重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | 山东大业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 ...

| 股票代码：603278 | 股票简称：大业股份 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：113535 | 债券简称：大业转债 | 山东大业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董 事 5 人，实际参加会议董事 5 人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司 2023 年第三季度生产经营情况，公司编制了《山东大业股份有限公司 2023 年第三季 度报告》，具体 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-107 转债代码：113535 转债简称：大业转债 山东大业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 29 日，山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具 体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 1、回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 9 名激励对象已经离职，不再具备激励对 象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《山东大业股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 33,500 股限制性股票。 2、因公开发行可转换公司债券转股引起的股份变动 综上原因，公司总股本由 28,981.2096 万股变更至 29,553.6367 万股，注册资本由 28,981.2096 万元变 ...

募投项目 - 2021年9月27日募投项目完成企业投资项目备案，2022年2月22日取得节能报告审查意见，2022年3月1日取得环境影响报告书批复[10] - 募投项目延期后建设年限为2021年至2025年，无即将超期风险[10] - 募投项目为年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）[12] - 募投项目已完成项目备案、节能审查和环境影响评价审批，取得项目建设用地并办理《不动产权证书》，已开展项目建设[15] 并购交易 - 2021年公司以17亿元现金收购山东胜通钢帘线有限公司100%股权[20] - 上市公司为本次交易支付总价款170,000.00万元，低于评估的股东全部权益价值204,320.35万元[33][34] - CSRC金属制品业上市公司市净率算术平均值为3.02，本次交易市净率为1.14[35] - 公司本次并购交易评估增值率为37.36%，高于平均水平；市净率1.14倍，低于可比交易案例平均水平1.21倍[38] 胜通钢帘线业绩 - 2021年胜通钢帘线生产各类钢丝16.33万吨，销售15.32万吨，销售收入13.58亿元，较2020年分别增长16.01%、8.77%、53.79%[53] - 2022年胜通钢帘线生产各类钢丝16.69万吨，销售17.61万吨，销售收入14.37亿元，较2021年分别增长2.21%、15.01%、5.82%[53] - 2021 - 2023年6月胜通钢帘线资产负债率分别为26.13%、22.57%、24.65%，较为稳定[55] - 2021 - 2023年6月胜通钢帘线营业收入分别为96269.85万元、144151.51万元、88886.71万元，年化销售收入呈上涨趋势[55] - 2021 - 2023年6月胜通钢帘线毛利率分别为1.77%、 - 3.38%、4.53%，2023年扭亏为盈[55] - 2023年1 - 6月胜通钢帘线为大业集团贡献约58%的净利润[63] 公司业绩 - 2019 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为82,541.52万元、88,282.98万元、135,923.41万元、144,151.51万元、88,886.71万元[65][66] - 2019 - 2022年公司净利润分别为 - 49,030.23万元、 - 29,093.47万元、 - 10,858.18万元、 - 9,663.17万元，2023年1 - 6月为5,098.25万元[65][66] - 2021 - 2023年1 - 6月公司电能源成本分别为36,845.21万元、48,620.58万元、26,108.82万元[66] - 2021 - 2023年1 - 6月公司天然气能源成本分别为7,067.11万元、10,773.86万元、4,921.83万元[66] - 2021 - 2023年1 - 6月公司蒸汽能源成本分别为3,029.90万元、2,981.68万元、1,491.42万元[66] 产能情况 - 公司胎圈钢丝产能为30万吨、钢帘线产能为20万吨，胜通钢帘线胎圈钢丝产能为5万吨，钢帘线产能为26.5万吨，收购后公司胎圈钢丝年产能达35万吨，钢帘线年产能达46.5万吨[40] - 2023年1 - 6月胎圈钢丝产能利用率为105.21%，产销比为93.90%[61] - 2023年1 - 6月钢帘线、胶管钢丝产能利用率为51.17%，产销比为96.31%[61] 会计差错更正 - 标的资产购买日由2022年4月30日更正为2021年4月30日，并对2021年年度报告、2022年第三季度报告财务数据进行会计差错更正[20] - 因会计差错更正事项公司被山东证监局出具警示函[20] - 会计差错更正后，2021年4月30日确认长期投资17亿，确认应付管理人并购款，更正其他非流动资产[83] - 2021年度、2021年末母公司财务报表调整：长期股权投资借方调增17亿，其他应付款贷方调减8亿，其他非流动资产贷方调减9亿[84] - 货币资金更正后金额为1,065,442,208.14元，变动比例0.97%[85] - 营业总收入更正后金额为5,086,837,939.49元，变动比例22.77%[87] - 归属于上市公司股东的净利润更正后金额为210,882,370.79元，变动比例93.70%[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金更正后金额为4,319,162,832.80元，变动比例20.75%[88] - 购买商品、接受劳务支付的现金更正后金额为3,652,674,902.38元，变动比例23.69%[89] - 2022年1 - 9月营业收入更正后金额为3,902,631,938.02元，变动比例10.71%[89] - 2022年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润更正后金额为 - 168,082,377.12元，变动比例76.05%[89] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金更正后金额为4,198,380,211.91元，变动比例 - 4.84%[91] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金更正后金额为3,957,115,692.16元，变动比例 - 3.38%[91] 其他 - 2023年5月公司股价从7.76元涨至最高13.63元，目前稳定在10元以上[93] - 公司财务部门配备专职人员24名，本科及以上15名，专科及以下9名，高级职称1名，中级职称4名，初级职称15名[95] - 中兴华会计师事务所对公司2022年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[97] - 收购胜通钢帘线具有商业合理性，交易评估合理且对价公允[101] - 收购后胜通钢帘线业绩达预期，盈利能力差因产能释放，单位成本高[101] - 公司会计基础工作规范，内控制度有效执行，财务报表编制和披露合规[101] - 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第（二）项规定[98]

