股份与股本 - 公司拟注销第一期员工持股计划未解锁股份615,667股[2] - 注销后公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股[2] - 注销后公司注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元[2] - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司股份总数为266,451,202股，均为普通股[13] - 公司已发行股份数为265,835,535股，均为普通股[13] 经营范围与章程 - 公司经营范围拟增加卫生用杀虫剂销售[7] - 《公司章程》修订后公司注册资本为265,835,535元[8] - 《公司章程》修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人[8] - 《公司章程》生效后对公司、股东、董事、高管有法律约束力[8] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[20] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 要求查阅会计账簿、会计凭证的股东需连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份[27] - 公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务，不得利用关联关系等损害其合法权益[15] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[15] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可决定公司经营方针、投资计划等多项职权[16] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，含1名职工代表[31] - 公司设董事长1名，副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[31] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[40] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[41] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[43][44] - 公司原则上每年进行一次现金分红，可进行中期现金分红且无需审计[42][44] 其他重要事项 - 取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[55] - 董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续[55] - 修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站[54] - 《公司章程》自股东会审议通过之日起生效[54]

员工持股计划实施 - 2021年7月1日，2100000股股票非交易过户至员工持股计划专户，价格25元/股，占比0.92%[2] - 2021年公司审议通过实施第一期员工持股计划[1] 员工持股计划修订 - 2025年7月23日董事会审议通过修订议案，需股东大会审议[1] - 《草案》及管理办法修订，部分明确外内容不变[6][7] - 修订对财务无实质影响，不损害公司和股东利益[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他要求及审查情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在振德医疗连续任职不超六年[5] - 候选人已通过提名委员会资格审查[5] - 需核实确认任职资格[5]

责任险购买 - 公司拟继续为董事和高管买责任险[1] - 赔偿限额不超10000万元/年[2] - 保险期限12个月，期满可续保[2] - 董事会提请授权经营层办理[2] - 授权有效期至第四届董事会任期结束[3] 会议安排 - 2025年7月18日召开薪酬与考核委员会会议[4] - 2025年7月23日召开董事会和监事会会议[4] 议案审议 - 《关于继续购买责任险的议案》将提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李生校为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 核实情况 - 提名人核实确认候选人符合要求[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月11日14点在浙江绍兴公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月11日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[5] - 会议审议10项议案，含8项非累积和2项累积投票议案[7][8] 议案相关 - 议案7月23日经董事会和监事会审议通过，7月24日披露[9] - 议案2、7为特别决议议案[9] - 议案1、4 - 10对中小投资者单独计票[9] 股东权益 - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册股东有权出席[16] - 累积投票制下股东持股对应投票总数有示例说明[26] 其他 - 会议登记时间为8月7日，地点为公司董事会办公室[18] - 股东大会需表决多项提案，含董事薪酬方案提案[23][24]

议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] - 《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》同意1票，回避2票[3] - 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》同意1票，回避2票[4] - 《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》同意1票，回避2票[5] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6][7] - 《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[7] 股份处理 - 公司拟将第一期员工持股计划未解锁的615,667股公司股份注销并减资[6]

董事会相关 - 公司第四届董事会将由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[2] - 非独立董事候选人鲁建国等5人、独立董事候选人倪崖等3人将提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 未兼任其他岗位的非独立董事和独立董事津贴标准为15万元/年（含税）[4] - 鲁建国等11人成为第四届董事会董事候选人[15,16,17,18,19] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票[5] - 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[10] - 《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》涉及未解锁股份615,667股，同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[11] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》将615,667股回购股份用途变更为“注销并减少公司注册资本”，同意9票，反对0票，弃权0票[12] - 《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》全体董事回避表决，同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票[12,13] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，公司将于2025年8月11日召开股东大会[13] 其他事项 - 取消监事会、变更公司注册资本等事项将提请股东大会授权经营层办理工商变更登记手续[5] - 制定或修订28项公司治理制度，其中11项需经股东大会审议[7][8] - 《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订[9] - 公司多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，包括员工持股计划相关议案、回购股份议案等[10,11,12,13]

公司股价与估值 - 6月27日收盘价20.86元，下跌1.60%，总市值55.58亿元 [1] - 滚动市盈率PE为15.31倍，静态PE为14.43倍，市净率0.97倍 [1][2] - 机构持仓方面，15家机构合计持股15430.14万股，持股市值33.31亿元，其中基金11家 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均PE为49.70倍，中值35.80倍，公司PE排名第36位 [1] - 行业平均市净率4.57倍，中值2.40倍，公司市净率0.97倍低于行业水平 [2] - 行业平均总市值105.45亿元，中值48.51亿元，公司总市值55.58亿元略高于中值 [2] 公司业务与业绩 - 主营业务为医疗和健康产品研发、生产与销售，产品涵盖基础护理、手术感控等五大类 [1] - 2025年一季度营业收入9.92亿元，同比增长2.87%，净利润5124.19万元，同比下降30.19% [1] - 销售毛利率34.28%，获得多项省级技术奖项和国家高新技术企业认证 [1] 同业比较 - 同业公司PE对比：英科医疗9.63倍、九安医疗10.12倍、新华医疗14.28倍 [2] - 同业公司市净率对比：山东药玻1.78倍、维力医疗1.88倍、九强生物1.98倍 [2] - 同业公司总市值对比：英科医疗152.13亿元、九安医疗170.74亿元、新华医疗91.55亿元 [2]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，振德医疗报收于20.83元，较上周持平 [1] - 本周最高价21.0元（6月4日），最低价20.7元（6月5日） [1] - 当前总市值55.5亿元，在医疗器械板块市值排名54/126，两市A股排名2681/5148 [1] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划存续期延长6个月至2026年1月2日 [1][3] - 员工持股计划账户当前持有615700股，占总股本0.23% [1] 年度权益分派 - 每股派发现金红利0.65元，股权登记日2025年6月10日 [2][3] - 差异化分红基数266,321,760股（总股本扣除回购专户129,442股） [2] - 合计派发现金红利173,109,144元（含税） [2] - 北京国枫律师事务所出具专项核查意见确认分红合规性 [2]