募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价18.65元，募资74600万元，净额66345.2万元[3] 资金使用计划 - 拟用11000万元募资向键兴新材料增资用于DBM项目[2] - 拟用7500万元募资向键邦实业借款用于研发及运营管理中心项目[2][9] 项目投资调整 - 环保助剂项目调整后拟投入募资47845.20万元[6] - DBM项目调整后拟投入募资11000.00万元[6] - 研发及运营管理中心项目调整后拟投入募资7500.00万元[6] - 补充流动资金项目调整后不再投入募资[6] 子公司业绩 - 键兴新材料2023年末营收15935.99万元，净利润 -43.55万元；2024年6月末营收9253.23万元，净利润539.69万元[12] - 键邦实业2023年末净利润3.81万元；2024年6月末净利润 -5.12万元[14] 事项审批 - 2024年8月2日会议通过增资和借款议案[18] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[18] - 监事会和保荐机构同意该事项[19][20]