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的第二轮审核问询函之回复 中兴华报字（2023）第 030089 号 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）已对 贵所于 2023 年 8 月 29 日出具的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】 ...

募投项目进展 - 2021年9月27日完成企业投资项目备案[11] - 2022年2月22日取得节能报告审查意见[11] - 2022年3月1日取得环境影响报告书批复[11] 募投项目情况 - 延期后建设年限为2021年至2025年[11] - 年产20万吨高性能胎圈钢丝项目（第一期）已取得备案[13] - 用地已取得《不动产权证书》[14] 项目性质与合规 - 属政府备案类项目，无需延期开工或重新备案[12][21] - 项目实施无重大不确定性[13][21] - 本次发行符合相关规定[18][21]

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 关于实际控制人、董事及高管自愿承诺未来六个月 内不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人窦宝 森先生、窦勇先生，持有公司股份的董事、总经理郑洪霞女士，董事、副总经理 张兰州先生，副总经理王伟先生，副总经理韩帅先生，董事会秘书牛海平先生， 财务总监李霞女士出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，本人自愿作出如下承诺： 自承诺函出具之日起 6 个月内（2023 年 10 月 18 至 2024 年 4 月 17 日），不 以任何形式减持本人名下所持有的公司股票；承诺期 ...

业绩说明会信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于10月23日10:00 - 11:00举行[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com [7] - 方式为上证路演中心网络互动[7] 投资者参与 - 10月17日至22日16:00前可预征集提问[7] - 10月23日可在线参与，通过网站或邮箱提问[9] 参会人员 - 包括董事长窦勇、董事兼总经理郑洪霞等[8] 联系方式 - 联系人牛海平、张岚，电话0536 - 6528805 [10] - 电子邮箱zqb@sddaye.com [10]

第二期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-101 山东大业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,483,250 股。 本次股票上市流通总数为 1,483,250 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 19 日。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，董事会认为 2021 年限制性股 票激励计划第二期的解锁条件已满足，本次限制性股票解锁数量共计 1,483,250 股，占目前公司股本总额的 0.50%，具体内容详见同日披露的《大业股份关于 2021 ...

关于山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及第二个解除限售期解除限售 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见(2023)第 00667 号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 释义 在本法律意见书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 北京德和衡律师事务所 | 简称 .. | | 全杯 | | --- | --- | --- | | 大业股份、公司 | 指 | 山东大业股份有限公司 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》 | | 本激励计划 | 指 | 山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 山东大业股份有限公司回购注销实施2021年限制性股票激励计划授 | | | | 予激励对象的部分限制性股票 | | 本次解除限售 | 指 | 山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解 | | | | 除激励对象获授的部分限制性股票的锁定 | | 限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的 | | ...