公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[6] - 2024年董事会审议65项议案，独立董事除回避均赞成[6] - 2024年召开8次董事会专门委员会会议[8] - 独立董事作为审计委员会主任委员出席3次审计会无缺席[8] - 2024年独立董事未对审议事项提异议[9] 审计沟通 - 2023年报审计各阶段审计委员会与相关方沟通[12] - 2024年12月25日召开2024年年报审前沟通会[12] - 2025年1月13日沟通2024年报审计进展[13] 人员与薪酬 - 2024年4月26日确认董事、高管2024年度薪酬方案[22] - 2024年5月20日聘任刘猛为执行总裁、许行志为副总裁[22] 利润分配 - 2024年按2023年度预案每10股派1.5元，共派63,483,090.6元[24] - 2024年8月通过半年度预案每10股派0.35元，共派14,812,721.14元[26] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作超15日[16] - 2024年不存在应披露关联交易[19] - 2024年续聘立信为审计机构[20] - 2024年通过2024年度对外担保额度预计议案[27] - 2024年不存在违规对外担保及资金占用情况[27] - 2024年2月与6月独立董事考察工业污水处理项目[16]

担保情况 - 公司2025年度新增对外担保额度预计为27.8亿元[2][4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度3.29亿元，70%以下为15.51亿元，子公司为公司提供担保额度9亿元[2][4] - 截至公告披露日，为资产负债率70%以上子公司担保余额8648.85万元，70%以下为4.973747亿元，子公司为公司担保余额3.957881亿元[2] - 公司及下属子公司对外担保余额为97965.13万元，占最近一期经审计归母净资产的比例为55.15%[37] - 公司及下属子公司对下属子公司提供的担保余额为58386.32万元，占比32.87%[37] - 下属子公司对公司提供的担保余额为39578.81万元，占比22.28%[37] 子公司情况 - 宿迁联合市政工程有限公司2024年资产总额5.5041808629亿元，负债总额3.7284765271亿元，所有者权益总额1.7757043358亿元[9][10] - 宿迁联合市政工程有限公司2024年度营业收入3.0970200869亿元，2023年度为4.0618569435亿元[10] - 咸宁联合市政工程有限公司注册资本3000万元，公司间接持股100%，资产负债率59.31%[7][11] - 咸宁联合水务有限公司注册资本15700万元，公司直接持股100%，2024年资产总额132896891.37元，负债78818962.49元，所有者权益54077928.88元，营收70815365.34元，净利润 - 2487812.45元，资产负债率46.89%[7][12][13] - 荆州申联环境科技有限公司注册资本11770万元，公司直接持股100%，2024年资产总额337555362.08元，负债160145514.77元，所有者权益177409847.31元，营收74401576.34元，净利润7128435.68元[17][19] - 稷山联合水务有限公司注册资本3390.43万元，公司直接持股95.00%，2024年资产总额159443581.95元，负债137715319.12元，所有者权益21728262.83元，营收19381715.30元，净利润 - 769914.61元，资产负债率86.37%[7][22] - 上海鸿影衡源实业有限公司注册资本3000万元，公司间接持股100%[21] - 宿迁耿车污水处理有限公司注册资本2000万元，公司直接持股100%，2024年资产总额63301127.28元，负债50758738.66元，所有者权益12542388.62元[24][26] 公司整体业绩 - 公司注册资本为42322.0604万元人民币[28] - 2024年资产总额为37.1523645921亿元，2023年为36.3514327214亿元[29] - 2024年负债总额为18.8862449427亿元，2023年为18.8003274211亿元[29] - 2024年所有者权益总额为18.2661196494亿元，2023年为17.5511053003亿元[29] - 2024年营业收入为11.4040285276亿元，2023年为11.2780875527亿元[29] - 2024年净利润为1.5550789519亿元，2023年为1.6445555823亿元[29] 会议相关 - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过担保议案，尚需提交2024年年度股东大会审议批准[5] - 2025年4月23日，董事会和监事会均审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》[33][34]

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏联 合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事各自出具的 《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事连平、 潘杰、江启发的独立性进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事连平、潘杰、江启发自查及董事会核查独立董事及其直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历，根据独立董事签署的相关自查文件，公司独 立董事连平、潘杰、江启发不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不 得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 综上，公司独立董事连平、潘杰、江启发不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律、 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-022 江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者信心，江苏联合水务科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露 了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估提质增效重回报行动方案的具体举措， 现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下。该行动方案已经公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二 届董事会第十四次会议审议通过。 二、加大科技创新力度，坚持创新驱动技术引领 一、聚焦主业精耕细作， ...

2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江苏联合水务科技股份有限公司 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年度业务 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、 审计调整 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603291 公司简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏联合水务科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见的审计报告。立信会计事务所审计认为：审计报告中所附财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏联合水务科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以 及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,140,402,852.76 | 1,127,808,755.27 | 1.12% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 149,926,081.23 | 159,313,627.55 | -5.89% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 94,819,213.92 | 120,585,917.09 | -21.37% | 三、财务状况分析 （一）资产负债主要项 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-021 江苏联合水务科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 1 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-025 江苏联合水务科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据财政部的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东 大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2023年 ...