会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年3月21日召开[2] - 会议通知于2024年3月19日通过邮件送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划草案及摘要议案，2人赞成，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过员工持股计划管理办法议案，2人赞成，需提交股东大会审议[6][7]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（除担保）应及时披露[14] - 与关联法人拟发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易（除担保）应及时披露[14] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大关联交易（除特定情况）除披露外还应提交董事会和股东大会审议[15] 担保规定 - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，提交股东大会审议[15] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[15] 其他关联交易规定 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用相关规定，出资额达标准且全现金出资按比例确定股权可豁免提交股东大会审议[16] - 拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权，以涉及金额为交易金额适用相关规定[16] - 因放弃增资权或优先受让权导致合并报表范围变更，以对应公司最近一期末全部净资产为交易金额[16] - 进行关联交易以发生额作为交易金额，部分按连续十二个月内累计计算原则计算[17][23] - 拟与关联人发生重大关联交易，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 审计与监督 - 审计委员会应督导内部审计部门至少每半年对含关联交易在内的事项进行一次检查[18] 交易额度与期限 - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[20] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[20] 定价与披露 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[23][24] - 与关联人进行关联交易以临时公告形式披露，应向上海证券交易所提交相关文件[26] - 应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内重大关联交易事项[27] 特定日常关联交易 - 与关联人进行特定日常关联交易，按规定履行审议程序并披露[30] 重大资产交易 - 拟购买关联人资产价格超账面100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[35] 豁免情况 - 与关联人进行受赠现金资产等交易可免于按关联交易审议和披露[39] - 与关联人进行因公开招标等导致的关联交易可向交易所申请豁免审议和披露[39] - 关联人单方面向公司控制或参股企业增资或减资，涉及放弃权利适用相关规定，可能有重大影响需及时披露[40] - 公司及其关联人向关联共同投资企业同比例现金增资达股东大会审议标准，可免于审计或评估[40] - 关联人向公司提供财务资助利率不高于同期贷款基准利率且无抵押担保，公司可申请豁免审议和披露[40] - 同一自然人任公司和其他法人独立董事且无其他关联情形，交易可申请豁免审议和披露[41] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[41] 其他规定 - 本制度所指关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[43] - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限十年以上[44] - 公司名称为苏州赛腾精密电子股份有限公司[47]

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 4. 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 持股计划的情形。 综上，监事会一致同意公司实施本次员工持股计划及相关事项。 1 苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 关于公司第一次员工持股计划（草案）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司第一期员工持股计划相关事项进行了审核，发表 核查意见如下： 1.公司不存在《试点指导意见》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2.公司员工持股计划及管理办法的内容符合《试点指导意见》、《规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件的规 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划（草案）不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划须经公司股东大会批准后 实施， 本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性。 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 4、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工未能按预期全额认购时， 本员工持股计划存在不成立或低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 特别提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关 ...

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由公司董事长担任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期 届满，连选可 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《苏州赛腾精密电子股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治 理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限是： 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设 ...

制度适用 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[4] 薪酬管理 - 坚持薪酬与公司长远利益等多项原则[6][12] - 结构包括每月薪酬和年度业绩考核奖金[10] 实施管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责指导实施、制定考核指标[8][13] - 会计师事务所出具年报一个月内完成考核评定[13] 薪酬发放 - 独立董事实行津贴制度，按月支付[10] - 公司按月以银行转账形式发放每月薪酬[15] 生效条件 - 制度经公司股东大会审议通过后生效实施[19]

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-009 苏州赛腾精密电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票交易于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日、3 月 11 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 重要内容提示： 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日、3 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并函询公司股东孙丰先生、曾慧女士，截至本公告披露日， ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司： 本人已收到《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的问询函》，经本人自查，现就相关事项回复如下： 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 特此回复。 股东：孙丰、曾慧 2024 年 3 月 11 日 本人作为苏州赛腾精密电子股份有限公司的控股股东、实际控制 人，截至目前，除已披露事项外不存在其他涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 3 月 1 日，股东孙丰先生直接持有上市公司股份数量为 4,050.1556 万股，占公司总股本 20.22%，截至本公告披露日，孙丰先生持有的 公司股份中累计质押数量为 1,420 万股，占其直接持股数量比例为 35.06%，占 公司总股本比例为 7.09%。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-008 公司于近日接到公司股东孙丰先生关于办理部分股份解除质押的通知，具体 事项如下： 本次解质股份之后无继续质押的计划。如有变动，公司将按相关法律法规要 求及时履行信息披露义务。 1 股东名称 孙丰 本次解质股份（万股） 420 占其所持股份比例 10.37% 占公司总股本比例 2.10% 解质（解冻）时间 2024.3.1 持股数量（万股） 4,050.1556 持股比例 20.22% 剩余被质押（被冻结）股份数量（万股） 1,420 剩余被质押（被冻结）股 ...