会批准生效及修改[11]

审计委员会构成 - 由三名委员组成，设召集人一名[3] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[3] 审计委员会运作 - 督导内审至少每半年对特定事项检查一次[7] - 决策经全体成员过半数同意后提交董事会[11] - 每季度至少召开一次会议，2/3以上委员出席方可举行[13] 委员履职 - 连续2次未出席且未提交意见报告，视为不能履职[11] 会议相关 - 会前3天通知全体委员会议信息[13] - 会议须全体委员过半数通过，有会议记录[13][14] - 出席委员对会议事项负有保密义务[14] 其他 - 董事会办公室负责日常管理和联络[16] - 细则由董事会解释，经批准后生效及修改[16]

振德医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附 ...