回购注销情况 - 2025年4月2日公司审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[1] - 本次回购注销涉及4名激励对象270,667股限制性股票[3] - 限制性股票于2025年6月9日完成注销[4] 股份变化 - 回购注销后有限售条件流通股减少270,667股至4,410,707股[6] - 无限售条件流通股数量不变仍为777,247,495股[6] - 公司股份合计减少270,667股至781,658,202股[6]

本次回购注销的批准与授权 - 公司董事会审议通过回购注销4名激励对象持有的未解除限售限制性股票议案，并调整回购价格 [6] - 监事会发表核查意见，同意回购注销事项 [6] - 公司发布债权人公告，公示期45天届满未收到异议或清偿要求 [6] 本次回购注销的具体情况 回购原因及依据 - 4名激励对象（宋教银、王井祥、李海宁、张群林）因达到法定退休年龄正常退休，不再符合激励条件 [7] - 依据《激励计划》规定，公司需回购其未解除限售的限制性股票并支付同期银行存款利息 [6] 回购数量及价格调整 - 拟回购注销未解除限售股票270,667股，占总股本0.0346% [7] - 回购价格因三次年度派息从4.79元/股调整为3.85498元/股（扣除每股累计派息0.93502元） [8] - 回购资金总额约104.34万元，来源为公司自有资金 [8] 回购注销安排 - 公司已在中登公司开立回购专用账户并提交申请，预计2025年6月9日完成注销 [9] - 后续需办理减资工商变更登记手续 [9] 本次回购注销的实施进展 - 债权人公告公示期45天内未收到清偿债务或担保要求 [9] - 回购注销流程符合《股权激励管理办法》及《激励计划》规定 [9] 法律意见结论 - 公司已履行必要批准程序，回购注销事项合法合规 [10] - 需完成股份注销登记及工商变更手续以最终实施 [10]

股权激励限制性股票回购注销原因 - 回购注销原因涉及4名激励对象因退休不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销 [1][2] - 本次回购注销限制性股票涉及激励对象4人，合计拟回购注销限制性股票270,667股 [2] 回购注销决策与程序 - 公司董事会审议通过回购注销议案，监事会发表核查意见，律师事务所出具法律意见书 [1] - 公司已履行通知债权人程序，公示期45天内未收到债权人要求清偿债务或提供担保的要求 [2] 回购注销实施安排 - 公司已开设回购专用证券账户，并向中登公司申请办理回购过户手续，预计2025年6月9日完成注销 [2] - 公司后续将依法办理相关工商变更登记手续 [2] 股份结构变动情况 - 回购注销后，有限售条件流通股减少270,667股至4,410,707股，无限售条件流通股保持不变，总股本减少270,667股至781,658,202股 [3] 法律意见与公司承诺 - 律师事务所认为本次回购注销事项履行了必要程序，符合相关法律法规及《激励计划》规定 [4] - 公司承诺本次回购注销信息真实、准确、完整，相关激励对象未表示异议，纠纷由公司自行承担法律责任 [3][4]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票270,667股，涉及4人[3][7][9] - 预计2025年6月9日完成注销[3][8] 股份变动数据 - 变动后限制性股票4,410,707股，股份合计781,658,202股[7][9] 相关流程 - 2025年4月2日审议通过议案，公示期45天无债权人要求[4][5] 公司承诺 - 保证回购注销信息真实、准确、完整[10]

回购信息 - 2025年4月2日董事会同意回购270,667股未解除限售股票，回购价3.85498元/股[7] - 拟回购注销股票占总股本0.0346%[10] - 回购资金总额约104.34万元[13] 价格调整 - 首次授予价格4.79元/股，经派息调整为3.85498元/股[12] 时间安排 - 预计2025年6月9日完成限制性股票注销[16] - 注销后办理工商变更登记手续[16]

公司融资计划 - 公司计划2025年度向特定对象发行A股股票 该事项已获得江苏省国资委原则同意批复[1] - 本次发行尚需通过公司股东会审议批准 上海证券交易所审核及中国证监会注册方可实施[1] - 发行股票数量不超过公司总股本30% 具体规模未披露[1] 公司治理进展 - 公司第六届董事会第二次会议已于2025年4月29日审议通过本次发行相关议案[1] - 控股股东江苏省盐业集团有限责任公司负责转发了江苏省国资委的批复文件[1] - 公司将根据发行进展及时履行信息披露义务[1]

