苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《苏州赛腾精密 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参 照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-013 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 鉴于公司 2023 年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司 注册资本由原来的 190,429,148 元变更为 200,316,148 元，公司总股份数由原来的 190,429,148 股变更为 200,316,148 股。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及 修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理 工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。 因公司注册资本及相关法规的要求，公司拟对《公司章程》部分条款做相应调 整，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 190,429,148 元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 200,316,148 元。 | | 第十五条 公司总股份数 190,429,148 股，均为人民币 | 第十五条 公司总股份数 200,316,148 股，均为人民币 | | 普通股。 | ...

员工持股计划资金与规模 - 资金总额上限不超过30,200.709万元[8] - 标的股票规模不超过6,163,410股，占公司当前股本总额的3.08%[9] - 全部有效所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%[10] - 单个员工所持持股计划份额对应股票总数累计不超过公司股本总额的1%[10][18][37] 股份回购情况 - 截至2024年3月1日，累计回购公司股份6,163,410股，占公司总股份的3.08%[9] - 回购最高价为60.58元/股，最低价为43.87元/股，均价47.70元/股，支付资金总额为294,001,809.96元[9] 员工持股计划价格与期限 - 受让价格为49元/股[10] - 存续期为36个月[13] - 锁定期为12个月[14] 业绩考核与解锁比例 - 2024年扣除非经常损益后净利润以2023年为基数，增长率需≥15%[15] - 绩效考核分值X≥90，个人层面解锁比例为100%；90＞X≥80，解锁比例为80%；80＞X≥70，解锁比例为50%；X＜70，解锁比例为0%[17] 持有人会议规则 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人；遇紧急情况可口头通知并豁免通知时限[22][23] - 议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过（持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[24] - 合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可在会前3日向管理委员会提交临时提案[24] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在15日内召集[25] 管理委员会规则 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[25] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会临时会议，主任应在接到提议后5日内召集和主持[27] - 会议召开需提前3日书面通知全体委员，临时会议通知方式多样且也需提前3日通知[27][28] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过[28] 其他要点 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权自批准之日起至清算完成止[30][31] - 资产构成包括公司股票、现金及利息、资金管理收益等[32] - 锁定期内资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，解禁期与对应股票相同[32] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产暂不分配，锁定期结束后分派或由管理委员会决定[33] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会择机出售已解锁份额股票，净额按份额比例分配[33] - 涉及纳税主体按国家法律履行纳税义务，交易时计提支付交易手续费等费用[34] - 管理委员会根据持有人会议授权代表计划行使股东权利，包括股东大会出席等安排[34] - 存续期内员工持股计划份额或权益不得退出、抵押、质押、担保及偿还债务[36] - 未经管理委员会同意，员工持股计划份额或权益不得转让，擅自转让行为无效[36] - 八种情形下持有人参与资格将被取消，如辞职、业绩考核不合格等[37] - 持有人丧失劳动能力、死亡等情形下，按规定处理份额及收益[38] - 持有人被降职、降级不符合条件时，管理委员会调整其持股计划份额[39] - 职务变更、退休等符合条件时，员工持股计划份额或权益不作变更[39] - 公司董事会与股东大会审议通过持股计划不构成劳动期限承诺[42] - 员工持股计划不涉及杠杆资金，无第三方奖励等安排[43] - 解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[43]

苏州赛腾精密电子股份有限公司 章程 (二零二四年四月修订) 1 目 录 第一章 总则 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进苏州赛腾精密电子股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，特 制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、 监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票 多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由 职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规 定。 第五条 公司股东大会通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不 实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为该届余任期限，不跨 届任职。股东大会出现多轮选举情况时，应根据每轮应 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 选聘方式有竞争性谈判等多种[5] - 聘期一年，可续聘[8] 审计业务规定 - 审计费用降20%以上需说明情况[8] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[8] - 首次公开发行股票审计上市后连续执行不超两年[9] 改聘相关 - 四种情况公司应改聘[10] - 应在被审计年度第四季度前完成选聘[11] - 审计委员会约见前后任并评价[11] - 股东大会决议公告需详细披露内容[12] 审计委员会职责 - 负责选聘并监督审计工作[14] - 按授权制定政策等[14] - 至少每年提交履职报告[14] - 关注特定情形[14] 关注要点 - 拟聘任事务所近3年多次被处罚需关注[14] - 聘任期内费用变动大或成交价低需关注[14] 违规处理 - 事务所分包转包严重不再选聘[15] - 注册会计师出具不实报告通报处罚[16] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过生效[18]

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-015 一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了员工的意见。 《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、 《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合 有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使激励对象诚信勤 勉地开展工作且其行为与公司的战略目标保持一致，保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 职工代表大会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 3 月 20 日在公司召开，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大 会的有关规定。 经全体与会职工代表 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 的 法律意见书 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）的 法律意见书 案号：01F20240752 致：苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受苏州赛腾 精密电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛腾股份"）的委托，担任公司 "第一期员工持股计划"（以下简称"本次员工持股计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律法规的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《苏州赛腾精密电子股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《苏 州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司相关董事会会议文件 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-010 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本 次会议的通知于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式送达全体董事，全体董事一 致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事 8 名，实际参加表决董 事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）及其摘要>的议案》 为完善苏州赛腾精密电子股份有限公司核心员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司 ...