泰瑞机器股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东 依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订） 等有关法律、法规和《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人泰瑞机器股份有限公司董事会,现提名万立祥为泰瑞机器股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任泰瑞机器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与泰瑞机器股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 1 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-001 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议通知 于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部 分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：7 ...

独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《泰瑞机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-006 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通过银行授信为客户提供买方信贷担保情况的概述 为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题， 公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。 在公司提供设备回购担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专 项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履 行设备回购担保责任。 公司在实践中不断积累和完善对买方信贷模式下客户筛选标准，一方面发挥在 行业内的信息优势，建立了一套符合应用行业状况为导向的正面筛选标准，另一方 面通过与相关银行等金融机构的合作和实际经验教训建立了以风险识别为导向的负 面筛选标准，目前，公司对买方信贷模式下客户筛选的具体标准如下： （1）正面筛选标准： 1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符 合合作银行贷款条件。 2 ...

泰瑞机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《泰 瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"或"薪酬与考核委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万立祥,已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 本人与 2018年 4 月参加深圳证券交易所独立董事资格培训,并取得《独立 董事资格证书》(编号:1809322252) (六)中共中 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-003 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第四届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国 证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 及《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，对《公司章程》中 独立董事相关章节条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 | | 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 | 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 | | （1）股票被终止上市后，公司股票进入代办 | （1）公司股票被强制终止上市后，应当聘请 | | 股份转让系统继续交易； | 具有主办券商业务资格的证券公司，在证券 | | …… | 交易所作出终止其股票上市决定后立即安排 | | | 股票转入全国中小企业股份转让系统等证券 | | | 交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司 | ...

泰瑞机器股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不得利 用关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以 ...

泰瑞机器股份有限公司 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-002 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通知 于2023年12月29日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2024年1月3日下 午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 三、备查文件 1 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 2 公司第四届监事会第十七次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 经审议，监事会认为 ...