董事相关 - 董事由出席股东会的股东所持表决权过半数选举产生或更换[8] - 8种情形不得担任公司董事，如贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年[9] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[11] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后仍有效[7][13][14] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，职工代表董事1名[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[24] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，上半年审议年度报告及相关议案，下半年召开第二次会议[37] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[28][43] - 董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和5日送达书面通知[31] 会议决议 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，《公司章程》规定的需三分之二以上董事通过的除外[37] - 董事会表决实行一事一表决，一人一票制，会议所议事项须超过全体董事人数半数的董事投赞成票方可通过，担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[47] 其他 - 投资决策由董事会委托总裁拟定方案提交审议，超出授权范围需提交股东会[52] - 公司总裁、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任或解聘[53] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[63][64]

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件的规定及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏联合水务科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（下称"公司"）股东会的组 织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行 使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法（2023 修正）》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）和《江 苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公 司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联合水务科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文 件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大 信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在 证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-046 江苏联合水务科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。《江苏联合水务科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分制度的修订以及取消监 事会等事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-047 江苏联合水务科技股份有限公司 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资情况暨关联交易概述 （一）本次增资情况 United earth4Earth Holding（以下简称"e4E 公司"）是江苏联合水务科技股 份有限公司（以下简称"公司"）通过香港全资子公司联合水务（国际投资）有 限公司（以下简称"联合水务国际投资"）投资的一家参股公司，主要从事碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业 务。2024 年，联合水务国际投资以自有资金人民币 3,000 万元（折算为等价美元） 现金认购 e4E 公司新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股，取得 e4E 公司全部 已发行 A 系列可转换优先股的 100%，占 e4E 公司全部已发行股份（普通股+A 系列可转换优先股）总额的 50%。 鉴于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大，结 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-048 江苏联合水务科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-045 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款，并修 改《公司章 ...

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务 科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-044 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 江苏联合水务科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订 部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《江苏联合水务科技股份 有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。 第二届董事会第十 ...

投资主体与标的公司 - 投资主体为联合水务通过其香港全资子公司联合水务国际投资 [1] - 被投资公司e4E主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及吸碳新材料的技术研发、生产及销售 [1] 初始投资情况 - 2024年联合水务国际投资以自有资金人民币3000万元现金认购e4E公司新发行的10000股A系列可转换优先股 [1] - 此次认购取得e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份总额的50% [1] 新增投资情况 - 联合水务国际投资与翌昕衡申创投拟共同对e4E公司进行增资，e4E公司拟新发行3200股B系列可转换优先股 [2] - 联合水务国际投资以自有资金人民币2400万元现金认购2400股，翌昕衡申创投以人民币800万元认购800股 [2] 增资后股权结构 - 增资完成后，联合水务国际投资将持有e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，持有B系列可转换优先股的75% [2] - 联合水务国际投资持有的A系列与B系列可转换优先股合计占e4E公司全部已发行股份总额的53.45% [2] 公司控制权与财务处理 - 增资后联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未对其形成控制 [2] - e4E公司不纳入联合水务的合并报表范围 [2] 投资背景与行业前景 - 此次增资基于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大的背景 [2] - 投资亦结合了e4E公司实际业务发展资金需求 [2]