回购方案核心内容 - 回购金额范围为2亿元至4亿元，资金来源为自有资金或金融机构借款 [1][2] - 回购价格上限为30元/股，预计回购数量为666.67万股至1,333.33万股，占总股本比例1.79%至3.57% [1][3] - 回购方式为集中竞价交易，实施期限为股东大会审议通过后12个月 [1][2][3] - 回购用途包括减少注册资本或将股份用于员工持股计划或股权激励 [1][2][3] 回购方案审议程序 - 由实际控制人、董事长甘书官于2025年5月16日提议，同日董事会审议通过 [2] - 需提交股东大会审议，涉及减少注册资本部分需取得债权人同意 [2] - 提议人及董事会审议程序符合上交所相关规定 [2] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日，公司总资产55.29亿元，净资产50.46亿元，货币资金34.14亿元 [4] - 最高回购金额占总资产7.23%，占净资产7.93%，占货币资金11.72% [4] - 公司表示当前经营良好，财务状况稳健，回购不会对日常经营产生重大影响 [4] 股东减持情况 - 监事会主席贺旭峰将在2025年5月28日前继续执行已披露减持计划，之后半年内无减持计划 [1][4][5] - 其他董监高、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东未来6个月内均无减持计划 [1][5] - 提议人甘书官在提议前6个月内未买卖公司股份 [5][6] 回购后续安排 - 回购股份将在实施结果公告后3年内转让或注销，未转让部分将依法注销 [6] - 公司将依法通知债权人关于减少注册资本事宜，保障债权人权益 [6][7] - 董事会已获得股东大会授权办理回购相关事宜 [7]

股东大会安排 - 股东大会股权登记日为2025年5月23日 [1] - 现场会议将于2025年5月28日14点30分在湖北省荆州市沙市区东方大道259号公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年5月28日9:15-15:00 [2] 临时提案内容 - 新增《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 该议案已通过第二届董事会第十一次会议审议 [1] - 原定于2025年5月8日公告的股东大会通知其他事项保持不变 [1] 股东大会议案 - 议案涉及使用募集资金向全资子公司出资并提供借款 [2] - 包含修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度性文件 [2] - 审议2024年度董监高薪酬方案及关联方资金占用制度 [3] 投票机制 - 非累积投票议案共9项 A股股东需对每项单独表决 [2] - 委托投票需明确选择"同意/反对/弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [3]

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收 到公司实际控制人、董事长甘书官先生《关于公司回购股份的提议》，提议具体 内容如下： 一、提议人提议公司回购股份的原因和目的 基于对公司发展的认可和信心，为了维护投资者利益，实现公司价值共享， 加深公司、股东、员工的利益一致性，本人以股东大会临时提案形式提议公司回 购股份，用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励。 二、提议人的提议内容 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-025 1. 拟回购股份的种类：A 股。 2. 拟回购股份用途：减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激 励。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施员工持股计划或者股权激励， 或所回购的股份未全部用于员工持股计划或股权激励，未使用的部分将履行相关 程序予以注销。 3. 拟回购股份的方式：集中竞价交 ...

公司投资与合作 - 白云机场拟投资450万元与中免集团等共同设立免税品公司，占新设公司注册资本的10% [2] - 新设公司注册资本为4500万元，将运营广州市市内免税店相关业务 [2] 股份回购动态 - 贵州茅台累计回购股份264.21万股，占总股本0.2103%，支付总金额40.5亿元 [3] - 2025年5月1日-5月16日期间回购62.46万股，支付金额10.11亿元 [3] - 江瀚新材拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过30元/股 [7] - 预计回购666.67万股至1333.33万股，占总股本1.79%-3.57% [7] 上市公司股票动态 - *ST傲农撤销退市风险警示，股票简称变更为"傲农生物"，涨跌幅限制由5%变更为10% [4] - 宁波海运市盈率达18,811.36，显著高于同行业平均9.61的水平 [5] - 公司声明生产经营正常，无未披露重大信息 [5] 股东增持计划 - 隧道股份控股股东拟增持2.5亿元-5亿元公司股份，增持数量不超过总股本2% [6]

