会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年10月31日发出通知并召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 委员会调整 - 董事会同意调整第二届董事会战略与ESG委员会成员组成[3] - 战略与ESG委员会主任委员为俞伟景（董事长）[3] - 组成人员包括俞伟景、连平、刘猛、陈樵、James Gerard Beeson[3] - 其他董事会专门委员会委员构成不变[3] 议案表决 - 《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会由第二届董事会第十六次会议决定召开，10月15日公告通知[4] - 10月31日以现场和网络投票结合方式召开，现场在上海遵义路公司会议室[6] 参会情况 - 7名现场股东及代理人，代表315,053,142股，占74.4418%[7] - 103名网络投票股东及代理人，代表33,366,189股，占7.8839%[10] 议案审议 - 多项议案审议通过，同意占比超99.9%[12][14][16][17][18][19][24] - 第1、2.01、2.02项议案为特别决议，获三分之二以上同意[24] 决议效力 - 股东会召集人资格等符合规定，决议合法有效[25]

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议通知于2025年10月24日发出，10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决3票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站[4]

江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603291 证券简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 变 动 | 年初至报告期末 | 年 初 至 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 幅 度 | | 动幅度（%） | | | | （%） | | | | 营业收入 | 268,707,27 ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-049 江苏联合水务科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务 科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

公司季度业绩 - 第三季度营业收入为2.69亿元，同比下降7.03% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2547.46万元，同比下降45.53% [1] - 第三季度基本每股收益为0.0602元 [1] 公司累计业绩 - 前三季度累计营业收入为8.2亿元，同比增长3.63% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为6126.48万元，同比下降52.81% [1] - 前三季度基本每股收益为0.1448元 [1]

会议信息 - 会议于2025年10月31日13:30在上海召开[12] - 召集人为董事会，主持人为董事长兼总裁俞伟景[12] 议案情况 - 9项议案需股东逐项审议表决[1] - 已通过二届董事会十六次、监事会十三次会议审议[17] 制度修订 - 取消监事会，职权由审计委员会行使[15] - 修订《公司章程》及多项公司治理制度[17] 投票方式 - 提供现场和网络投票，同股份不重复投票[8]

投资背景与标的公司 - 联合水务通过香港全资子公司联合水务国际投资参股e4E公司，e4E公司主营业务为碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及吸碳新材料的技术研发、生产及销售 [1] - 2024年，联合水务国际投资以自有资金人民币3000万元现金认购e4E公司新发行的10000股A系列可转换优先股，取得e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份总额的50% [1] 最新增资交易细节 - e4E公司拟新发行3200股B系列可转换优先股，联合水务国际投资以自有资金人民币2400万元现金认购2400股，另一投资方翌昕衡申创投以人民币800万元认购800股 [2] - 本次增资完成后，联合水务国际投资将持有e4E公司100%的A系列可转换优先股和75%的B系列可转换优先股，其持有的A系列与B系列优先股合计占e4E公司全部已发行股份总额的53.45% [2] - 增资后联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未形成控制，e4E公司不纳入公司合并报表范围 [2] 战略意图与行业展望 - 投资e4E公司有助于公司迅速布局绿色低碳技术领域，并进一步探索具体应用场景，符合国家"双碳"战略 [3] - 本次对外投资是公司通过香港子公司拓展国际业务、加快国际化脚步、布局产业化投资的重要战略举措 [3]

投资背景与标的公司 - 联合水务通过香港全资子公司联合水务国际投资参股e4E公司，e4E公司主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务 [1] - 2024年，联合水务国际投资以自有资金人民币3000万元现金认购e4E公司新发行的10000股A系列可转换优先股，取得e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份总额的50% [1] 本次增资细节 - e4E公司拟新发行3200股B系列可转换优先股，联合水务国际投资以自有资金人民币2400万元现金认购2400股，翌昕衡申创投以现金人民币800万元认购800股 [2] - 本次增资完成后，联合水务国际投资将持有e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，持有e4E公司全部已发行B系列可转换优先股的75% [2] - 增资后，联合水务国际投资持有的A系列+B系列可转换优先股合计占e4E公司全部已发行股份总额的53.45% [2] - 本次增资后，联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未对其形成控制，e4E公司不纳入公司合并报表范围 [2] 战略意义与行业展望 - 投资e4E公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技术领域，并进一步探索具体应用场景，符合国家"双碳"战略 [3] - 本次对外投资是公司通过香港子公司拓展国际业务、加快国际化脚步、布局产业化投资的重要战略举措 [3] - 绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大 [2]

投资主体与标的公司 - 投资主体为联合水务通过其香港全资子公司联合水务国际投资 [1] - 被投资公司e4E主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发及吸碳新材料的技术研发、生产与销售 [1] 初始投资情况 - 2024年联合水务国际投资以自有资金人民币3000万元现金认购e4E公司新发行的10000股A系列可转换优先股 [1] - 此次认购取得e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份总额的50% [1] 新增投资情况 - 联合水务国际投资与翌昕衡申创投拟共同对e4E公司进行增资，认购其新发行的B系列可转换优先股 [2] - e4E公司拟新发行3200股B系列可转换优先股，其中联合水务国际投资以人民币2400万元认购2400股，翌昕衡申创投以人民币800万元认购800股 [2] 增资后股权结构 - 本次增资完成后，联合水务国际投资将持有e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，持有B系列可转换优先股的75% [2] - 增资后联合水务国际投资持有的A系列+B系列可转换优先股合计占e4E公司全部已发行股份总额的53.45% [2] 公司治理与财务处理 - 增资后联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未对其形成控制 [2] - e4E公司不纳入联合水务的合并报表范围 [2] 投资背景与行业前景 - 投资基于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大的行业判断 [2]