证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-008 山东键邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业 投资种类：主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不 用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 投资金额：最高额度不超过人民币 45,000.00 万元（单日最高余额，含本 数），在上述额度内及审议批准的期限内，资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会 议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案 无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 特别风险提示：公司本次使用自有资金进行现金管理用于购买安全性高、 流动性好、有保本 ...

RSM 容诚 关于山东键邦新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字|2024|251Z0200 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并行查测 。 t 2017 11:11 序号 - 1 - 内 内容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 - 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 - 1-3 行费用专项说明 目 录 关于山东键邦新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0200 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东键邦新材料股份有限公司(以下简称键邦股份公司)管 理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供键邦股份公司为用募集资金 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-010 山东键邦新材料股份有限公司 关于投资建设《10000t/a 高纯乙酰丙酮项目》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、项目基本情况 （一）项目名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目 本次项目投资事项经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过后，还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批， 能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气 候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、项目背景和概况 （一）基本情况 为了进一步丰富产品种类，提升产品规模，增强企业综合竞争实力，同时根 据公司的自身发展以及市场环境的利好，公司决定投资建设《10000t/a高纯乙酰 丙酮项目》，该项目在原有项目（环保助剂新材料及产品生产基地项目）基础上 进行建设，原有项目 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，募资74600万元，净额66345.2万元[2] 募投项目资金安排 - 环保助剂一期拟投入47845.2万元，DBM项目11000万元，研发及运营7500万元[6] 资金使用计划 - 拟11000万元增资键兴新材料，7500万元借款给键邦实业[5][6] 键兴新材料业绩 - 2023年末营收15935.99万元，净利润 -43.55万元[8] - 2024年中营收9253.23万元，净利润539.69万元[8] 审批情况 - 8月2日审议通过增资和借款议案，保荐机构同意[12][15]

上市情况 - 2024年7月5日完成首次公开发行4000万股A股并在上海证券交易所主板上市[2] 股本变更 - 发行后注册资本由1.2亿元变更为1.6亿元[2] - 发行后股份总数由1.2亿股变更为1.6亿股[2] 公司类型 - 由“股份有限公司（港澳台投资，未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资，上市）”[2] 章程修改 - 2024年7月3日经核准发行4000万股，7月5日上市[4] - 住所变更为山东省济宁市金乡县[4] - 注册资本为1.6亿元[4] - 章程修订议案需提交股东大会审议[4] - 变更内容以市场监管部门核准备案为准[4]

独立董事提名 - 朱剑波提名顾君黎为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、财务等工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 受处罚等候选人有不良记录[4] 提名声明 - 提名人于2024年8月2日作出声明[7]

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-014 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年1-6月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2024年1-6月公司营业收入为 36,291.39万元，其中主营业务收入为 | 34,990.31万元，其他业务收入为1,301.08万元。公司主要产品产销情况如下： | | --- | | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赛克 | 14,145.82 | 14,166.32 | 20,433.14 | 14.09% | | 钛酸酯 | 2,349.63 | 2,309.40 | 6,006 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价18.65元，募资74600万元，净额66345.2万元[3] 资金使用计划 - 拟用11000万元募资向键兴新材料增资用于DBM项目[2] - 拟用7500万元募资向键邦实业借款用于研发及运营管理中心项目[2][9] 项目投资调整 - 环保助剂项目调整后拟投入募资47845.20万元[6] - DBM项目调整后拟投入募资11000.00万元[6] - 研发及运营管理中心项目调整后拟投入募资7500.00万元[6] - 补充流动资金项目调整后不再投入募资[6] 子公司业绩 - 键兴新材料2023年末营收15935.99万元，净利润 -43.55万元；2024年6月末营收9253.23万元，净利润539.69万元[12] - 键邦实业2023年末净利润3.81万元；2024年6月末净利润 -5.12万元[14] 事项审批 - 2024年8月2日会议通过增资和借款议案[18] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[18] - 监事会和保荐机构同意该事项[19][20]

国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求， 对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自 筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8, ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-012 山东键邦新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序开展董事会、监 事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届 选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，具体如下： （一）非独立董事 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱剑波先生、 朱昳君女士、祁建新先生和胡国兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 候选人简历详见附件。 （二）独立董事 ...