回购计划 - 预计回购金额2亿 - 4亿元[5][9] - 回购股份数量666.67万 - 1333.33万股，占总股本1.79% - 3.57%[9][13] - 回购价格不超30元/股[5][9][14] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月[5][9][12][13] 财务数据 - 2025年3月31日总资产55.29亿元，净资产50.46亿元，货币资金34.14亿元[18] - 回购资金最高限额占总资产7.23%，占净资产7.93%，占货币资金11.72%[18] 股份变动 - 2025年5月6 - 15日监事会主席贺旭峰卖出515,400股，占总股本0.14%[20] - 回购前限售股占比32.58%，无限售股占比67.42%[15] - 按下限回购后限售股占比33.79%，无限售股占比66.21%[15] - 按上限回购后限售股占比33.17%，无限售股占比66.83%[15] 减持计划 - 贺旭峰5月28日前履行减持计划，之后6个月内不减持[21] - 除贺旭峰外，相关人员未来3个月、6个月无减持计划[21] 其他事项 - 2025年5月16日甘书官提议回购，提议前6个月未买卖，回购期无增减持计划[23] - 回购完成后依法转让或注销，三年未转让完则注销，注册资本减少[24] - 回购涉及注销减资，通知债权人[25] - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜[26] 风险提示 - 股价超出区间致回购无法实施[27] - 公司情况变化可能变更或终止回购方案[27] - 回购股份用于激励/持股计划，未按期实施存在股份注销风险[27] - 回购涉及减资，可能需提前偿债或提供担保[27]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点30分召开[2][6] - 股权登记日为2025年5月23日[2] - 现场会议在湖北省荆州市沙市区东方大道259号公司会议室召开[6] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止2025年5月28日[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[6] 股份相关 - 甘书官先生持有公司10.12%股份[4] - 2025年5月16日甘书官先生提回购股份临时提案[4][5] - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份[5] 议案信息 - 特别决议议案为议案11、13[10] - 对中小投资者单独计票议案为议案5、6、7、8、9、10、13[10]

股份回购计划 - 公司拟以2亿元-4亿元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过30元/股(含本数) [1] - 回购股份将用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月 [1] - 回购资金来源为自有资金或金融机构借款 [1] 股东减持计划 - 监事会主席贺旭峰将继续履行前期已披露的减持计划 [1] - 5月28日后的半年内贺旭峰无减持计划 [1] - 其余董监高、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来6个月内均无减持计划 [1]

会议信息 - 2025 年 5 月 26 日 13:00 - 14:45 召开会议[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 提问安排 - 投资者可在 2025 年 5 月 19 日至 5 月 23 日 16:00 前提问[2][4] 参加人员 - 董事长甘书官等参加[4] 报告发布 - 2025 年 4 月 29 日发布 2024 年年度等报告[2] 联系人 - 向春芳，电话 0716 - 8377806，邮箱 irm@jhsi.biz[6]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[7] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议[8] - 定期会议提前十日、临时会议提前两日发书面通知[8] 会议举行 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[10] - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[12] 会议决议 - 审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票[15] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议[15] - 就公司利润分配等事项先据审计报告草案决议，待正式报告出具后再决议[16] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[16] 会议表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[16] 会议记录 - 现场及视频、电话等会议可全程录音[17] - 董事会秘书安排人员记录会议，含召开日期等内容[17] - 与会董事对会议记录决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[17] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[17] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限十年以上[17] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[18]

资金管理 - 制度防止持股 5%以上主要股东及关联方占用公司资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 财务部定期检查非经营性资金往来情况[8] 独立性要求 - 公司与关联方人员、资产、财务等应分开独立[3] 担保规定 - 公司为主要股东及关联方担保需股东会审议，有关股东回避，半数以上通过[5] - 控股子公司对外担保需经子公司和公司董事会或股东会审议[5] 关联交易 - 董事会按权限审议关联交易，超权限提交股东会[8] 违规处理 - 发生侵占资产，董事会可冻结主要股东股份[9] - 1/2 以上独立董事提议并经董事会批准，可司法冻结关联方股份[10] 股东权利 - 单独或合并持有 10%以上表决权股份股东，有权报告监管并提请开临时股东会[10]