融资相关 - 2025年度向特定对象发行A股股票议案获董事会审议通过[1] - 江苏省国资委原则同意发行不超234,578,660股A股[1] - 江苏省国资委原则同意募资不超18亿元[1] - 发行事项尚需股东会、上交所、证监会批准[2]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月22日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，董事长吴旭峰、副董事长肖立松等高管参与互动交流 [1] 投资者问题及回复 盐穴储能项目进展 - 淮安盐穴压气储能发电项目总投资37.4亿元，一期装机300MW，预计2025年7月首套机组投产 [2] 定增定价争议 - 定增定价基准日前20个交易日股价下跌15.2%，公告后单日暴跌9.12%，公司回应定价严格遵循证监会规则，采用竞价发行且过程公开透明，否认操纵市场行为 [2] 定增战略考量 - 定增规模占市值25%，旨在推动"盐+储能"战略转型，通过规模经济提升长期竞争力与资产价值 [3] 2024年财务表现 - 2024年营业收入53.44亿元（同比-5.95%），归母净利润7.69亿元（同比+4.15%），扣非净利润增长5.08%，盈利水平居行业前列 [3] 未来盈利增长点 - 聚焦"盐+储能"产业集群，推进张兴储气库一期、卤水制盐综合利用工程，加快盐穴小分子气体存储及压气储能发电项目，同时通过智能化改造降本增效 [3] 分红政策 - 2024年现金分红占净利润45.04%，2022-2024年累计分红9.6亿元，行业较高水平，2025年分红将结合盈利、资金需求等因素制定 [4] 行业对比 - 2024年盐行业整体业绩受下游波动影响下滑，公司强调自身具备研发、专利、区位及成本优势，将通过产业结构优化等措施提升业绩 [4] 其他事项 - 业绩说明会详情可查阅上证路演中心记录 [4]

业绩数据 - 2024年营收53.44亿元，同比降5.95%[7] - 2024年净利润7.69亿元，同比升4.15%[7] - 2024年扣非净利润增长5.08%[7] 项目情况 - 淮安项目投资37.4亿，2025年7月首套机组投产[3] - 项目达产后盐化产品产能破千万吨[6] 分红规划 - 2024年现金分红占比45.04%[10] - 2022 - 2024年累计分红9.6亿元[10] - 制定2025 - 2027年分红回报规划[10] 股价表现 - 定增定价前20日股价跌15.2%，公告后单日跌9.12%[4]

会议基本情况 - 公司于2025年5月19日在江苏省淮安市淮安区海棠大道18号苏盐井神公司10楼会议室召开股东会 [1] - 出席会议的股东及股东代理人持有股份占公司有表决权股份总数的68.9645% [1] - 会议采取现场和网络投票相结合的方式表决 由董事长吴旭峰主持 [1] - 独立董事胡永红和都晓芳未能出席会议 财务副总经理丁光旭 独立董事杨力 董事会秘书戴亮出席会议 副总经理张旭东列席会议 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3] - 议案1同意票520,432,708股 占比96.5097% 反对票17,349,141股 占比3.2172% 弃权票1,471,900股 占比0.2731% [1] - 议案2同意票521,044,149股 占比96.6231% 反对票16,714,100股 占比3.0994% 弃权票1,495,500股 占比0.2775% [1] - 议案3同意票520,798,608股 占比96.5776% 反对票16,810,941股 占比3.1174% 弃权票1,644,200股 占比0.3050% [1] - 议案4同意票527,128,149股 占比97.7514% 反对票11,781,400股 占比2.1847% 弃权票344,200股 占比0.0639% [1] - 议案5同意票519,986,508股 占比96.4270% 反对票17,476,441股 占比3.2408% 弃权票1,790,800股 占比0.3322% [2] - 议案6同意票506,853,731股 占比93.9916% 反对票30,500,418股 占比5.6560% 弃权票1,899,600股 占比0.3524% [2] - 议案7.01同意票32,356,809股 占比63.6808% 反对票17,476,500股 占比34.3951% 弃权票977,600股 占比1.9241% [2] - 议案7.02同意票520,810,449股 占比96.5798% 反对票17,579,300股 占比3.2599% 弃权票864,000股 占比0.1603% [2] - 议案8同意票518,396,449股 占比96.1321% 反对票19,350,900股 占比3.5884% 弃权票1,506,400股 占比0.2795% [2] - 议案9同意票521,171,249股 占比96.6467% 反对票16,403,100股 占比3.0418% 弃权票1,679,400股 占比0.3115% [2] - 议案10同意票506,249,490股 占比93.8796% 反对票32,073,459股 占比5.9477% 弃权票930,800股 占比0.1727% [2] - 议案11同意票527,303,149股 占比97.7838% 反对票11,683,100股 占比2.1665% 弃权票267,500股 占比0.0497% [3] 关联交易情况 - 议案7.01和7.02涉及关联交易 控股股东江苏省盐业集团有限责任公司持有488,442,840股有表决权股份 对议案7.01回避表决 [3] - 议案7.02关联股东未参加会议 无股东需要回避 [3] 其他事项 - 会议听取了公司2024年度独立董事述职报告 [3] - 所有议案均为普通决议议案 均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过 [3] - 国浩律师（南京）事务所对会议发表见证意见 确认会议召集和召开程序符合相关法律法规 [1][3]