泰瑞机器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对公司全体股东认真负责 的原则，依法独立行使职权，认真履行监督职责，参与了公司重大事项的决策， 对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进 行了监督，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。 现就 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议并通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2023 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2023 年 4 月 13 日，公司召开第 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公 司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正、审 慎地发表意见，保持独立董事的独立性和职业操守，切实发挥独立董事的作用， 有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪一帆，男，1978 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计 师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理、浙江证监局主 任科员、稽查处副处长。现任南京道同投资管理有限公司投资总监，兼任浙江中 马传动股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、杭华油墨股份有 限公司、宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-030 泰瑞机器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销数量：公司本次回购注销的限制性股票数量合计 1,268,633 股。其中，因激励对象离职而予以回购注销的数量为 191,023 股，因公 司业绩考核目标未完成而予以回购注销的数量为 1,077,610 股。 限制性股票回购价格：因激励对象离职情形所涉限制性股票回购价格为 授予价格为 5.30 元/股；因公司层面业绩考核目标未完成情形所涉限制性股票回 购价格为授予价格 5.30 元/股加上银行同期存款利息之和。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，具体相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，为公司回购部分限制性股票事项出具本法律意见书。 声明 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 娄杭先生，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。 历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司 副总经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经 理、财务总监、董事会秘书，兼任浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛车业股 份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公 司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正、审 慎地发表意见，保持独立董 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-035 泰瑞机器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） （2）本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 股东大会审议。 1、基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 238人 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审 | ...

关于泰瑞机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：泰瑞机器股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 超重 6DCEGAELEEWW 出版田子,式明文中小的中日本十日本中小女之内人,可在女女可用 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3997 号 泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办 理(2023年12月修订》(上证函(2023)3870号)的规定编制汇总表,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 ...

首席合伙人：王国海 泰瑞机器股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，现将泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、2023 年度会计师事务 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-027 泰瑞机器股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影 响，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇套期保值业 务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机 和套利交易。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产 品等业务。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：不超过 4,000.00 万美元（或其它等值外币） 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》。自 2023年年度股东大会审议批准之日起至 2024年年度股东大会召开 之日止，公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过 4,000 万 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-024 泰瑞机器股份有限公司 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简 称 " 公 司 " ） 2023 年 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 85,836,840.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 575,674,618.79 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 ...