股东大会信息 - 现场会议时间为2025年8月11日下午14点，地点在浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号公司会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年8月11日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[5] - A股股票代码为603301，股票简称为振德医疗，股权登记日为2025年8月4日[7] 董事选举与薪酬 - 第四届董事会应选非独立董事5人，独立董事3人[8][10] - 兼任其他岗位非独立董事按岗位薪酬领薪，不发董事津贴；未兼任的非独立董事董事津贴15万元/年（含税），独立董事津贴15万元/年（含税）[13] 公司股本变动 - 拟注销第一期员工持股计划未解锁股份615,667股，总股本将由266,451,202股减至265,835,535股，注册资本将由266,451,202元减至265,835,535元[17] 经营范围变更 - 拟增加经营范围，新增卫生用杀虫剂销售[18][19][20] 公司章程修订 - 《公司章程》多处修订，包括第一条、第六条、第八条等内容[22] 员工持股计划 - 2021年7月1日，210万股股票以25元/股非交易过户至员工持股计划专户，占当时总股本0.92%[79][87][94][103] - 2022年7月2日，第一期员工持股计划第一个解锁期届满，解锁881,561股，占当时总股本0.3880%[95] - 2023年7月2日，第一期员工持股计划第二个解锁期届满，解锁602,772股，占当时总股本0.2262%[95] - 2024年7月2日，第一期员工持股计划第三个解锁期届满，公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁[96] - 截至提案日，员工持股计划账户持有公司股份615,700股，占公司总股本的0.23%[97] - 第一期员工持股计划存续期为48个月，延长6个月至2026年1月2日[98] - 拟回购第一期员工持股计划未能解锁的615,667股，回购价25.16元/股，资金为自有资金[99] 股份回购历史 - 2020 - 2021年公司回购股份资金1.2 - 1.6亿元，实际回购2,100,000股，占当时总股本0.92%，金额1.33亿元[102] - 2021年回购股份用途由股权激励变更为员工持股计划[102] 其他事项 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[16] - 拟继续购买董高责任险，赔偿限额不超1亿元/年，期限12个月[109] - 提名鲁建国等5人为第四届董事会非独立董事候选人，倪崖、李生校、朱茶芬为独立董事候选人，任期均为三年[112][117]